Верховный суд отклонил апелляцию дистрибьюторской компании, председатель которой заявил о виртуальном капитале

Полицейское следственное управление вручило решения о возбуждении дела и привлечении к ответственности обвиняемых в отношении Нгуен Хыу Кха и Динь Ван Тао в начале 2024 года - Источник: CAHG

Окончание расследования, рекомендовано судебное преследование

Согласно решению, в ходе расследования собрано достаточно доказательств и документов, подтверждающих, что обвиняемые Динь Ван Тао и Нгуен Хыу Кха (два бывших председателя) прибегли к мошенническим уловкам, раздули уставной капитал и создали поддельные документы для превращения Top One в публичную компанию.

Эти двое мужчин также подделывали документы, чтобы опубликовать ложную информацию о ситуации с капиталовложениями в бизнес Top One, и продавали поддельные акции инвесторам на фондовой бирже, чтобы получить соответствующие активы.

Верховная народная прокуратура подтвердила, что действия подсудимых представляют собой преступление «мошенническое присвоение чужого имущества» в соответствии со статьей 174 Уголовного кодекса.

Таким образом, решение об изменении предыдущего решения о возбуждении уголовного дела (от 10 декабря 2024 года, вынесенное Следственным управлением полиции провинции Хазянг ), а также решение о разрешении жалобы (от 19 января 2025 года, вынесенное Народной прокуратурой провинции Хазянг) являются обоснованными и соответствуют закону.

Верховная народная прокуратура решила не принимать жалобу Top One и оставила в силе решение о рассмотрении жалобы Народной прокуратуры провинции Хазянг.

20 мая компания Top One также объявила о получении уведомления о завершении уголовного расследования от Агентства следственной полиции провинции Хазянг.

Соответственно, 5 мая 2025 года Следственное управление полиции провинции Хазянг завершило расследование и передало все материалы дела о «мошенническом присвоении имущества» в Народную прокуратуру провинции Хазянг.

Дело имело место в акционерном обществе Top One Distribution в период с 2015 по 2022 год, и следственное агентство предложило привлечь к ответственности обвиняемых: Динь Ван Тао, Нгуен Хыу Кха, До Суан Лонг и Ву Тхай за преступление «мошенническое присвоение имущества» в соответствии с пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса.

От дистрибуции до инвестирования в «компании-призраки»

Компания Top One была основана в 2013 году с первоначальным уставным капиталом в 3 млрд донгов, а ее акции котируются на бирже UPCoM с июля 2015 года.

К 2016 году компания увеличила свой капитал до 253,5 млрд донгов, а затем расширила сферу деятельности до инвестиций и производства; включая некоторые заметные сделки, такие как инвестирование 243,2 млрд донгов в приобретение статуса материнской компании акционерного общества по переработке овощей, фруктов и трав Nam Ha.

Данное подразделение представлено как имеющее завод по переработке и производству льда, линию по переработке фруктов и овощей, заправочную станцию ​​и паромный терминал.

Кроме того, в 2020 году Top One продала часть своего инвестиционного капитала Ha Giang Forestry and Foodstuff Joint Stock Company и сосредоточилась на инвестициях в Ha Giang 1 Livestock Joint Stock Company и Ha Giang 2 Livestock Joint Stock Company.

Однако после расследования руководители узнали, что это были также компании-призраки, «созданные для легитимации суммы в 243,2 млрд донгов, которую г-н Динь Ван Тао и Нгуен Хыу Кха, бывший председатель совета директоров компании, вступили в сговор с целью хищения средств компании с 2018 года по настоящее время».

В конце 2021 года руководство Top One заявило: «Мы также отправились в команду 9, коммуну Нам Дьен, район Нгиа Хынг, провинция Нам Динь , чтобы узнать (о компании Nam Ha - PV) и выяснили, что это компания-призрак».

Нынешнее руководство Top One рассчитывает, что вскоре сможет принять правовые меры для возврата похищенных денег; Укрепление кадрового потенциала и реструктуризация для возобновления коммерческой деятельности, продолжение развертывания деятельности по дистрибуции продукции и товаров (отдавая приоритет традиционным продуктам).

Top One позиционирует себя как одного из престижных дистрибьюторов в сфере распространения потребительских товаров с широкой операционной сетью в Ханое и северных провинциях. Это агент 1-го уровня, занимающийся дистрибуцией продукции Tribeco Beverage Joint Stock Company, Trung Nguyen Coffee Company, Kim Anh Tea...

ХОНГ ФУК

Источник: https://tuoitre.vn/vien-kiem-sat-toi-cao-bac-khieu-nai-cua-cong-ty-phan-phoi-co-chu-tich-ke-von-ao-20250521234427714.htm