Водители и горничные также оказались втянутыми в махинации госпожи Труонг Ми Лан по отмыванию денег.

Сегодня утром (25 сентября) в суде продолжилось допрос обвиняемой Чыонг Ми Лан и ее сообщников по группе преступлений «Отмывание денег».

Обвиняемый Нгуен Фыонг Ань (бывший заместитель генерального директора Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) признался, что создал и использовал около 600 компаний для координации действий с руководством банка SCB по созданию фиктивных кредитов с целью изъятия денег из SCB для различных целей.

Выражая раскаяние, подсудимая Фыонг Ань объяснила, что она не осознавала, что последствия будут настолько серьезными.

Согласно обвинению, следуя указаниям подсудимого Чыонг Ми Лана, подсудимый Фыонг Ань координировал действия руководства банка SCB Bank с целью создания «фиктивных» кредитов для изъятия средств на различные цели. Подсудимый также непосредственно контролировал сбор и распределение средств, полученных в результате хищения активов банка SCB Bank и мошенничества с облигациями.

Под руководством г-жи Лан в период с 7 марта 2018 года по 1 августа 2019 года Фыонг Ань воспользовался услугами 3 компаний: Blue Pearl, Saigon Peninsula и Easter View, чтобы перевести за границу более 256 миллионов долларов США (что эквивалентно более 5 900 миллиардам донгов).

Ответчик Чан Ти Май Дунг (бывший заместитель генерального директора банка SCB) пояснил, что решения о выплате денег из банка SCB компаниям г-жи Лан были приняты в соответствии с решениями предыдущего поколения руководителей SCB.

Что касается сценария движения денежных средств, ответчик заявил, что он получил информацию только от ответчика Чыонг Ми Лана, а затем скоординировал свои действия с Фыонг Ань для разработки плана кредитования и выплат. Однако ответчик не знал подробностей того, как осуществлялось движение денежных средств.

Обвиняемый Чыонг Кхань Хоанг (исполняющий обязанности генерального директора банка SCB) признал, что координировал действия с обвиняемым Фыонг Анем по разработке плана выдачи кредитов. Однако ответственность за выдачу кредитов в банке лежала на ответчике, а ответственность за выдачу кредитов в дальнейшем лежала на Фыонг Ане.

На вопрос присяжных о том, как он воспринимает своё преступное поведение, подсудимый Хоанг ответил: «Когда я пришёл в SCB, банк испытывал трудности. Я лишь пытался помочь SCB успешно реструктурировать его. Позже я понял, что вёл себя неправильно. Я был очень расстроен, когда процесс реструктуризации SCB не увенчался успехом».

Водитель г-жи Труонг Ми Лан, подсудимый Буй Ван Зунг, заявил, что его ежедневная работа заключалась в том, чтобы отвозить г-жу Лан на работу и обратно. Кроме того, подсудимая Тран Тхи Хоанг Уен (секретарь г-жи Лан) попросила её каждый день приходить в отделение банка SCB в Хошимине, чтобы встретиться с подсудимой Тран Тхи Туй Ай (бывшим кассиром), чтобы вернуть деньги.

«Ответчик получил от г-жи Туи Ай около 108 миллиардов донгов. Прибыв на место, он увидел, как г-жа Ай положила деньги в коробку. Ответчику оставалось только положить деньги в машину и отвезти их обратно на Пастера, 127 или передать г-же Тран Суан Фыонг (секретарю ответчика Нго Тхань Нья) в акционерное общество Van Thinh Phat Group по адресу: Тран Хынг Дао, 193-203 (район 1)», — заявил ответчик Зунг.

Помимо перевода денег по двум вышеуказанным адресам, подсудимый Дунг также признался в личной доставке денег многим людям по указанию г-жи Лань. За каждую доставку он получал вознаграждение в размере от 500 000 до 1 миллиона донгов, но не получал никаких других выгод.

Ответчик Дун подтвердил, что он не знал, что г-жа Лан получила эти деньги в результате хищения активов и денег банка SCB.

Ответчик Тран Тхи Туй Уен заявила, что на самом деле она была всего лишь экономкой в семье г-жи Лан, но для легитимации выплат г-жа Лан дала ей титул секретаря.

Согласно показаниям Уйена, помимо выполнения домашних обязанностей, г-жа Лань поручила подсудимому следить за банковскими картами г-жи Лань, её мужа и их двоих детей. Соответственно, каждый раз, когда банк отправлял выписку, подсудимый проверял имена, чтобы увидеть расходы каждого, а затем сообщал об этом г-же Лань и держателям карт, чтобы проверить правильность данных.

Ответчик Уйен заявил, что с 30 марта по 20 августа 2019 года он получил от ответчика Буй Ван Зунга более 5800 миллиардов донгов и не знал, откуда эти деньги. Что касается перевода денег физическим лицам, каждый раз, когда ему звонила г-жа Лан и говорила, что кто-то пришёл за деньгами, ответчик их передавал.

«Обвиняемая, будучи служанкой, ничего не знает. Надеюсь, присяжные это учтут», — сказала обвиняемая Уйен срывающимся голосом.

Подсудимый Тран Суан Фыонг (секретарь подсудимого Нго Тхань Ня) признался в получении около 325 миллиардов донгов, переведенных подсудимым Буй Ван Зунгом. Согласно показаниям Фыонга, сначала подсудимый знал только, что эти деньги были получены из SCB, и лишь позднее он узнал, что эти деньги были получены от продажи облигаций.

Также согласно показаниям Фыонга, получив деньги, по указанию ответчика Нха, ответчик использовал их для оплаты деятельности акционерной компании Van Thinh Phat Group, благотворительной деятельности и покупки недвижимости частными лицами.

Согласно обвинительному заключению, с 1 января 2018 года по 7 октября 2022 года обвиняемая Чыонг Ми Лан и её сообщники присвоили более 445 миллиардов донгов, совершив преступление, связанное с хищением активов банка SCB и мошеннической продажей облигаций. После этого г-жа Лан поручила своим подчинённым разработать план вывода и перевода денежных средств из системы банка SCB, чтобы скрыть происхождение средств и легализовать всю сумму.

Кто-то, похоже, хотел заплатить 130 миллионов долларов США в качестве компенсации за последствия действий госпожи Чыонг Май Лан.

Адвокат Нгуен Тхи Хуен Транг рассказал, что друг хотел одолжить г-же Труонг Ми Лан 130 миллионов долларов США, чтобы она могла помочь держателям облигаций.

Г-жа Труонг Ми Лан представляет «суперпроект» Amigo для помощи держателям облигаций.

Хотя она неоднократно утверждала, что предоставила компании SCB Bank лишь кредит на выпуск облигаций, ответчик Чыонг Ми Лан использовала «суперпроект» Amigo в округе 1 (Хошимин), чтобы исправить последствия.

Ответчик Труонг Ми Лан дал показания о встрече за обедом, на которой обсуждался выпуск облигаций.

Г-жа Чыонг Ми Лан заявила, что по просьбе г-жи Хонг она организовала «обед» и пригласила ряд ответчиков, являвшихся ключевыми руководителями SCB и Tan Viet Securities, для обсуждения вопросов, связанных с выпуском облигаций.

Источник: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html