Hur avslöjade myndighetsinspektionen Xuyen Viet Oils överträdelser?

Statens inspektion kommer att inleda inspektionen av efterlevnaden av policyer och lagar inom statlig förvaltning av petroleum från och med oktober 2022. Detta är en inspektion under ledning av premiärministern för att säkerställa bensinförsörjningen för den inhemska marknaden.

I den nyligen tillkännagivna slutsatsen bekräftade regeringens inspektion att Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited hade ett negativt eget kapital på över 462 miljarder VND, var skyldig staten över 1 246 miljarder VND i miljöskyddsskatt och var skyldig Petroleum Price Stabilization Fund över 212 miljarder VND.

Enligt inspektörens beräkning är företaget, även om det är skyldigt (preliminär beräkning) över 1 920 miljarder VND, för närvarande skyldigt Mai Thi Hong Hanh, styrelseordförande, 2 978 miljarder VND.

Den åtalade Mai Thi Hong Hanh (till vänster) och den åtalade Nguyen Thi Nhu Phuong (Foto: Ministry of Public Security ).

Statlig inspektion upptäckte också att Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited utfärdade momsfakturor till Military Petroleum Corporation för bränslemängder som inte överensstämde med de faktiska bränslemängderna.

Under de första sju månaderna 2022 utfärdade Xuyen Viet Oil Company mervärdesfakturor där bensinproduktionen på fakturan var 2 580 m3 bensin och 7 433 m3 DO-olja högre än den faktiska levererade produktionen, vilket påverkade företagets affärsresultat, deklarationen och betalningen av miljöskyddsskatt samt fördelningen och användningen av bensinprisstabiliseringsfonden.

Statens inspektion har överfört ärendet om lagöverträdelser gällande deklaration och betalning av miljöskyddsskatt på bensin hos Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited till utredningsmyndigheten - ministeriet för offentlig säkerhet för behandling och hantering.

I många år har Xuyen Viet Oil Company varit ett av de största petroleumhandelsföretagen i landet.

I början av september 2023 tillkännagav ministeriet för offentlig säkerhet sitt beslut att åtala Mai Thi Hong Hanh, direktör för Xuyen Viet Oil Company, och biträdande direktör Nguyen Thi Nhu Phuong för brott mot bestämmelser om förvaltning och användning av statliga tillgångar, vilket orsakade förlust och slöseri.

Vid presskonferensen i slutet av december 2023 i Hanoi informerade ministeriet för offentlig säkerhet om processen för att utöka utredningen av fallet med brott mot bestämmelser om förvaltning och användning av statliga tillgångar som orsakar förlust och slöseri; bristande ansvarstagande som orsakar allvarliga konsekvenser; givande av mutor; mottagande av mutor; utnyttjande av positioner och befogenheter för att påverka andra för personlig vinning som äger rum vid Xuyen Viet Oil Company och ett antal relaterade myndigheter och organisationer.

Hittills har ministeriet för offentlig säkerhet fastställt att Le Duc Tho (tidigare sekreterare i Ben Tre provinsiella partikommitté) från slutet av 2021 till april 2022 utnyttjade sin position, auktoritet och prestige för att få materiella förmåner från Mai Thi Hong Hanh för att påverka kreditinstitut att underlätta för Xuyen Viet Oil Company att beviljas kreditgränser, lån och utbetalningar med förmånliga villkor.

Herr Le Duc Tho åtalades och frihetsberövades tillfälligt för brottet "Att utnyttja sin ställning och makt för att påverka andra för personlig vinning".

Herr Le Duc Tho (Foto: Ministeriet för offentlig säkerhet).

Dessutom åtalades Hoang Anh Tuan, biträdande direktör för marknadsavdelningen (industri- och handelsministeriet) och Dang Cong Khoi, biträdande direktör för prishanteringsavdelningen (finansministeriet), för brottet bristande ansvarstagande, vilket fick allvarliga konsekvenser.

Herr Le Duy Minh, tidigare chef för Ho Chi Minh-stadens skatteavdelning och chef för Ho Chi Minh-stadens finansavdelning, åtalades för att ha tagit emot mutor.

Även i detta fall åtalades biträdande industri- och handelsminister Do Thang Hai för att ha tagit emot mutor.

Källa: https://dantri.com.vn/xa-hoi/sai-pham-cua-xuyen-viet-oil-bi-thanh-tra-chinh-phu-vach-tran-nhu-the-nao-20240105120407846.htm