Судебное преследование бывшего секретаря партии Бен Че и бывшего заместителя министра промышленности и торговли
Báo Thanh niên•27/08/2024
Бывший секретарь провинциального партийного комитета Бенче Ле Дык Тхо и бывший заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Хай, а также 12 обвиняемых только что были предложены к судебному преследованию по 5 группам преступлений по делу, которое имело место в компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.
Департамент расследований в сфере безопасности (A09) Министерства общественной безопасности только что опубликовал заключение по расследованию случая, произошедшего в компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (сокращенно Xuyen Viet Oil) и ряде связанных с ней агентств и организаций.
Предложение о судебном преследовании 14 обвиняемых
В этом деле A09 предложил привлечь к ответственности 14 обвиняемых по следующим группам преступлений: нарушение правил управления и использования государственных активов, повлекшее убытки и растраты; безответственность, повлекшая тяжкие последствия; дача взяток; получение взяток и злоупотребление положением и полномочиями для оказания влияния на других лиц в целях личной выгоды. В частности, г-жу Май Тхи Хонг Хан, директора и председателя совета директоров Xuyen Viet Oil, предлагалось привлечь к ответственности за 2 преступления: нарушение правил управления и использования государственных активов, повлекшее убытки и растраты и дачу взяток; г-на Ле Дык Тхо, бывшего секретаря провинциального комитета партии Бенче , предлагалось привлечь к ответственности за получение взяток и злоупотребление положением и полномочиями для оказания влияния на других лиц в целях личной выгоды; г-на До Тханг Хай, бывшего заместителя министра промышленности и торговли, предлагалось привлечь к ответственности за получение взяток.
Ле Дык Тхо
Фото: Министерство общественной безопасности
Согласно заключению расследования, в процессе ведения нефтяного бизнеса в Xuyen Viet Oil, используя свое положение и полномочия как представителя и владельца компании и полномочия, предоставленные государством по управлению и использованию Фонда стабилизации цен на нефть (BOG), а также задачу по сбору и перечислению налога на охрану окружающей среды в государственный бюджет, г-жа Май Тхи Хонг Хань нанесла общий ущерб государственным активам в размере 1,463 млрд. донгов. В частности, г-жа Хань приказала своим сотрудникам переводить деньги из Фонда BOG на ее личный счет вместо того, чтобы вычитать из Фонда BOG в соответствии с правилами. Эти деньги г-жа Хань использовала для покупки недвижимости, предоставления взаймы друзьям, на личные расходы, давать взятки ряду лиц в Министерстве промышленности и торговли, Министерстве финансов , Налоговом департаменте города Хошимин и т. д. Кроме того, для проведения проверок и аудитов г-жа Хань поручила сотрудникам бухгалтерии подготовить 81 отчет о состоянии вычетов и использовании Фонда BOG, однако фактически остаток на счете не соответствовал данным.
Взятка на десятки миллиардов донгов
Что касается взяточничества, A09 обвинила г-жу Хань в даче взяток 8 лицам на общую сумму 1,265 млн долларов США (более 29 млрд донгов) с целью получения помощи в переоформлении лицензии на ведение бизнеса для Xuyen Viet Oil, поддержки в банковской сфере... Согласно заключению расследования, в период с 2019 по 2020 год, когда г-н Тхо еще был председателем Vietinbank , г-жа Хань дважды дала взятку на общую сумму 600 000 долларов США с целью получения помощи от г-на Тхо в предоставлении кредитного лимита и продлении срока действия кредитного лимита для Xuyen Viet Oil.
До Тханг Хай
Фото: Министерство общественной безопасности
В 2021 году г-н Тхо был назначен секретарем провинциального комитета партии Бенче. В это время, чтобы повысить свою репутацию, г-н Тхо попросил г-жу Хань основать филиал или дочернюю компанию Xuyen Viet Oil в Бенче для уплаты налогов для увеличения доходов бюджета провинции. Взамен это предприятие будет способствовать реализации проектов в сфере недвижимости, морского порта и туризма в этой местности. Затем г-жа Хань основала акционерное общество Viet Oil и получила указание от г-на Тхо добиться поддержки банковских кредитов и кредитных лимитов по просьбе г-жи Хань. Будучи в фаворе, г-жа Хань трижды дарила г-ну Тхо подарки. В первый раз г-жа Хань подарила набор клюшек для гольфа марки Honma стоимостью 1,1 млрд донгов и часы Patek Philippe Plus стоимостью 421 000 долларов США. Во второй раз в гостевом доме провинциального комитета партии Бенче г-жа Хань подарила г-ну Тхо 200 000 долларов США; В третий раз в мае 2022 года г-жа Хань купила г-ну Тхо автомобиль класса люкс Mercedes Benz S450 стоимостью 6,7 млрд донгов. Что касается г-на До Тханг Хая, A09 обвинила этого ответчика в получении взятки в размере 50 000 долларов США после того, как он помог Xuyen Viet Oil переоформить лицензию на экспорт и импорт бензина и масла с нарушением правил. В частности, примерно в июне 2021 года, зная, что лицензия компании скоро истечет, г-жа Хань поручила своим подчиненным связаться, связаться и подкупить должностных лиц и руководителей Департамента внутреннего рынка (Министерство промышленности и торговли) и руководителей Министерства промышленности и торговли, чтобы попросить о помощи и создать условия для переоформления лицензии. Затем г-жа Хань позвонила г-ну Хай за помощью и была представлена бывшим заместителем министра промышленности и торговли, чтобы связаться с Хоанг Ань Туаном, заместителем директора Департамента внутреннего рынка, для получения инструкций. В то же время г-н Хай позвонил г-ну Туану, чтобы тот руководил предварительным рассмотрением и урегулированием дела Xuyen Viet Oil.
Слева направо: Май Тхи Хонг Хан и подчиненный Нгуен Тхи Нху Фуонг.
Фото: Министерство общественной безопасности
20 сентября 2021 года, согласно указанию, г-н Нгуен Ван Тханг, заместитель директора Ханойского филиала Xuyen Viet Oil, принес 300 000 долларов США в штаб-квартиру Министерства промышленности и торговли, чтобы подкупить г-на Туана и г-на Тран Дуй Донга, директора Департамента внутреннего рынка. Однако, прежде чем войти в кабинет г-на Дуна, чтобы дать взятку, г-н Тханг «присвоил» 50 000 долларов США и оставил только сумку с деньгами, содержащую 250 000 долларов США, и сказал: «Из-за эпидемии Covid-19 г-жа Хань не смогла поехать в Ханой, г-жа Хань прислала вам подарок», а затем ушел. Г-н Дун разделил эту сумму денег с г-ном Туаном, 130 000 долларов США. 12 ноября 2021 года г-н Туан возглавил делегацию для проверки условий выдачи лицензии на бензиновый бизнес Xuyen Viet Oil. Г-жа Хань приказала г-ну Тангу отвезти г-на Туана на «символическую» проверку заправочной станции Xuyen Viet Oil в районе Тан Фу (Хошимин), и в то же время приказала дать взятку в размере 10 000 долларов США г-ну Туану. После этого г-н Туан подписал протокол, подтверждающий, что Xuyen Viet Oil «в основном выполнила условия для повторной выдачи лицензии на ведение бизнеса», без полной проверки. В ходе этой проверки г-н Туан также обнаружил, что Xuyen Viet Oil не откладывала средства в Фонд BOG в соответствии с правилами, но поскольку г-жа Хань давала ему взятки много раз, г-н Туан проигнорировал это, не рассмотрел и не предложил обработку или исправление. 19 ноября 2021 года на основании предложения своих подчиненных г-н До Танг Хай подписал и выдал лицензию для Xuyen Viet Oil на продолжение импорта и экспорта бензина. Более чем через месяц после выдачи лицензии г-жа Хань пошла в офис г-на Хая, чтобы дать взятку в размере 50 000 долларов США бывшему заместителю министра в знак благодарности.
Комментарий (0)