Согласно обвинительному заключению, г-н Нгуен Тхань Тунг (председатель совета директоров Dong Phuong Petroleum Company) через знакомого познакомился с г-жой Чыонг Ми Лан . Чтобы продолжить вывод средств из банка SCB, в мае 2022 года г-жа Лан договорилась с г-ном Туном об использовании компаний из группы этого магната для оформления кредитных документов в SCB от её имени. Залог был предоставлен г-жой Лан, а снятые средства использовались обеими сторонами.

Для реализации соглашения с г-жой Чыонг Ми Лан г-н Тунг поручил г-ну Дао Чи Киену (заместителю генерального директора компании Dong Phuong Petroleum Company) и другим лицам предоставить сотрудникам банка SCB информацию о 35 компаниях для создания 37 заявок на кредит на сумму 1 720,88 млрд. донгов (включая основной остаток в размере 1 720,88 млрд. донгов и остаток процентов в размере более 12 млрд. донгов).

Г-н Тунг поручил г-ну Киену непосредственно управлять информацией об 11 компаниях и передавать её сотрудникам банка SCB для подготовки 11 заявок на кредиты, что позволило г-ну Тунгу выделить 443,6 млрд донгов для уплаты налогов компании Dong Phuong. По состоянию на 17 октября 2022 года общая сумма непогашенной задолженности по этим 11 кредитам составляла более 446 млрд донгов (из которых основной долг составлял 443,6 млрд донгов, а проценты – более 3 млрд донгов).

tn018019.jpg

В обвинительном заключении установлено, что г-н Тунг вступил в сговор с г-жой Чыонг Ми Лан, поручил г-ну Дао Чи Киену совершить нарушения, создал поддельные кредитные документы, что противоречит закону о банковской деятельности, снял 1 720,88 млрд донгов из банка SCB для совместного использования г-жой Лан и г-ном Тунгом.

Было установлено, что г-н Тунг нанес ущерб SCB на сумму более 850 млрд. донгов, а г-н Киен нанес ущерб SCB на сумму более 356 млрд. донгов.

Пожать руку магнату, чтобы забрать деньги из SCB, щедро раздав более 1500 миллиардов

Г-н Дуонг Тан Труок (генеральный директор компании Tuong Viet) знаком с г-жой Труонг Май Лан с конца 2020 года. Примерно в апреле 2021 года г-жа Лан обсудила и договорилась с г-ном Труоком о передаче г-жой Лан проекта Тхань Йен этому магнату и компании Tuong Viet за 2500 миллиардов донгов.

Согласно соглашению, г-н Труок не должен был платить никаких денег, а должен был лишь подготовить заявку на кредит в SCB. Сумма долга составляла 3500 миллиардов донгов. Из них 2500 миллиардов донгов были получены от передачи проекта «Тхань Йен», а оставшиеся 1000 миллиардов донгов предназначались для использования г-жой Лань и она должна была выплатить их SCB.

Затем магнат Зыонг Тан Труок поручил сотрудникам компании Tuong Viet связаться с банком SCB для реализации плана кредитования, указав в заявке на кредит компании Thuan Tien и Khanh Minh. 19 мая 2021 года банк SCB подписал кредитное соглашение с компаниями Thuan Tien и Khanh Minh, сумма выдачи кредита составила 1700 млрд и 1800 млрд донгов соответственно.

После выплаты деньги были переведены на счета многих лиц и компаний, входящих в группу г-жи Труонг Май Лан и Ван Тхинь Пхат, для использования г-жой Лан в различных целях.

Кроме того, г-н Труок помог г-же Лан выполнить работу, связанную с подачей заявления на получение разрешения на строительство для первой фазы проекта «Красный Мыс», изменением коэффициента строительства (повышением) проекта «Красный Мыс»; разрешением на строительство для проекта «Сайгон Бинь Ан» (SDI).

Поэтому г-жа Труонг Ми Лан поручила г-же Тран Тхи Ми Дунг (заместителю генерального директора SCB) подготовить документы для компании Tuong Viet на получение займа в размере 1500 миллиардов донгов, фактически сняв деньги из банка SCB, чтобы г-жа Лан могла передать г-ну Труоку указанную сумму.

Таким образом, хотя на тот момент у компании Tuong Viet не было бизнес-плана, не требовалось занимать деньги и не было активов для обеспечения кредита, у Tuong Viet был протокол заседания совета директоров, на котором было согласие предоставить компании заемный капитал от SCB; было подписано соглашение о предоставлении кредитного лимита в размере 1 500 млрд донгов.

Кредит компании Tuong Viet Company на сумму 1,498 млрд донгов был фактически выдан банком SCB. Г-жа Лан распорядилась оставить себе 240 млрд донгов из этой суммы. Затем г-жа Лан продолжала распоряжаться о создании поддельных кредитных документов, чтобы снять ещё больше денег и перевести их г-ну Труоку в качестве компенсации за использованные г-жой Лан 240 млрд донгов.

В обвинениях указано, что обвиняемые вывели 1746,5 млрд донгов из банка SCB. Из них г-жа Лан использовала 240 млрд донгов, магнат Дуонг Тан Труок — 1368,5 млрд донгов, а компания Tuong Viet — 138 млрд донгов для осуществления коммерческой деятельности.

Результаты расследования показали, что по состоянию на 17 октября 2022 года общая сумма непогашенной задолженности по 15 кредитам, выданным компаниям Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet и Viet Duc, составляла более 5 695 млрд донгов. По 18 кредитам компании Tuong Viet в пределах лимита в 1 500 млрд донгов банк SCB выдал 1 498 млрд донгов. По состоянию на 17 октября 2022 года остаток основного долга составил 1 342 млрд донгов, а непогашенный остаток процентов — более 8 млрд донгов.

Обвинение заключается в том, что г-н Дуонг Тан Труок помогал и был сообщником г-жи Труонг Ми Лан в присвоении 4,752 млрд донгов.