Åtala fallet och åtala svaranden mot Shark Binh

(Chinhphu.vn) - Hanois stadspolis meddelade att stadspolisens utredningsbyrå den 10 oktober utfärdade ett beslut om att åtala fallet och åtala Nguyen Hoa Binh och nio andra personer för brottet bedrägligt tillskansa sig egendom enligt artikel 174 i strafflagen och brottet brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser enligt artikel 221 i strafflagen.

Herr Nguyen Hoa Binh (allmänt känd som Shark Binh)

På eftermiddagen den 14 oktober höll Hanois polisavdelning en presskonferens för att informera om resultaten av utredningen och upptäckten av ett antal typiska fall och incidenter som inträffat vid stadspolisavdelningen den senaste tiden. Bland dem fanns ett fall som rörde överträdelser som inträffade vid Nexttech Group Joint Stock Company, där Mr. Nguyen Hoa Binh (allmänt känt som Shark Binh) är styrelseordförande.

Vid presskonferensen meddelade polisen i Hanoi att Hanois polisutredningsbyrå den 10 oktober fattade ett beslut om att åtala Nguyen Hoa Binh och nio andra personer för brottet bedrägligt tillskansa sig egendom enligt artikel 174 i brottsbalken och brottet brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser enligt artikel 221 i brottsbalken.

Utredningen fastställde att Nexttech Group Joint Stock Company (adress: 3:e våningen, VTC Online-byggnaden, nr 18, Tam Trinh-gatan, Tuong Mai-distriktet, Hanoi) leds av Nguyen Hoa Binh (född 1981; bosatt på: 430 Sunshine City, Ciputra stadsområde, Phu Thuong-distriktet, Hanoi).

Runt maj 2021 etablerade Nguyen Hoa Binh och ett antal andra personer projektet "Antex digital valuta" (lagrat på Binance e-plånbok) med syftet att: Sälja Antex digital valuta och uppmana investerare att köpa Antex digital valuta för att skaffa kapital för att bygga projektet "Antex digital valuta" och programvaran "VNDT e-plånbok" (används för att lagra VNDT digital valuta) i framtiden (i själva verket har personerna inte slutfört konstruktionen av VNDT digital valutaprojekt).

Försäljarna gick med på att bidra med kapital för att investera i Antex digitala valutaprojekt med ett totalt belopp på 5 miljarder VND för att genomföra projektet och i enlighet med den överenskomna strukturen (där Binh bidrog med 2 miljarder VND).

Nguyen Hoa Binh ledde etableringen av den juridiska enheten Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company. Det initiala kapitaltillskottet överfördes till bolagets konto för att upprätthålla driften av Antex digitala valutaprojekt, såsom att betala löner till anställda och teknisk personal som utvecklar projektet, och köpa servrar för att tillhandahålla internettjänster för projektet.

Under projektutvecklingsprocessen marknadsförde, introducerade och utvecklade deltagarna digitala valutaprojekt; i vilka deltagarna hade som policy att sälja "Antex digital valuta" (förkortat 100 miljarder tokens) till marknaden.

Från augusti 2021 till november 2021 sålde utgivarna 30 % av Antex-tokens (kallade tokens) till cirka 30 000 investerare över hela landet. Det totala beloppet som investerare skickade för transaktioner var 4,5 miljoner USDT (USDT är en stabil digital valuta som konverteras till motsvarande 4,5 miljoner USD, motsvarande cirka 117 miljarder VND).

Från november 2021 till december 2021 använde Nguyen Hoa Binh sitt rykte och inflytande för att publicera information på sociala nätverk om lanseringen av investeringsfonden "Next100 Blockchain" och åtog sig att investera i digitala valutaprojekt med ett totalt kapital på 50 miljoner USD under 10 år för att marknadsföra den digitala valutan Antex och stärka investerarnas förtroende, och undvika situationen att dumpa Antex-mynt (vilket orsakar en minskning av valutans värde) för att ta ut kapital från projektet.

Även om projektet inte genomfördes som planerat, kom Nguyen Hoa Binh och aktieägarna i Nexttech-företaget överens om att ta ut pengar från Antex-projektets totala belopp, överföra dem till e-plånböcker för vissa individer, inklusive Binh, för användning, sedan dela upp dem mellan sig, och även överföra dem till företag i Nexttech-företagets ekosystem för att använda dem för andra ändamål än de som är avsedda för investerare.

Hittills har det fastställts att Nguyen Hoa Binh och hans medgrundare har tagit ut pengar från 30 000 investerares plånböcker, vilket har tillägnat sig cirka 117 miljarder VND från investerare.

I sin fortsatta utredning upptäckte polisen i Hanoi att Nguyen Hoa Binh år 2022 grundade Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company och sedan gav Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy och Doan Van Tuan i uppdrag att använda två redovisningssystem för att hantera företagets ekonomiska aktiviteter.

Binh instruerade anställda att förfalska vinster och dölja intäkter genom att sänka kontraktspriserna för att undvika skatter (vilket orsakade förluster och faktiska intäkter registrerades i interna redovisningsböcker), vilket orsakade särskilt stor skada på statsbudgeten.

Fallet är under utredning och klargörande.

Nhat Nam

Källa: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm