Utredningspolismyndigheten vid ministeriet för offentlig säkerhet har utfärdat en order om att tillfälligt frihetsberöva Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), juridisk representant för Egroup Education Corporation och Egame Investment and Distribution Corporation. Även Dang Van Hien, chef för avdelningen för aktieägarrelationer vid Egame Investment and Distribution Corporation, har tillfälligt frihetsberövats.

Båda arresterades för "bedrägligt tillägnande av egendom".

Polisutredningsbyrån fortsätter att grundligt utreda, utöka ärendet och tillämpa rättsliga åtgärder för att återkräva tillgångar.

För att gynna utredningen och säkerställa offrens rättigheter ber utredningspolisen att de som köpt aktier eller lånat ut pengar genom att pantsätta aktier i Egroup och har utestående skulder men ännu inte anmält, snarast kontaktar dem för att tillhandahålla register och dokument.

Herr Nguyen Ngoc Thuy är känd för många från att ha deltagit i programmet Shark Tank Vietnam som sändes på VTV, med smeknamnet Shark Thuy.

Shark Thuys mest kända investeringsprojekt är systemen Apax English och EnglishNow English.

Som mest hade detta system fler än 120 center över hela landet under varumärket Apax Leaders, spridda över fler än 30 provinser och städer och cirka 120 000 studenter.

Under Egroups verksamhet mobiliserade Shark Thuy kapital från många investerare med ett åtagande att betala höga räntor. Verksamheten hamnade dock senare i ett tillstånd av illikviditet, vilket ledde till att många investerare riskerade att förlora allt.

Denna händelse väcker stora frågor om investerares rättigheter, såväl som deras egen "eftergivlighet" i investeringsverksamheten.

I ett samtal med PV. VietNamNet sa finansexperten och docenten Dr. Dinh Trong Thinh att Egroup skaffade kapital baserat på individers förtroende, medan investerarna själva kanske inte har en tydlig förståelse för lagen, vilket leder till att kapitalmobiliseraren utnyttjar förtroendet för att tillägna sig tillgångar.

"Genom dessa händelser kan man se att många människor har en subjektiv mentalitet och lätt tror på 'partners' enbart baserat på söta ord eller flashiga bilder utan att göra specifik research innan de investerar", sa docent Dr. Dinh Trong Thinh.

Enligt honom är den juridiska korridoren i Vietnam ganska komplett, problemet här är bristen på medvetenhet hos dem som bidrar med pengar. Genom att underteckna dokumentet som går med på att låna ut till Shark Thuy måste båda parter vara ansvariga gentemot varandra; och om de har investerat måste investeraren bli aktieägare i företaget.

Att delta i TV-spelprogram har bidragit till att polera Shark Thuys namn.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Ur en juridisk experts perspektiv påpekade advokaten Nguyen Danh Hue - styrelseordförande för Hung Dong Law Firm, Hanoi Bar Association - att det tidigare funnits många liknande fall med en omfattning på tusentals miljarder VND. Det senaste fallet inträffade vid Sen Tai Thu Group, där summan av pengar som mobiliserades uppgick till tusentals miljarder. Det fanns till och med personer som pantsatte sina hus och sina släktingars hus för att ge pengar till organisationer och individer för att mobilisera kapital.

Advokat Nguyen Danh Hue analyserade att det finns två anledningar till varför många människor riskerar att förlora allt när de "betalar pengar" på Shark Thuys inbjudan.

För det första låter investerare girigheten övervinna förnuftet, och ser löftet om höga räntor investerar de.

För det andra leder det till missriktat förtroende att inte ha förmågan att bedöma den mänskliga naturen. Det förtroendet kommer från naivitet och brist på grund. Att bara se någon snyggt klädd, köra en lyxbil, äga ett företag med filialer överallt... omedelbart tro att de är begåvade och rika.

Vietnameserna har fortfarande talesättet "pengar går med magen". Pengar finns i din ficka men du ger dem till någon annan att förvalta utan att veta hur de gör affärer, det är nästan som att anförtro dina tillgångar till någon annan så risken att förlora allt är oundviklig, enligt denna advokat.

Därför är det viktigaste att alla behöver öka medvetenheten om självskydd.

”I rådande läge är det mycket svårt för företag att göra vinst genom att låna från banker med räntor på upp till 10 % per år. Därför kan det bara vara en bluff att anskaffa kapital med ett åtagande att betala ränta på flera dussin procent per år”, varnade advokaten Nguyen Danh Hue.

Enligt Hue kan/har Shark Thuy naturligtvis inte/uttömt bankens lånegräns på grund av den höga risken, avsaknaden av en effektiv affärsplan eller säkerhet. Om investerare får frågan varför Shark Thuy inte mobiliserar kapital via banken för att betala låga räntor, kommer de att kunna svara.

Enligt advokaten Hue är det svåraste i fall som rör bedrägeribrottet och tillägnande av egendom fortfarande att hantera återkravet av den tillägnade egendomen.

I teorin kommer myndigheterna att utreda, och om brottsligheten är tydlig kommer de att begära ersättning till offret genom att överföra pengar till utredningsmyndighetens tillfälliga konto. Under rättegången i målet kommer domstolen att beakta omfattningen av den skada som offret lidit för att besluta om att återbetala pengarna till offret. Fall som detta är dock ofta mycket svåra att återställa.

I fallet med Shark Thuy måste utredningsmyndigheten ha bjudit in henne till arbetet för länge sedan. När de åtalades var de villiga att återbetala pengarna till offret. Men problemet är att pengarna har försvunnit och betalningsförmågan har gått förlorad.

"Enligt min mening är det nästan väldigt svårt att få tillbaka pengarna i det här fallet", sa advokat Hue.