Каким образом Shark Thuy удалось «раздуть» капитал и провести «короткую продажу» акций, чтобы изъять более 7 677 млрд донгов из карманов 10 000 инвесторов?

Следственное агентство обвинило Шарк Туй и ее сообщников в использовании серии уловок для создания «виртуального капитала», «поддельных» доходов и мобилизации капитала с использованием ложной информации для присвоения более 7,677 млрд донгов у более чем 10 000 инвесторов.

Шарк Туй перед арестом — Фото: Egroup

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло заключения по расследованию случая мошенничества, присвоения имущества, дачи и получения взяток в Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation, Nhat Tran Trading and Service Corporation и связанных с ними подразделениях.

Следственное агентство предложило привлечь к ответственности г-на Нгуена Нгок Туи (Shark Thuy), председателя и генерального директора Egroup, по двум обвинениям в мошенничестве и взяточничестве.

Двух сестер г-на Туя, г-жу Нгуен Тхи Дунг, г-на Нгуена Ван Сона и 26 других обвиняемых также предлагается привлечь к ответственности за мошенничество, взяточничество и получение взяток.

Как Shark Thuy использовала 130 английских центров и школ для привлечения инвесторов?

Расследование пришло к выводу, что в период с 2015 по 2023 год г-н Нгуен Нгок Туи руководил использованием юридического лица компании Egame для консультирования, представления и продвижения имиджа компании Egroup как крупного и престижного образовательного предприятия во Вьетнаме.

Г-н Туй, как законный представитель и известная личность, объявил, что Egroup расширяет инвестиции в образование и призывает клиентов вносить капитал, чтобы воспользоваться высокими процентными ставками.

Следственное агентство уточнило, что, несмотря на отсутствие активов и финансовых возможностей, г-н Туй по-прежнему давал указания сотрудникам Apax English Joint Stock Company и Igarten Education Development Joint Stock Company на постоянной основе арендовать помещения и открывать 130 английских центров и детских садов Steame по всей стране.

В то же время эти подразделения нанимают отечественных и иностранных преподавателей для организации обучения, привлечения внимания и публики.

Согласно заключению расследования, эти компании являются «поверхностными» и составляют основной источник дохода Egroup среди более чем 20 компаний экосистемы. «Эти компании представляют собой образовательные бизнес-модели, используемые Нгуеном Нгок Туи для продвижения своего имиджа и привлечения инвесторов», — говорится в заключении расследования.

«Раздувание» уставного капитала с 32 млрд до 962 млрд донгов для продажи «непонятных» акций

В частности, для создания доверия у инвесторов при покупке акций компании Egroup (по сути, «поддельных» акций) г-н Нгуен Нгок Туи поручил финансовому директору компании Egroup г-ну Нгуен Мань Фу, главному бухгалтеру компании Egame и г-же Фам Тхи Тхань Тхо, главному бухгалтеру Egroup, «поддельно» увеличить уставный капитал и количество акций с 32 млрд донгов до 962,5 млрд донгов.

Кроме того, группа г-на Туя также создавала «поддельные» доходы, составляющие около 70% годового дохода, чтобы создать имидж компании Egroup, работающей во многих областях, эффективно и с высокой прибылью, для привлечения инвестиционного капитала.

Г-н Туй также обвинялся в том, что он давал указания г-ну Данг Ван Хиену, главе отдела по связям с акционерами и бизнес-менеджеру компании Egame Company (подразделение с 530 сотрудниками, состав которых периодически менялся), планировать мобилизацию капитала, разрабатывать рекламные программы и проекты маркетинговых школ.

Отдел продаж обучен приглашать и привлекать людей посетить Egroup и Egame, узнать об операционной модели, подписать контракты на покупку акций с обязательством инвестировать в образование для получения стабильной прибыли в размере 15–20% в год.

Г-н Туй также поручил г-же До Тхи Нхам, руководителю юридического отдела Egame, подготовить договор передачи акций, протокол ликвидации и соглашение о сотрудничестве в соответствии с подготовленной им формой.

Эти документы подтверждают, что г-н Туй передал инвестору акции Egroup по цене 38 000 донгов за акцию и обязался выкупить их через год по цене 42 000 донгов за акцию. Инвестор должен передать г-ну Тую все права и обязанности акционера.

Сотрудники отдела продаж получают комиссию в размере 5%, которая состоит из 2% в акциях Egroup и 3% наличными, однако им рекомендуется не получать наличные, а конвертировать их в акции.

Под руководством г-на Туи и г-на Хьена руководство и сотрудники Egame предоставили много ложной информации об инвестиционной деятельности, методах ведения бизнеса и прибыльности, чтобы убедить людей покупать акции Egroup.

На первом этапе клиенты вкладывают лишь небольшую сумму денег на короткий срок (3 месяца, 6 месяцев), а Egame выплачивает основную сумму и проценты в полном объеме, а также дарит подарки на праздники из собственных средств новых инвесторов.

После этого клиенты стали увереннее и стали приглашать родственников и друзей к совместным инвестициям. Отдел продаж как инвестировал сам, так и искал новых клиентов, а также предоставлял долгосрочные инвестиционные консультации (на 1 год и 2 года).

При наступлении срока платежа эта группа пытается продлить срок платежа, передать договор кому-либо другому или выплачивать основную сумму и проценты небольшими суммами и продолжать поощрять клиентов добавлять проценты к основной сумме для сохранения инвестиций.

Арест Шарк Туй. Фото: Министерство общественной безопасности

Используя деньги от последующих инвесторов для выплат предыдущим инвесторам, Shark Thuy присвоила 7,677 млрд донгов.

Заключение расследования показывает, что чем позже наступал период, тем больше было давление по выплате процентов, а проекты, в которые инвестировала компания Egroup, приносили незначительный доход или вообще не приносили дохода, финансовое положение компании становилось сложным.

В частности, с 2021 по 2023 год из-за последствий эпидемии COVID-19 английские центры и детские сады будут закрыты, количество новых клиентов будет низким, а выручки будет недостаточно для оплаты текущих контрактов.

Компания Shark Thuy дала указание 23 менеджерам — руководителям групп, отвечающим за 341 торгового представителя, при призыве клиентов к инвестициям использовать 70% мобилизованных средств для погашения старых задолженностей клиентов, которыми управлял этот сотрудник. Оставшиеся 30% выплачиваются компании.

«Таким образом, на этом этапе все сотрудники знали, что мобилизация капитала проводилась с целью получения прибыли от последующих инвесторов для выплат предыдущим, а не для инвестирования в образовательную деятельность, что было неверной целью мобилизации», — говорится в заключении расследования.

В частности, следственное агентство обвинило г-на Нгуена Нгок Туи в том, что он руководил использованием личных счетов для получения денег от инвесторов, а затем передавал их г-же Нгуен Тхи Хоай Хыонг и бухгалтерскому отделу компании Egame для раздельного управления, не включая их в финансовые отчеты и используя их только в соответствии с инструкциями г-на Туи.

Расследование пришло к выводу, что с помощью этого метода в период с 2015 по 2023 год г-н Туй продал более 206 миллионов акций уставного капитала компании Egroup 10 063 инвесторам по 26 236 договорам, присвоив более 7 677 миллиардов донгов основного капитала инвесторов.

Все доходы от передачи акций обрабатываются отдельно и не отражаются в налоговых отчетах или финансовых отчетах, представляемых в государственные органы.

Г-н Туй распорядился использовать 70% денег на выплату основного долга и процентов по предыдущим контрактам, чтобы избежать обнаружения; оставшиеся 30% он использовал для оплаты личных долгов (банковских долгов, кредитов, аренды...) или передал их компаниям, которыми владел сам, или передал их другим лицам, чтобы увеличить долю владения, превратив деньги инвесторов в свои собственные активы.

Следственное агентство заявило, что было использовано более 7,677 млрд донгов, и больше нет возможности выплат инвесторам.

УВАЖАТЬ

Источник: https://tuoitre.vn/shark-thuy-thoi-von-ban-khong-co-phan-ra-sao-de-rut-hon-7-677-ti-dong-tu-tui-10-000-nha-dau-tu-20251117225011231.htm