Magnaten Nguyen Cao Tri förnekar att han mottagit 1 000 miljarder VND från Truong My Lan

Högsta folkåklagaren har just utfärdat ett åtal mot Truong My Lan (ordförande för Van Thinh Phat Group) och 85 åtalade i fallet som utspelade sig vid Van Thinh Phat Group, SCB Bank och relaterade enheter och organisationer.

De åtalade åtalades för brotten förskingring; brott mot bestämmelser om bankverksamhet och annan verksamhet relaterad till bankverksamhet; mutbrott; mottagande av mutor; utnyttjande av positioner och befogenheter vid utförande av officiella arbetsuppgifter; bristande ansvarstagande med allvarliga konsekvenser; och missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom.

Svaranden Nguyen Cao Tri (styrelseordförande för Van Lang Company, styrelseordförande och generaldirektör för Capella Group) åtalades för brottet missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom.

Herr Tri anklagades av åklagarmyndigheten för att ha tillägnat sig 1 000 miljarder VND från fru Truong My Lan.

Mr. Nguyen Cao Tri (Foto: Cafeland).

Förfalskade dokument för att få pengar från ordföranden för Van Thinh Phat

Enligt åtalet är Nguyen Cao Tri ordförande och generaldirektör för Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (Van Lang Company), Capella Group Joint Stock Company.

Från 2017 till 2020 överförde Truong My Lan upprepade gånger pengar via anställda för att köpa aktier i flera projekt som tillhör Nguyen Cao Tri hos: Industrial Rubber Joint Stock Company (i Dong Nai); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (i Lam Dong) och samarbetade i investeringar i projekt i Hai Ha-distriktet i Quang Ninh-provinsen.

I december 2017 överförde Tri 65 % av Industrial Rubber Joint Stock Companys bolagskapital till Truong My Lan för 45 miljoner USD. Lan överförde 21,25 miljoner USD (motsvarande 31,22 % av bolagskapitalet) till Tri tre gånger.

Angående Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company fastställde åklagarmyndigheten att Nguyen Cao Tri, som innehade 58 % av bolagskapitalet, sålde alla aktier till Truong My Lan för 3 000 miljarder VND. Under överföringsprocessen satte Van Thinh Phats ordförande in 1 miljon USD och 127 miljarder VND.

Dessutom kom Mr. Tri och Ms. Lan överens om att låta ordföranden för Van Thinh Phat delta i investeringar i projektet i Hai Ha-distriktet, och betala i enlighet med uppkomna kostnader. Följaktligen betalade Ms. Lan Mr. Tri totalt 9,5 miljoner USD två gånger, motsvarande mer än 220 miljarder VND.

Enligt åtalet, på grund av att ha mottagit många investerings- och lånebelopp utan dokument eller kvitton, träffade Tri i januari 2021 Ms. Lan på restaurang Ngan Dinh (TimeSquare-byggnaden tillhörande Van Thinh Phat Group) för att komma överens om att slutföra investeringarna. Ms. Lan överförde totalt 1 000 miljarder VND till Tri.

För att säkerställa trovärdighet och förtroende för ovanstående belopp gick Mr. Tri med på att överföra 10 % av Van Lang Companys aktiekapital till Ms. Lan och kom överens med Ms. Lan om att låta Ho Quoc Minh äga aktierna.

Den 21 oktober 2022 instruerade herr Tri sin assistent att utarbeta dokument för att justera priser och likvidera alla kontrakt för att överföra 10 % av Van Lang Companys aktiekapital som undertecknats med fru Lan.

Dokument som skapats för förfalskning, validering av transaktionsdatum såsom: Protokoll från överenskommelse om justering av kontraktsöverlåtelsepris; Aktieöverlåtelseavtal, justering av överlåtelsepris för mer än 4,4 miljoner VLG-aktier...

Därefter slutförde herr Tri dokumenten och slutförde förfarandena för att bekräfta överföringen av mer än 4,4 miljoner aktier (motsvarande 10 % av aktiekapitalet) från Ho Quoc Minh till hans yngre bror Nguyen Cao Duc och Tran Le Diep Thuy (revisor för Van Lang Company).

Den 23 oktober 2022 bokade herr Tri ett möte med herr Minh på ett kafé på Tan Son Nhat flygplats och bad honom att underteckna ett antal dokument för att likvidera överföringsavtalet, protokollet från likvidationen av investeringsfondavtalet...

Medvetenhet om att anslå 1 000 miljarder VND

Under utredningsprocessen från 26 december 2022 till 15 november erkände Nguyen Cao Tri inte att ha mottagit pengar från Truong My Lan.

Nguyen Cao Tri uppgav att mötet med Ho Quoc Minh på Tan Son Nhat flygplats var en slump, och gav inte Ho Quoc Minh några papper eller dokument att underteckna.

Fru Truong My Lan innan hon greps (Foto: HN).

Efteråt, trots att det fanns en slutsats från den kriminaltekniska undersökningen nr 20 daterad 6 januari 2023 vid Institutet för kriminalvetenskap, ministeriet för offentlig säkerhet , som identifierade Nguyen Cao Tris handstil i de dokument som skapats av Tri för övervakning, och bekräftade det belopp som mottagits från Truong My Lan och beslagtagits av utredningsmyndigheten, erkände Nguyen Cao Tri fortfarande inte att han mottagit pengar från Truong My Lan. Den åtalade hävdade att Truong My Lan förtalade och kränkte Tris heder.

Enligt Högsta folkåklagaren visar detta Truong My Lans avsikt att anslå pengar ända till slutet.

Svaranden Truong My Lan har lämnat in en ansökan med begäran om förtydligande och hantering av Nguyen Cao Tris tillägnande av hennes egendom och återkrav av beloppet på 1 000 miljarder VND för att lösa ärendet i enlighet med lagen.

Baserat på dokument, bevis, expertslutsatser, uttalanden från de anklagade och närstående individer har åklagarmyndigheten tillräckliga skäl för att fastställa: Genom att utnyttja Truong My Lans gripande instruerade Nguyen Cao Tri bedrägligt anställda att förbereda och komplettera dokument för att likvidera överföringsavtalet och likvidera investeringsfondavtalet för att eliminera skuldförpliktelser, i syfte att tillägna sig beloppet på 1 000 miljarder VND som erhållits från Truong My Lan.

Under utredningen beslagtog myndigheterna kontanter i samband med husrannsakan av Nguyen Cao Tri och hans arbetsplats, totalt 93,9 miljarder dollar, inklusive 3,3 miljoner USD och 16,7 miljarder VND. Familjen till den anklagade Nguyen Cao Tri betalade in 640,7 miljarder VND på utredningsmyndighetens tillfälliga konto.

Beträffande förmildrande omständigheter, enligt Högsta folkåklagaren, tilldelades herr Tri tredje klassens arbetsmedalj och ett förtjänstintyg, deltog aktivt i välgörenhetsaktiviteter, förebyggde epidemier, bidrog till samhället och hade en god personlig meritlista.

Källa: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm