Департамент финансов Дананга выступил с заявлением о мошенничестве компании GFDI

Недавно избиратели Дананга сообщили, что компания GFDI мобилизовала капитал, а затем потеряла возможность платить 7541 клиенту с общей суммой непогашенного основного долга более 3700 млрд донгов, что свидетельствует о проблеме неэффективности государственного управления финансами и инвестициями.

Тысячи людей стали жертвами компании GFDI после того, как эта компания объявила о банкротстве.

В ответ на вышеизложенные комментарии Департамент финансов Дананга заявил, что подразделение не осуществляет прямой контроль и управление данным предприятием, поэтому оно провело консультации с соответствующими ведомствами (Департамент планирования и инвестиций, Налоговый департамент, Государственный банк Вьетнама, отделение в Дананге, полиция).

По данным Департамента финансов Дананга, компания GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) впервые получила свидетельство о регистрации предприятия в 2018 году, зарегистрирована в 7-й раз в 2023 году, ее уставной капитал составляет 80 млрд донгов.

На момент первоначальной регистрации предприятие зарегистрировалось только для работы в сфере инвестиционного консалтинга, а сейчас общее количество отраслей составляет 60.

Согласно правилам регистрации предприятий, свидетельство о регистрации предприятия не является лицензией на ведение бизнеса…

Положение также предусматривает, что государственное управление условными инвестиционными и деловыми секторами и видами деятельности, условными секторами и видами деятельности для доступа иностранных инвесторов на рынки, а также проверка соблюдения предприятиями условий ведения бизнеса находятся в ведении специализированных агентств.

Первоначально полиция города Дананг установила, что компания GFDI не смогла выплатить долги 7541 клиенту, общая сумма непогашенного долга составила более 3700 млрд донгов.

Что касается проверки и изучения хозяйственной деятельности, то в ходе проверки с 2018 года до возникновения у компании GFDI юридических проблем данное предприятие не было включено в вышеуказанные раунды проверки и надзора.

В то же время в орган по регистрации предприятий не поступало никаких заявлений или жалоб от организаций или лиц, связанных с деятельностью компании, поэтому власти пока не организовывали никаких проверок или аудитов.

На сегодняшний день орган по регистрации предприятий выпустил уведомление, требующее от предприятий отчитываться о соблюдении ими Закона о предприятиях. В случае непредставления отчета компанией свидетельство о регистрации предприятия будет аннулировано.

Что касается исполнения налоговых обязательств, налоговый орган еще не проводил проверок по уплате налогов в головном офисе налогоплательщика с момента переезда в район Кам Ле (Дананг). Отбор налогоплательщиков для планирования проверки налогового учета в налоговом органе или проверки по месту нахождения налогоплательщика осуществляется в установленном порядке.

В целях соблюдения налоговой политики компания ежеквартально декларирует налог на добавленную стоимость и представляет его в налоговые органы в установленном порядке (с первого квартала 2022 года по третий квартал 2024 года).

Компания также готовит отчеты по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц за 2022 и 2023 годы и представляет их в налоговые органы. Компания также не имеет налоговой задолженности и не подвергалась административным санкциям за налоговые нарушения.

Налоговый орган осуществлял управление и проверку деятельности компании в соответствии со своими функциями и обязанностями.

Однако налоговым органам также необходима информация и координация действий граждан в отношении субъектов, использующих наименования организаций и предприятий для мобилизации капитала, аналогичных компании GFDI, с целью оперативного мониторинга и принятия превентивных мер во избежание причинения имущественного ущерба гражданам.

В настоящее время городской народный комитет поручил полиции провести проверку и расследование инцидента в компании GFDI и принять меры в соответствии с правилами.

Источник: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm