Xuyen Viet Oils ordförande använde mer än 2 miljoner USD för att muta och ge gåvor till tidigare tjänstemän

Från den 20 november till den 5 december höll folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden första instansrätten i fallet om brott mot regler om förvaltning och användning av statliga tillgångar vilket orsakade förlust och slöseri; givande av mutor; mottagande av mutor; utnyttjande av positioner och befogenheter för att påverka andra för personlig vinning mot Le Duc Tho (tidigare sekreterare i Ben Tre -provinsens provinsiella partikommitté) och 14 andra åtalade i samband med överträdelser som inträffade vid Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (förkortat Xuyen Viet Oil Company).

I fallet som rörde Xuyen Viet Oil Company åtalade Högsta folkåklagaren Mai Thi Hong Hanh, tidigare ordförande och direktör för företaget, för två anklagelser om muta och brott mot regler om förvaltning och användning av statliga tillgångar som orsakat förlust och slöseri.

Mai Thi Hong Hanh, tidigare ordförande och direktör för Xuyen Viet Oil Company.

Enligt åtalet köpte Mai Thi Hong Hanh aktier i Xuyen Viet Oil Company år 2005, då företagets aktiekapital var 50 miljarder VND. Efter bara 6 år ökade aktiekapitalet till 3 000 miljarder VND. År 2013 hade företaget vuxit kraftigt med 15 filialer, 6 bensinstationer och 9 relaterade företag.

År 2016 beviljades Xuyen Viet Oil Company licens att importera och exportera petroleum av industri- och handelsministeriet , vilket gjorde företaget till en ledande petroleumhandlare. Därifrån blev Ms. Hanh känd som "chefen" i branschen.

Utredningsresultaten visar att Ms. Hanh och Xuyen Viet Oil Company utnyttjade uppdraget att förvalta petroleumprisstabiliseringsfonden för att tillägna sig tillgångar.

Enligt åtalet har Ms. Hanh sedan 2016 uppmanat sina anställda att inte följa bestämmelserna om inrättandet av en oljeprisstabiliseringsfond. Pengarna i fonden överfördes från företagskontot till hennes personliga konto för privat bruk.

I maj 2023 rapporterade Xuyen Viet Oil att saldot i prisstabiliseringsfonden uppgick till 219 miljarder VND. I verkligheten var dock det totala saldot på de tre rapporterade kontona bara mer än 2 miljoner VND, vilket ledde till en förlust på 219 miljarder VND för statsbudgeten.

Dessutom anklagades Xuyen Viet Oil Company för att ha brutit mot bestämmelserna om hantering av miljöskyddsskatter. Från oktober 2021 till juli 2022 samlade företaget in 1 244 miljarder VND i skatter men redovisade dem inte i budgeten utan överförde dem till Ms. Hanhs personliga konto för användning.

När myndigheterna undersökte saken fanns det av totalt 36 konton (17 personliga konton tillhörande Ms. Hanh och 19 företagskonton) endast mer än 4 miljarder VND kvar, vilket gjorde att Ms. Hanh inte längre kunde betala tillbaka det skattebelopp hon hade förskingrat. Den totala förlusten för statsbudgeten uppgick till mer än 1 200 miljarder VND.

Fru Hanh använde de förskingrade pengarna till att köpa fastigheter, låna ut pengar och särskilt muta många tjänstemän för att "kringgå lagen".

Utredningsmyndigheten fastställde att Hanh mellan 2016 och 2022 betalade mutor 22 gånger till ett totalt värde av upp till 31,5 miljarder VND.

Mer specifikt mutade Hanhs grupp åtalade som Do Thang Hai (tidigare biträdande minister för industri och handel), Tran Duy Dong (tidigare chef för inhemska marknadsdepartementet, industri- och handelsministeriet), Hoang Anh Tuan och Nguyen Loc An (båda tidigare biträdande chefer för inhemska marknadsdepartementet), Le Duc Tho (tidigare sekreterare för Ben Tre provinsiella partikommitté) med totalt mer än 1,2 miljoner USD...

Mai Thi Hong Hanh anklagades också för att ha gett många lyxiga Patek Philippe-klockor till ett antal tjänstemän. Bland dem fick Le Duc Tho fyra klockor (en värd cirka 10 miljarder VND); 1 uppsättning Honma-golfklubbor, värda 1,1 miljarder VND; 1 Mercedes S450 lyxbil, värd 6,7 miljarder VND; och gav Tho 200 000 USD. Dessutom, under sin tid som sekreterare i Ben Tre-provinsen, fick Tho också många gånger pengar och födelsedagspresenter från Hanh, där han gratulerade honom till hans nya position... Det totala beloppet för gåvor var cirka 22,1 miljarder VND.

Följaktligen är det totala beloppet av mutor och gåvor cirka 53,6 miljarder VND (mer än 2 miljoner USD).

Åtalet drog slutsatsen att Ms. Hanhs handlingar och relaterade händelser inte bara orsakade allvarlig skada på statsbudgeten utan också skadade allmänhetens förtroende för förvaltningsorgan. För ovanstående brott står Ms. Mai Thi Hong Hanh inför många allvarliga anklagelser, inklusive maktmissbruk, tillägnande av egendom och mutbrott.

Mutor för att bevara personliga intressen och företagets utveckling har skapat en rad överträdelser, vilket belyser kryphål i petroleumverksamhetens ledning, vilket kräver rättelse och strikt hantering för att säkerställa transparens och rättvisa.

Hoang Tho

Källa: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html