Генерал-майор До Хыу Ка получил деньги 4 раза за исправление дел для «босса счетов-фактур»

«Босс» купли-продажи счетов-фактур на портовые земли

Согласно документам расследования, в 2007 году супруги Чыонг Суан Дуок (53 года) и Нгуен Тхи Нгок Ань (45 лет), проживающие в районе Дангхай района Хайан (город Хайфон ), совместно управляли и управляли акционерной компанией Khanh Dung. Это компания-«призрак», основным видом деятельности которой является незаконная торговля счетами-фактурами с НДС (НДС), обслуживающая тех, кому нужны счета-фактуры для легализации товаров и компенсации разницы между входящими и исходящими счетами-фактурами.

Генерал-майора До Хыу Ка четыре раза обвиняли в получении взяток.

Дуок назначил Нгок Аня главным бухгалтером, который должен был руководить бухгалтерским отделом, подавать налоговые отчеты, легализовать документы и выполнять процедуры по созданию компаний.

Чтобы обойти власти, супруги Дуок также основали множество других компаний с целью организации оборота счетов-фактур.

Узнав об аресте Чыонг Ван Нама (племянника Дуока) и его обыске сотрудниками Управления безопасности полиции провинции Куангнинь за незаконную покупку и продажу счетов, а также проводя проверку компании, которой управляли и управляли Дуок и его жена, Дуок и его жена встретились с генерал-майором До Хыу Ка, бывшим начальником полиции города Хайфон, чтобы «скрыться» от преступления. Все расходы покроет семья Дуока.

Объявление о решении исключить генерал-майора До Хыу Ка из партии

Узнав, что выручка от продажи счетов-фактур Чыонг Суан Дуок составила около 200 миллиардов донгов, бывший директор полиции города Хайфон потребовал выделить 10% от выручки от продаж (что эквивалентно 20 миллиардам донгов) и еще одну сумму «отрицательных расходов» для покрытия преступления.

Соответствуя просьбе г-на Ка, с конца октября 2022 года по декабрь 2022 года Дуок и его супруга 4 раза посетили и передали в общей сложности 35 миллиардов донгов бывшему директору полиции города Хайфон в его частном доме в деревне Трай Трен - Донг Фан, коммуны Кеньзянг, района Туй Нгуен (город Хайфон).

«Просто иди домой на Тет»

Примечательно, что в последнем денежном переводе 1 декабря, сразу после того, как Агентство безопасности расследований полиции провинции Куангнинь получило в налоговой инспекции документы, касающиеся компаний четы Дуок, поскольку дело еще не принесло результатов, а ситуация была неотложной, Дуок поручил Нгок Аню продолжить передачу еще 5 миллиардов донгов для г-на Ка.

Полиция провела обыск в доме генерал-майора До Хыу Ка.

В доме г-на Ка бывший директор полиции города Хайфон напрямую поговорил с Дуоком по телефону Нгок Аня и сообщил, что не получал никакой информации от полиции Куангниня, и в то же время попросил Дуока остаться у него дома на некоторое время, чтобы обсудить работу, но Дуок отказался.

После 4-кратного предложения денег в обмен на побег от преступления, но безрезультатного ответа, незадолго до наступления Лунного Нового года Куи Мао 2023, Дуок и его жена отправились в дом г-на Ка в коммуне Кеньзянг, округа Туи Нгуен, чтобы узнать результат дела.

Здесь генерал-майор До Хыу Ка заявил, что завершил работу в полиции Хайфона, а в полиции Куангниня господин Ка поручил человеку по имени Джан, имеющему обширные связи в полиции, завершить её. Господин Ка посоветовал Дуоку не волноваться и вернуться домой к Тэту.

Полагая, что господин Ка отбыл свое наказание, Дуок больше не убегал, а вернулся в Хайфон, чтобы отпраздновать Тэт и жить нормальной жизнью со своей семьей.

3 февраля 2023 года Чыонг Суан Дуок была арестована полицией провинции Куангнинь за незаконную торговлю накладными. После ареста её мужа Нгок Ань пришла к господину Ка, чтобы потребовать вернуть 35 миллиардов донгов, но господин Ка не только не вернул деньги, но и отругал её и выгнал.

7 февраля 2023 года Нгок Ань был арестован Следственным агентством за незаконную покупку и продажу счетов-фактур и документов для уплаты в государственный бюджет.

В ходе расследования Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Куангнинь установило, что г-н До Хыу Ка совершил преступление, связанное с мошенничеством и присвоением имущества, в связи с чем он был привлечен к ответственности и задержан 18 февраля 2023 года.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm