Разоблачение транснационального дела на триллион долларов (часть 2) - газета и радио- и телестанция Lang Son

Та же категория

- ЧАСТЬ 2: ОТ НЕОБЫЧНЫХ ЗНАКОВ ДО «ПОЙМАНИЯ» ДЕЛА НА ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ

В январе 2025 года в штаб-квартире Департамента кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (полиция провинции Лангшон) обстановка накалилась. Благодаря профессиональным мерам офицеры и солдаты подразделения обнаружили много необычной информации, связанной с организацией под названием Ame Global. Постепенно раскрывается сеть с тысячами счетов и тайваньским (китайским) «боссом», скрывающимся под видом успешного инвестора. Расследование, проводимое полицией, в котором основными силами были полиция провинции Лангшон и Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений ( Министерство общественной безопасности ), длилось много месяцев, было напряженным и ожесточенным, а затем завершилось шокирующим «раскрытием» дела на триллион долларов.

Дело Ame Global — сложное, масштабное дело, в котором задействованы иностранные, транснациональные элементы и многие провинции и города страны. Деятельность этих субъектов чрезвычайно сложна, они используют высокие технологии и платформы социальных сетей для создания ассоциаций, закрытых и публичных групп и виртуальных аккаунтов для продвижения и привлечения участников для финансового инвестирования в модель Ame Global; использование банковских счетов для перевода исключительно крупных сумм денег… с целью сокрытия преступных действий. В этом случае установление личности, предыстории, методов, орудий и средств преступной деятельности фигурантов является чрезвычайно сложной задачей, требующей срочности, настойчивости и тесного взаимодействия с соответствующими подразделениями.

Собираем воедино первые подсказки

Первые жалобы людей на невыплату комиссионных побудили к вмешательству спецагентов. Сначала в закрытых группах Facebook и Zalo были лишь отдельные жалобы типа «Аккаунт заблокирован», «Инвестировано, никто не заплатил»... Но чем глубже копали детективы и следователи, тем больше они обнаруживали, что это был не просто гражданский спор, а хорошо организованная сеть с иностранными элементами.

Руководители и сотрудники Департамента кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (полиция провинции Лангшон ) обсуждают методы расследования дела Ame Global.

Подполковник Нгуен Тхай Сон, глава Департамента кибербезопасности и профилактики высокотехнологичных преступлений (полиция провинции Лангшон), рассказал: «Мы выявили необычные признаки в конце 2024 года. После синтеза информации из разведывательных источников мы начали синхронный мониторинг в киберпространстве. Удивительным было то, что распространение Ame Global было настолько быстрым, организованным и имело четкий сценарий».

Аккаунты Facebook и TikTok используют одну и ту же формулу: прямая трансляция — подтверждение дохода — создание эффекта толпы — призыв к регистрации. Но что еще важнее, «закрытые группы» делятся информацией только после привлечения новых участников, используя реферальные коды для контроля потока участников.

Чем больше следственная группа следила за ситуацией, тем яснее становилось, что 20-уровневая бинарная модель Ame Global не может работать устойчиво, поскольку фактическим источником денег является не стоимость продукта, а новые инвесторы.

Бонусный уровень Ame Global

С решимостью не дать преступникам скрыться с места преступления с марта 2025 года полиция провинции Лангшон координирует свою деятельность с Департаментом кибербезопасности и предупреждения и контроля преступлений в сфере высоких технологий, а также рядом профессиональных департаментов Министерства общественной безопасности и городской полиции. Полиция города Хошимин , провинции Донгнай и соответствующие министерства и ведомства должны расследовать и прояснить этот случай.

На основе собранных идентификаторов пользователей и реферальных кодов полиция обнаружила тысячи банковских счетов, используемых для «покупки товаров», «выплаты вознаграждений», «сбора сборов» и «перевода комиссий» с целью совершения ряда незаконных действий с использованием чрезвычайно крупных сумм денег.

Используя множество гибких и креативных профессиональных мер, руководитель проекта установил личность лидера. Согласно регистрационным данным компании WIN ALL Trading Company Limited (Ame Global Vietnam), директором компании указан человек по имени HWY, гражданин Тайваня (Китая).

По предварительным данным, этот человек прибыл во Вьетнам в качестве туриста в середине 2024 года. Фактически он напрямую руководил операцией через Zoom, работая из офиса в городе Гаосюн, Тайвань (Китай). Ключевые люди во Вьетнаме — всего лишь посредники, получающие процент за координацию работы системы.

Начальник отдела кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (полиция провинции Лангшон) предоставил информацию о деле и поделился с журналистами газеты и радио- и телестанции Лангшон историей его раскрытия.

Одной из самых больших проблем является трансграничный характер дела. Ключевые фигуры часто переезжают и скрываются за границей, что затрудняет их обнаружение и арест и требует тесного взаимодействия с национальными и международными властями. Кроме того, оставшиеся в сети субъекты могут продолжать свою деятельность, находить способы распыления активов или затруднять расследование. Сбор достаточных доказательств, подтверждающих преступное поведение каждого субъекта, также является сложной задачей, требующей скрупулезности, терпения и четких профессиональных мер.

В частности, использование платформ социальных сетей для продвижения, размещения ссылок открытого доступа и проведения финансовых транзакций также создает множество препятствий для расследования. Следы преступления в киберпространстве легко стираются или изменяются, что затрудняет его восстановление и идентификацию субъекта. Финансовые транзакции в Интернете также усложняют отслеживание денежных потоков и идентификацию задействованных счетов.

Ame Global регулярно организует мероприятия, которые привлекают большое количество участников (Фото: предоставлено полицией)

Для выяснения преступных деяний фигурантов провинциальной полиции было направлено множество разведывательных групп с опытными сотрудниками, которые постоянно контролировали территорию и провели в городе много месяцев «под прикрытием». Хошимин и многие провинции и города одновременно укрепляют сотрудничество с соответствующими подразделениями и силами, особенно с профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности.

Подполковник LTT, Департамент кибербезопасности и профилактики высокотехнологичных преступлений (полиция провинции Лангшон) поделился: «Это одно из самых сложных дел, с которыми мы когда-либо сталкивались. Субъекты не только действуют через границы, но и обладают навыками работы с высокими технологиями, знаниями экономики, знаниями закона и мерами по борьбе с полицией. Сбор документов, доказательств для доказательства преступления и идентификация субъектов — это большая проблема. Мы получили координацию и поддержку Департамента кибербезопасности и профилактики высокотехнологичных преступлений, наряду с этим мы применили множество профессиональных мер синхронно, тесно координируясь с подразделениями внутри и за пределами провинции, и особенно должны были гоняться со временем, чтобы не дать субъектам рассеять активы и сбежать. Кроме того, мы не позволяем людям продолжать попадать в ловушки или терять деньги при выезде из Вьетнама.

«Поймать сеть»: одновременно задержать 12 человек

16 мая 2025 года, после многих месяцев сбора доказательств, в город одновременно были направлены оперативные группы полиции. Хошимин, Тхай Нгуен, Ланг Сон, Донг Най и Бак Нинь. Ордера на обыск, судебное преследование и временное задержание 12 ключевых фигурантов сети были осуществлены практически одновременно.

Изъятые доказательства: 85 коробок, содержащих около 15 000 коробок с грибами, более 2 000 бутылок функциональных продуктов питания неизвестного происхождения, 35 000 поддельных этикеток, 1 автомобиль, 16 мобильных телефонов и iPad, 6 компьютеров, более 20 банковских карт, контракты, книги и документы о финансовых транзакциях.

Большое количество грибной продукции Ню Чжанчжи, считающейся «национальным достоянием Тайваня», хранится компанией Ame Global Company на импровизированном, обветшалом складе.
(Фото: предоставлено полицией)

В ходе расследования постепенно прояснялась роль каждого субъекта в цепочке Ame Global. Помимо тайваньского (китайского) «босса» HWY, директора компании Ame Global, который работает удаленно, такие субъекты, как Нго Хыу Тхап, Ланг Тхи Туй Дунг, Луу Куок Нгок, Тран Тран Куен и еще 8 субъектов, играют роль важных «связующих звеньев» в развитии сети, организации семинаров, продвижении продукции и сборе денег с участников.

Субъект Тран Чан Куен выразил сожаление, потому что прибыль привлекла многих людей присоединиться к системе: «Я сам из-за жадности, из-за жадности к прибыли. В дополнение к деньгам, потраченным на покупку товаров, каждый человек получает прибыль, покупая больше, он получает еще большую прибыль. Лично я иду на развертывание, знакомлю друзей, прибыль еще больше, потому что меня привлекает выгода, из этой прибыли я продолжаю гоняться за выгодой, чтобы продвигаться по рангам. Есть 8 рангов, поэтому я также стараюсь достичь этого ранга как можно скорее, чтобы сосредоточиться на прибыли. Это слепота».

Агентство безопасности расследований полиции провинции Лангшон приняло решение о возбуждении уголовного дела и временном задержании Нгуен Данг Бака и Тонг Тхи Хонг Тхам.
(Фото: предоставлено полицией)

Субъект Ланг Тхи Туй Зунг, которому было поручено упаковывать продукцию, сказала: «Принимает продукцию, присланную из-за границы, упаковывает, маркирует, помещает в пресс, упаковывает в картонную коробку, но не знает происхождения продукции».

Некоторые другие субъекты изначально признавались: «Мы просто подчиненные. Каждый месяц мы выполняем квоту, вводим новых людей и получаем комиссионные. Мы не ожидали, что нас будут преследовать…». Однако, когда были представлены финансовые доказательства, иск был быстро отклонен.

Подполковник Ву Мань Хунг, начальник отдела безопасности расследований (полиция провинции Лангшон), сказал: «Мы четко определяем роль каждого субъекта: от тех, кто непосредственно привлекает инвесторов и управляет системой на разных уровнях, до тех, кто несет юридическую ответственность за дочернюю компанию во Вьетнаме». Одновременный арест 12 подозреваемых является важным шагом на пути к полному уничтожению этой преступной группировки.

В настоящее время, несмотря на первоначальные успехи, власти по-прежнему сталкиваются со многими трудностями и проблемами в процессе расширения расследования дела Ame Global, особенно в поимке иностранного лидера и выяснении всей сети операций этого направления.

Успешный арест подозреваемых принес надежду тысячам жертв, показав, что усилия полиции изначально принесли результаты. Однако расследование еще не завершено, и власти продолжают расширять дело, арестовывать связанных с ним лиц и выяснять происхождение огромной суммы сделки, надеясь вернуть жертвам максимальную сумму активов. Дело Ame Global является свидетельством решимости полиции в целом и полиции Лангшона в частности бороться с экономическими преступлениями и защищать законные права и интересы людей.

В третьей части мы продолжим следить за жертвами после того, как начался инцидент. Потери, психологические последствия и болезненные уроки общества, которое еще недостаточно «устойчиво» к цифровому финансовому вихрю.

Дело Ame Global — серьезное и сложное дело, в котором задействовано множество отечественных и иностранных субъектов. Полиция провинции Лангшон обязуется приложить все усилия для тщательного расследования, защиты людей и поддержания безопасности и порядка. Поэтому полиции провинции Лангшон еще предстоит проделать большую работу. Мы сосредоточены на расширении расследования дела; Продолжать борьбу с арестованными, консолидировать доказательства, раскрывать преступные деяния и уничтожать всю сеть. Наряду с этим мы также уделяем внимание профилактике и пропаганде, чтобы повысить бдительность людей в отношении многоуровневого мошенничества. Следственное агентство также призвало людей и жертв продолжать предоставлять информацию и документы для содействия расследованию и тщательному рассмотрению дела.

Полковник Нгуен Суан Ту,

Заместитель директора полиции провинции Лангшон

(Продолжение следует)

Часть 3: Дорогие уроки и тревожные звонки

Источник: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-5048034.html