Фу То ликвидировал транснациональную организованную преступную группировку, которая похитила виртуальную валюту на миллиарды долларов

11 августа полиция провинции Фу Тхо сообщила, что подразделение только что ликвидировало транснациональную организованную преступную группировку, которая использовала телекоммуникационные сети для ведения многоуровневого маркетинга в форме купли-продажи виртуальной валюты на сумму в миллиарды долларов США.

Генерал-майор Нгуен Минь Туан, директор полиции провинции Фу Тхо , председательствовал на информационной сессии, посвященной ряду важных дел, которые недавно раскрыла полиция провинции Фу Тхо.

Благодаря профессиональной работе Департамент экономической безопасности полиции провинции Фу Тхо раскрыл деятельность группы лиц в городе Хошимин, которые использовали такие веб-сайты, как Fmcpay.com и Aff2024.com, для регистрации и активации инвестиционных пакетов для участников незаконной многоуровневой модели с целью получения реферальных комиссионных. Затем эти лица поручили участникам продолжать привлекать других лиц в свои филиалы для получения комиссионных.

Получив информацию, 15 июля функциональные силы полиции провинции Фу Тхо скоординировали свои действия с профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности и одновременно раскрыли дело во многих местах провинции Фу Тхо, Ханоя и Хошимина.

По результатам предварительного расследования установлено, что Нгуен Ван Ха, 1980 года рождения, постоянно проживающий в деревне Фу Тху коммуны Фу Ми Бак провинции Зя Лай, с 2021 года и его сообщники запрограммировали создание виртуальной валюты Paynetcoin (PAYN), работающей на платформе Blockchain, построив систему вознаграждений по модели пирамиды (многоуровневой).

Власти изъяли доказательства по делу.

После регистрации для покупки инвестиционного пакета участники будут получать от 5% до 9% ежемесячно в зависимости от регистрационного пакета (от меньшего к большему). Участники используют валюту PAYN для выплаты вознаграждений инвесторам. Эти средства инвесторы будут использовать для обмена криптовалюты PAYN на бирже Fmcpay.com, где они смогут обменять её на USDT, а затем на USD или VND.

Подполковник Хоанг Тунг, начальник отдела экономической безопасности полиции провинции Фу Тхо, заявил, что мошенники предоставили операторам и участникам этой виртуальной валютной биржи ложную информацию о том, что биржа зарегистрирована в США и что эту криптовалюту можно использовать для покупки авиабилетов и бронирования номеров в отелях, однако ни один агент по продаже авиабилетов или бронированию отелей не принимал оплату в криптовалюте PAYN.

Чтобы развить систему и привлечь участников для покупки монет PAYN посредством реферальных отношений, Ха обменялся идеями с Фан Вьет Лапом, родившимся в 1983 году и постоянно проживающим по адресу 161/1 Конг Хоа, округ 14, округ Бэй Хиен, город Хошимин, и многими другими людьми для организации семинаров и групп по развитию инвестиционной системы.

Генерал-майор Нгуен Минь Туан (сидит в центре) напрямую допрашивал подозреваемых по этому делу.

Используя изощренные приемы, группа привлекла тысячи участников, а общая сумма собранных денег достигла миллиардов долларов США.

По результатам расследования к настоящему моменту полиция провинции Фу Тхо возбудила дело и привлекла к ответственности 20 человек за следующие деяния: «Нарушение правил многоуровневого маркетинга» и «Использование компьютерных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества» в соответствии со статьями 217а и 290 Уголовного кодекса.

В ходе расследования следственное агентство изъяло, конфисковало и заморозило множество активов, таких как наличные деньги, иностранная валюта и недвижимость, на сумму более 1 трлн донгов, в том числе 800 млрд донгов наличными.

В настоящее время Следственный комитет продолжает сбор документов и доказательств для расширения расследования и поиска связанных с ним фигурантов. Одновременно с этим, призывая фигурантов явиться в Агентство по расследованию безопасности для получения снисхождения в соответствии с законом.

НГОК ЛОНГ

Источник: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html