"Shark Binh" och 9 medhjälpare åtalades i samband med kryptovalutan Antex

De anklagades för att ha lurat och tillägnat sig hundratals miljarder dong från tiotusentals investerare genom det digitala valutaprojektet "Antex" och för att ha brutit mot redovisningsreglerna, vilket orsakat särskilt stora förluster för statsbudgeten.

På eftermiddagen den 14 oktober, vid en presskonferens om ett antal typiska fall och incidenter relaterade till ekonomi och miljö, tillkännagav Hanois stadspolis beslutet att åtala Nguyen Hoa Binh (allmänt känd som "Shark Binh") och nio andra personer för två åtalspunkter: "Bedrägligt tillägnande av egendom" enligt artikel 174 och "Brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser" enligt artikel 221 i strafflagen.

Överste Chu An Thanh, chef för PC03-avdelningen vid Hanois stadspolis, informerade om Shark Binh-fallet.

Upptäcka tecken på bedrägeri från projektet "Antex digital valuta"

Genom att samla in information, bedöma situationen i cyberrymden och människors reflektioner kring tecken på misstänkt bedrägeri i projektet "Antex digitala valuta", har chefen för Hanois stadspolis instruerat den ekonomiska polisavdelningen att samordna med professionella enheter för att snarast verifiera och utreda för att klargöra.

Enligt de inledande undersökningsresultaten gick Nguyen Hoa Binh (född 1981, bosatt i Sunshine City, Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Hanoi) och ett antal personer med expertis inom kryptovaluta överens om att bidra med 5 miljarder VND för att utveckla projektet "Antex digital valuta" (lagrad på Binance e-plånbok). Syftet med denna grupp är att mobilisera kapital från investerare genom utgivning och försäljning av "Antex digital valuta", för att bygga efterföljande projekt som "VNDT digital valuta" och "VNDT e-plånbok" - men i verkligheten har inga produkter färdigställts.

I kapitaltillskottsstrukturen bidrog Nguyen Hoa Binh med 2 miljarder VND och ledde grundandet av Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company för att genomföra projektet. Det initiala kapitaltillskottet användes för att betala löner, hyra servrar och tekniska aktiviteter för att betjäna systemdriften.

33,2 miljarder Antex-tokens såldes, vilket inbringade cirka 117 miljarder VND

Från augusti till november 2021 emitterade och sålde gruppen 33,2 miljarder Antex-tokens till cirka 30 000 investerare via kryptovalutabörser, vilket gav en intäkt på 4,5 miljoner USD (motsvarande 4,5 miljoner USD, cirka 117 miljarder VND).

För att vinna förtroende utnyttjade Nguyen Hoa Binh sitt personliga rykte och inflytande på sociala nätverk för att tillkännage etableringen av Next100 Blockchain Investment Fund med ett åtagande att investera 50 miljoner USD under 10 år för att marknadsföra projektet och förhindra token-"dumpning". Projektet höll dock inte tidsplanen, de som deltog tog ut investerarnas pengar och överförde dem till personliga plånböcker och företag i Nexttechs ekosystem för missbruk.

Enligt utredningsbyrån tog Nguyen Hoa Binh och hans medbrottslingar ut pengar från 30 000 investerares plånböcker och beslagtog en exceptionellt stor summa pengar. Hanois stadspolis har tillfälligt beslagtagit och fryst tillgångar till ett värde av cirka 900 miljarder VND, inklusive 597 guldtackor, utländsk valuta, 18 röda böcker, 2 bilar och mycket relaterad utrustning och dokument. Försökspersonerna har endast återfått 3,45 miljarder VND.

Utökad utredning av Nexttechs redovisnings- och fastighetsverksamhet

Under utredningen upptäckte stadspolisen andra överträdelser begångna av Nguyen Hoa Binh. Mer specifikt ledde personen år 2022 inrättandet av Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, och gav personer under hans ledning i uppdrag att hantera och använda två parallella redovisningssystem för att dölja intäkter, sänka värdet på försäljningskontrakt och orsaka särskilt stora förluster för statsbudgeten.

Baserat på insamlade dokument utfärdade utredningspolisens byrå - Hanois stadspolisavdelning den 10 oktober 2025 ett beslut om att åtala fallet och åtala Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) och 9 andra personer för två brott: "Bedrägligt tillägnande av egendom" (artikel 174 i strafflagen); "Brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser" (artikel 221 i strafflagen).

För närvarande fortsätter den ekonomiska polisavdelningen - Hanoi City Police - att utreda fallet och utökar arbetet för att klargöra de kriminella handlingarna och relaterade företag i Nexttechs ekosystem. Polismyndigheten ber offren i detta fall att kontakta och anmäla sig till adressen: Economic Police Department, Hanoi City Police - No. 382 Kham Thien, Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward, Hanoi.
Ansvarig utredare: Bui Duc Hieu - Telefonnummer 0983.794.570.

Fallet Nguyen Hoa Binh (”Shark Binh”) får särskild uppmärksamhet från allmänheten, inte bara på grund av dess ekonomiska omfattning och stora antal offer, utan också på grund av dess koppling till investeringsmodellen ”blockchain” och digital valuta – ett nytt område med många potentiella risker för sofistikerat bedrägeri. Myndigheterna rekommenderar att man är vaksam och noggrant verifierar information om digitala finansiella projekt innan man investerar för att undvika att bli offer för liknande knep.

Källa: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm