Прибыль от поддельного сухого молока составляет 500 миллиардов: три распространенных правовых риска, которые игнорируют компании

Дело о производстве поддельного сухого молока с незаконной прибылью почти в 500 миллиардов донгов, которое было только что раскрыто Министерством общественной безопасности, вызвало тревогу по поводу хрупкой границы между законным бизнесом и уголовным преступлением.

По словам адвоката Труонг Ань Ту, председателя юридической фирмы TAT, эксперта по уголовным и экономическим вопросам, в этом деле присутствуют все элементы особо тяжкого экономического преступления: организованное поведение, продолжающееся в течение многих лет, направленное против уязвимых групп потребителей (детей, больных людей) и незаконное получение прибыли в размере почти 500 миллиардов донгов.

Еще более тревожным является тот факт, что помимо производства и торговли контрафактной продукцией питания, данные субъекты также нарушали правила бухгалтерского учета, легализовали денежные потоки и скрывали нарушения, что повлекло за собой серьезные последствия, распространяющиеся на всю финансовую и налоговую систему.

Юридически подобное поведение может преследоваться по статье 193 Уголовного кодекса, максимальным наказанием в виде пожизненного заключения. Кроме того, при наличии достаточных доказательств могут быть рассмотрены такие преступления, как уклонение от уплаты налогов, нарушение правил бухгалтерского учета или отмывание денег.

Г-н Ту считает, что поговорка «одна ошибка – целая жизнь» в данном случае не только моральное предостережение, но и абсолютно верна с юридической точки зрения. Действие, которое кажется всего лишь «лазейкой в законе» для преодоления сиюминутных трудностей, если его не пресечь в ближайшее время, может привести к серьёзной уголовной ответственности, потере имущества, репутации и даже будущего.

Это ценный урок не только для отдельного нарушителя, но и для любого человека, который легкомысленно относится к правовым нормам в бизнесе.

Тысячи коробок поддельного сухого молока были изъяты для расследования. Фото: П. Там

По словам адвоката Труонг Ань Ту, существует 3 распространенных типа правовых рисков, которые многие предприятия легко игнорируют:

Уголовные риски, связанные с качеством продукции : если продукция не соответствует заявленной, рекламируется ложно или не соответствует стандартам регистрации, предприятия могут быть привлечены к ответственности за производство или торговлю контрафактной продукцией — даже в случаях непреднамеренных нарушений.

Риски, связанные с системой распределения : такие подразделения, как агенты, аптеки, супермаркеты и цепочки поставок, если они не будут строго контролировать происхождение и качество товаров, вполне могут стать жертвами или, что еще серьезнее, связанными сторонами в уголовном процессе.

Бухгалтерские и финансовые риски : использование недобросовестной отчетности, непрозрачных денежных потоков, уклонение от уплаты налогов или регистрация виртуальных затрат могут привести к нарушениям бухгалтерского и налогового законодательства, влекущим за собой уголовные последствия.

Юрист Труонг Ань Ту рекомендует компаниям заблаговременно предпринять три ключевых шага: пересмотреть весь процесс анонсирования, рекламы и распространения продукции, особенно той, которая связана с общественным здравоохранением.

Создайте внутренний отдел по обеспечению соответствия, тесно сотрудничающий с бухгалтерией и юридическим отделом. Регулярно консультируйтесь с юристами, а не только в случае возникновения юридических инцидентов.

«Мы с коллегами помогли многим предприятиям создать эффективные механизмы предотвращения рисков — не только минимизируя правовые риски, но и улучшая управленческий потенциал и репутацию на рынке», — сказал юрист Ту.

«Подобные модели необходимо тиражировать, особенно в условиях всё более ужесточающегося законодательства об уголовной ответственности хозяйствующих субъектов».

Далее он подчеркнул: «Предприниматели не должны рисковать своим будущим, полагаясь на субъективность. Закон не ждет, пока компания обанкротится или столкнется с проблемами с законом, чтобы вступить в силу. Будьте проактивны и создавайте прочную правовую основу управления — это не только поможет бизнесу выжить, но и поможет руководителям спокойно спать по ночам».

Что говорит Министерство промышленности и торговли о линии по производству поддельного молока стоимостью 500 миллиардов донгов? Директор Чан Хыу Линь, говоря о линии по производству поддельного молока стоимостью 500 миллиардов донгов, заявил, что Министерство промышленности и торговли не лицензировало и не управляло напрямую продукцией двух предприятий-нарушителей.

Источник: https://vietnamnet.vn/vu-sua-bot-gia-thu-loi-500-ty-3-rui-ro-phap-ly-pho-bien-doanh-nghiep-bo-qua-2392354.html