Polisutredningsbyrån vid ministeriet för offentlig säkerhet har verkställt en arresteringsorder mot Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), juridisk representant för Egroup Education Group Joint Stock Company och Egame Investment and Distribution Joint Stock Company. Även Dang Van Hien, chef för avdelningen för aktieägarrelationer vid Egame Investment and Distribution Joint Stock Company, har gripits och anhållits.

Båda arresterades anklagade för "bedrägligt tillägnande av egendom".

Den utredande polismyndigheten fortsätter att grundligt utreda och utöka ärendet och tillämpar rättsliga åtgärder för att återkräva tillgångar.

För att bistå i utredningen och skydda offrens rättigheter ber Polisutredningsbyrån de som köpt Egroup-aktier eller lånat ut pengar med Egroup-aktier som säkerhet och fortfarande har utestående skulder men ännu inte anmält händelsen, att snarast kontakta dem för att tillhandahålla dokument och register.

Herr Nguyen Ngoc Thuy blev allmänt känd för sitt deltagande i programmet Shark Tank Vietnam som sändes på VTV, under smeknamnet Shark Thuy.

Shark Thủys mest anmärkningsvärda investeringsprojekt är språkinlärningssystemen Apax English och EnglishNow.

Som mest hade detta system över 120 center över hela landet under varumärket Apax Leaders, spridda över mer än 30 provinser och städer, och cirka 120 000 studenter.

Under Egroups verksamhet tog Shark Thủy in kapital från många investerare med löftet om höga räntor. Företaget hamnade dock därefter i ett tillstånd av illikviditet, vilket försatte många investerare i riskzonen för att förlora allt.

Denna händelse väcker allvarliga frågor om investerares rättigheter, såväl som deras egen "slapphet" i investeringsverksamheten.

I ett samtal med en reporter från VietNamNet uppgav finansexperten docent Dr. Dinh Trong Thinh att Egroup skaffade kapital baserat på individers förtroende, medan investerarna själva kanske inte var bekanta med lagen, vilket ledde till att den insamlade parten utnyttjade detta förtroende för att förskingra tillgångar.

"Dessa händelser visar att många människor har en subjektiv inställning och lätt litar på 'partners' enbart baserat på deras vänliga ord eller glamorösa yttre utseende utan att göra grundlig research innan de investerar", säger docent Dr. Dinh Trong Thinh.

Enligt honom är den rättsliga ramen i Vietnam ganska omfattande; problemet ligger i den otillräckliga förståelsen hos dem som bidrar med pengar. Genom att underteckna dokumentet som går med på att låna ut pengar till Shark Thủy är båda parter ansvariga gentemot varandra; och om de investerar måste investeraren bli aktieägare i företaget.

Att delta i tv-spelprogram har bidragit till att förbättra Shark Thủys rykte.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Ur en juridisk experts perspektiv påpekar advokaten Nguyen Danh Hue - styrelseordförande för Hung Dong Law Firm, Hanoi Bar Association - att det har förekommit många liknande fall tidigare med en omfattning på tusentals miljarder dong. Senast var det fallet med Sen Tai Thu Group, där den insamlade summan uppgick till tusentals miljarder dong. I vissa fall pantsatte människor till och med sina egna hus och sina släktingars för att ge pengar till organisationer och individer för kapitalmobilisering.

Advokat Nguyen Danh Hue analyserade att det finns två anledningar till varför många riskerar att förlora allt när de "investerar" på inbjudan av Shark Thuy.

För det första låter investerare girighet åsidosätta förnuftet och investerar närhelst de ser ett löfte om hög avkastning.

För det andra leder bristande förmåga att bedöma människors karaktär till missriktat förtroende. Detta förtroende härrör från naivitet och brist på grund; bara att se någon välklädd, köra en lyxbil, äga ett företag med filialer överallt, etc., får en att anta att en sådan person är begåvad och förmögen.

Vietnameserna har ett talesätt som lyder "Pengar är bundna till hjärtat." Att ge sina pengar till någon annan att förvalta utan att veta hur de gör affärer är som att anförtro sina tillgångar till dem, vilket gör möjligheten att förlora allt nästan oundviklig, enligt den här advokaten.

Därför är det viktigaste att alla ökar sin medvetenhet om självskydd.

"I rådande läge är det redan mycket svårt för företag att göra vinst när de lånar från banker till räntor så höga som 10 % per år. Därför kan det bara vara en bluff att anskaffa kapital med ett åtagande att betala räntor på flera tiotals procent per år", varnade advokaten Nguyen Danh Hue.

Enligt Hue kunde/eller hade Shark Thuy naturligtvis inte överskridit sin banklånegräns på grund av den höga risken, bristen på en effektiv affärsplan och avsaknaden av säkerheter. Om investeraren fick frågan varför Shark Thuy inte skaffade kapital via banker för att betala lägre räntor skulle hen kunna svara.

Enligt advokaten Hue är den svåraste aspekten i fall som rör bedrägeri och förskingring av egendom fortfarande att återvinna de stulna tillgångarna.

I teorin kommer myndigheterna att utreda, och om brottsligheten är tydlig kommer de att kräva att offret ersätter skadorna genom att överföra pengar till ett tillfälligt konto hos den utredande myndigheten. Under rättegången kommer domstolen att beakta omfattningen av offrets förluster för att besluta om återbetalning av pengarna. I fall som detta är det dock ofta mycket svårt att återkräva pengarna.

När det gäller Shark Thủys fall måste utredningsmyndigheterna ha kallat honom till förhör för länge sedan. När de åtalade ställs inför brottsanklagelser är de villiga att återbetala pengarna till offren. Men problemet är att pengarna redan har slösats bort, vilket gör återbetalning omöjlig.

"Enligt min mening är det nästan omöjligt att få tillbaka pengarna i det här fallet", sa advokat Hue.