Департамент финансов Дананга высказывается по поводу случая мошенничества в компании GFDI

Недавно избиратели Дананга сообщили, что компания GFDI мобилизовала капитал, а затем утратила способность платить 7541 клиенту с общей непогашенной основной суммой более 3700 млрд донгов, что свидетельствует о проблеме неэффективного государственного управления финансами и инвестициями.

Тысячи людей стали жертвами компании GFDI после того, как это предприятие объявило себя банкротом.

В ответ на вышеизложенные комментарии Департамент финансов Дананга заявил, что подразделение не осуществляет прямой контроль и управление данным предприятием, поэтому оно проконсультировалось с соответствующими ведомствами (Департаментом планирования и инвестиций, Налоговым департаментом, Государственным банком Вьетнама, филиалом в Дананге, полицией).

По данным Департамента финансов Дананга, компания GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) впервые получила свидетельство о регистрации предприятия в 2018 году, зарегистрирована в 7-й раз в 2023 году, уставной капитал составляет 80 млрд донгов.

На момент первоначальной регистрации предприятие было зарегистрировано только для деятельности в сфере инвестиционного консалтинга, а сейчас общее количество отраслей составляет 60.

Согласно правилам регистрации бизнеса, свидетельство о регистрации бизнеса не является лицензией на ведение бизнеса…

Положение также предусматривает государственное управление условными инвестиционными и деловыми секторами и профессиями, условными секторами и профессиями доступа на рынок для иностранных инвесторов и проверку соблюдения условий ведения бизнеса предприятиями, находящимися в ведении специализированных агентств.

Первоначально полиция города Дананг установила, что компания GFDI не смогла выплатить долги 7541 клиенту, общая сумма непогашенной задолженности составила более 3700 млрд донгов.

Что касается проверки и изучения хозяйственной деятельности, то начиная с 2018 года и до возникновения у компании GFDI правовых проблем данное предприятие не было включено в вышеуказанные раунды проверки и надзора.

В то же время в орган регистрации предприятий не поступало обращений или жалоб от организаций и лиц, связанных с деятельностью компании, поэтому проверки и аудиты органами власти пока не организовывались.

На сегодняшний день орган регистрации предприятий выпустил уведомление, требующее от предприятий отчётности о соблюдении ими законодательства о предприятиях. В случае непредставления отчётности свидетельство о регистрации предприятия будет аннулировано.

Что касается исполнения налоговых обязательств, налоговый орган ещё не проводил налоговых проверок в центральных офисах налогоплательщиков с момента переезда в район Камле (Дананг). Отбор налогоплательщиков для планирования налоговых проверок в центральном офисе налогового органа или проверок в центральных офисах налогоплательщиков осуществляется в соответствии с установленными процедурами.

В целях соблюдения налоговой политики компания ежеквартально декларирует налог на добавленную стоимость и представляет его в налоговые органы в установленном порядке (с первого квартала 2022 года по третий квартал 2024 года).

Компания также готовит и представляет в налоговые органы отчёты по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц за 2022 и 2023 годы. Компания также не имеет налоговой задолженности и не подвергалась административным взысканиям за налоговые правонарушения.

Налоговый орган осуществлял управление и проверку деятельности компании в соответствии со своими функциями и обязанностями.

Однако налоговому органу также необходима информация и координация действий граждан в отношении организаций, использующих название организаций и предприятий для мобилизации капитала, аналогичного компании GFDI, для оперативного мониторинга и принятия превентивных мер с целью недопущения причинения имущественного ущерба гражданам.

В настоящее время городской народный комитет поручил полиции провести проверку и расследование инцидента в компании GFDI и принять меры в соответствии с правилами.

Источник: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm