Разоблачены три компании, занимавшиеся черным кредитованием и незаконно заработавшие более 4 миллиардов донгов

28 мая полицейское управление города Хошимин вынесло решение о возбуждении уголовного дела, предъявив обвинение девяти обвиняемым, являющимся директорами, начальниками отделов, начальниками секций и руководителями групп компаний Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited и Sofi Solutions Company Limited, за преступление, связанное с предоставлением кредитов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках.

Разоблачены 3 компании, занимавшиеся чёрным кредитованием и незаконно заработавшие более 4 миллиардов донгов - 1 — Следственное агентство приняло решения в отношении Дин Тхи Хонг Лоан (1980 года рождения, проживающей в городе Тху Дук), руководителя отдела кадров компании Sofi Solutions Company Limited. (Фото предоставлено полицией)

В число обвиняемых входят: Нгуен Тхи Тует Суонг (родилась в 1968 году, проживает в округе 10), директор компании Digital Credit Trading and Service Company Limited; Труонг Туан Тай (родилась в 1991 году, проживает в округе 6), директор компании Fincap VN Company Limited; Тран Зунг (родилась в 1986 году, проживает в округе Говап), руководитель операционного отдела компании Sofi Solutions Company Limited; Као Тхи Суан Хыонг (родилась в 1978 году, проживает в округе 3), главный бухгалтер компании Sofi Solutions Company Limited; Данг Хунг Туан (родилась в 1987 году, проживает в округе 12), руководитель отдела по взысканию задолженности компании Sofi Solutions Company Limited; Нгуен Тхи Бе Нам (проживает в округе 12), руководитель группы по взысканию задолженности G1, Sofi Solutions Company Limited;

Динь Тхи Хонг Лоан (родилась в 1980 году, проживает в городе Тху Дык), руководитель отдела кадрового администрирования компании Sofi Solutions Company Limited; Луу Туан Бинь (родилась в 1982 году, проживает в округе 4), руководитель отдела маркетинга компании Sofi Solutions Company Limited; и Хо Тхи Бич Чи (родилась в 1990 году, проживает в округе 5), руководитель группы по взысканию задолженностей G2 компании Sofi Solutions Company Limited.

Разоблачены три компании, занимавшиеся чёрным кредитованием и незаконно заработавшие более 4 миллиардов донгов - 2 — Полиция провела обыск в доме и на рабочем месте Тран Дуна (родился в 1986 году, проживает в 14-м округе округа Го Вап), руководителя операционного отдела компании Sofi Solutions LLC. (Фото предоставлено полицией)

В ходе расследования полиция установила, что вышеуказанные компании маскировались под ломбарды и финансовые консалтинговые службы, чтобы заниматься ростовщичеством через веб-сайты tamo.vn и findo.vn.

С апреля 2019 года по апрель 2023 года через два вышеуказанных веб-сайта три компании выдали более 2 миллионов кредитов на общую сумму более 6 072 миллиардов донгов, незаконно получив прибыль в размере более 4 123,4 миллиардов донгов, с самой низкой процентной ставкой в 153,2%, самой высокой — в 1 289,67%, что в 7–64 раза превышает самую высокую процентную ставку, предусмотренную Гражданским кодексом.

В настоящее время полиция Хошимина продолжает собирать доказательства, расширять расследование и действовать строго в соответствии с законом.

Хоанг Тхо

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник