Domstolen dömde Truong My Lan till döden och ersatte SCB med över 673 800 miljarder VND.

I morse, den 11 april, började Ho Chi Minh-stadens folkdomstol meddela dom i fallet mot Truong My Lan (68 år, styrelseordförande för Van Thinh Phat Group) och 84 andra åtalade som begått brott och orsakat skada för Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) på mer än 677 000 miljarder VND, enligt åklagarmyndighetens anklagelser. Domarpanelen förväntas meddela domen inom en dag.

På eftermiddagen den 11 april dömde folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden svaranden Truong My Lan (68 år, styrelseordförande för Van Thinh Phat Group) till döden för förskingring, 20 års fängelse för mutbrott och 20 års fängelse för brott mot reglerna om utlåning i kreditinstituts verksamhet. Total dödsdom för Truong My Lan.

Beträffande SCB:s skadestånd fastställde panelen att 1 284 falska lån var metoden och tricket för Truong My Lan att tillägna sig mer än 677 000 miljarder VND från SCB - per den 17 oktober 2022.

Samtidigt användes i huvudsak hela penningbeloppet av Truong My Lan, eller anvisades att användas enligt svarandens önskemål, så Truong My Lan är skyldigt att fullt ut ersätta SCB.

Panelen fann dock också att en del av de 1 284 lånen hade betalats av senast den 1 april 2024, och Truong My Lan hade betalat ut viss ersättning, så svaranden Truong My Lan behövde bara ersätta mer än 673 800 miljarder VND/1 243 lån.

Truong My Lan dömdes till döden

Domarpanelen beslutade att överföra 1 000 miljarder VND som svaranden Nguyen Cao Tri betalade för Truong My Lan till SCB; och överföra alla pengar som andra svarande frivilligt betalat för konsekvenserna till SCB för att säkerställa Truong My Lans skyldigheter i målet.

Folkdomstolen beslutade att fortsätta beslagta fastigheter relaterade till Truong My Lan, inklusive den antika villan på 112 Vo Van Tan (distrikt 3) och byggnaden på 19 Nguyen Hue (distrikt 1, Ho Chi Minh-staden)...

Domarpanelen i fallet Truong My Lan-Van Thinh Phat

TONÅRING

Domstolen tillät inte Truong My Lan att behålla den antika villan.

Angående den gamla villan på 110-112 Vo Van Tan (distrikt 3), vars rödboknummer ännu inte har beslagtagits, begärde dottern till svaranden Truong My Lan, Chu Duyet Phan, att beslaget skulle upphävas. Enligt domstolen är aktieägarna i företaget som äger byggnaden i själva verket ättlingar till Truong My Lan, så det är svarandens egendom. Därför beslutade domarna att fortsätta beslaget för att säkerställa svarandens ersättningsskyldighet. Folkkommittén i Ho Chi Minh-staden tillåter endast återställande av denna egendom, och dess nuvarande status kan inte ändras.

Samtidigt, angående byggnaden på 75 Nguyen Hue som Van Thinh Phat Group hyrde ut till SCB, fastställde domarna att denna var Truong My Lans egendom, och förklarade därför att de skulle fortsätta att beslagta den för att säkerställa skyldigheten att verkställa domen.

Beträffande serien av fastigheter i distrikt 1, 7, 4, Phu Nhuan... beslutade folkdomstolen också att fortsätta beslagta dem för att säkerställa svaranden Truong My Lans civilrättsliga skyldigheter.

Dessutom mottog TH Ha Long Joint Stock Company och Au Lac Company mer än 6 090 miljarder VND från Truong My Lan för att överföra 18 miljoner aktier. Domarpanelen anser att svaranden Lan har en mycket stor skyldighet att uppfylla, pengarna hon gav till de två ovannämnda företagen är pengar från SCB. Därför anser domarpanelen att de måste återkrävas för SCB, så TH Ha Long Joint Stock Company och Au Lac Company måste återbetala 6 090 miljarder VND.

Beträffande den beslagtagna egendomen som tillhörde svaranden Truong Hue Van (syskondotter till Truong My Lan) fastställde domstolen att svaranden uppfostrades av svaranden Lan sedan barndomen, och att egendomen tillhörde ordföranden för Van Thinh Phat, så domstolen beslutade att fortsätta beslaget för att säkerställa skyldigheten att verkställa domen.

Truong My Lan dominerar SCB

Vid ungefär klockan 10:00 den 11 april fastställde domarna att de åtalades vittnesmål i rätten till största delen erkände de åtalade brotten. Vittnesmålen överensstämde med varandra, med vittnena, de inblandade personerna och andra bevis i ärendet, vilket gav tillräcklig grund för att fastställa att Truong My Lan var ägare till Van Thinh Phat Group-ekosystemet (förkortat Van Thinh Phat Group).

Samtidigt, baserat på dokument och vittnesmål från andra åtalade i rättegången, visas det att svaranden Lan är den verkliga ägaren och kontrollerar mer än 91,5 % av SCB-aktierna, och är den person som faktiskt har den absoluta makten att styra och driva all SCB:s verksamhet; välja och organisera nyckelpersonal på SCB.

Därför godtog inte domarna svaranden Lans och advokaternas försvar att svaranden faktiskt bara ägde 15 % av aktierna, inklusive svaranden och hennes två döttrar. Under utredningen erkände alla de personer vars namn fanns på mer än 75 % av aktierna i SCB att de representerade Truong My Lan.

Enligt folkdomstolen är SCB en aktiebolagsbank, och enligt lagen fattas bolagsstämmans beslut när majoriteten av aktieägarna röstar för det. Genom att äga över 91,5 % av aktierna i SCB kontrollerade och ledde Truong My Lan i princip all verksamhet i banken.

De åtalade inför juryns dom

NHAT THINH

Domstolen avgav sin bedömning av anklagelserna mot Truong My Lan.

Enligt domarna utgjorde alla Truong My Lans handlingar under de senaste 10 åren brottet förskingring, men före 2018 hade brottet förskingring av egendom mot icke-statliga företag inte åtalats. Därför var åtalet mot den tilltalade på två åtalspunkter under de två perioderna före och efter den 1 januari 2018 lämpligt. Domarna godtog därför inte försvarets uppfattning att åtalet mot den tilltalade Lan på två åtalspunkter var till nackdel för den tilltalade.

Svaranden ledde skapandet av falska lånedokument och legaliserade 368 lån för 304 kunder, med en total utestående skuld på mer än 132 000 miljarder VND. Med tillämpning av den princip som gynnar svaranden fastställs det att Truong My Lans kriminella handlingar orsakade förluster för SCB på mer än 64 600 miljarder VND, efter avdrag för värdet av säkerheter för lånen på över 67 600 miljarder VND.

Under perioden 1 januari 2018 till 7 oktober 2022 ledde Truong My Lan skapandet av 916 falska låneansökningar för att ta ut och beslagta pengar från SCB. Per den 17 oktober 2023 hade dessa lån ett utestående kapitalbelopp på mer än 415 600 miljarder VND och en utestående ränta på mer än 129 300 miljarder VND.

Under denna period begick Truong My Lan och hennes medbrottslingar brottet förskingring av egendom enligt vad som anges i punkt a, b, klausul 4, artikel 353 i 2015 års strafflag. Med tillämpning av principen som gynnar svaranden, efter avdrag för värdet av de tillgångar som säkerhet för lånen, fastställs det att Truong My Lan tillägnade sig mer än 304 000 miljarder VND av kapitalbeloppet och orsakade en förlust på mer än 129 000 miljarder VND i ränta till följd av det ovannämnda förskingrade kapitalbeloppet.

Svaranden Truong My Lan på morgonen den 11 april

NHAT THINH

Klockan 11 fortsatte domarpanelen att presentera en heltäckande bild av fallet och bekräftade att "det måste finnas det strängaste straffet" för Truong My Lan.

Efter att ha hört domarpanelens kommentarer om hennes beteende orsakade Truong My Lan ett uppståndelse, så domarpanelen var tvungen att påminna henne och be polisen att säkerställa ordning i rättssalen.

Truong My Lans begäran om att överföra 1 350 miljarder VND (betalt av Nguyen Cao Tri och en annan person) till svaranden Truong Hue Van (Truong My Lans systerdotter) för att kompensera för skadan godkändes inte av domarpanelen. Enligt domstolen har svaranden Lan en mycket stor ersättningsskyldighet, och hennes tillgångar räcker inte till för att kompensera.

Beträffande svaranden Chu Lap Co (styrelseordförande för Times Square Investment Joint Stock Company) har svaranden enligt domstolen en begränsad roll eftersom han är utlänning, inte kan vietnamesiska och är beroende av sin fru, svaranden Truong My Lan.

Svaranden Chu Lap Co är den första affärsmannen från Hongkong som investerat i Vietnam, tilldelades arbetsmedaljen av den vietnamesiska staten och mottog många förtjänstintyg från Ho Chi Minh-stadens folkkommitté för sitt aktiva deltagande och bidrag till samhället genom välgörenhetsaktiviteter och förebyggande av covid-19.

Svarande Chu Lap Co på morgonen den 11 april

NHAT THINH

Att påstå att 5,2 miljoner dollar ska skydda familjen... är "grundlöst"

Beträffande inspektionsverksamheten som utfördes av State Bank Inspection Team vid SCB, fastställde domarna att Truong My Lan under inspektionsprocessen träffade, diskuterade och utbytte information med Do Thi Nhan (tidigare chef för Bankinspektion och tillsynsavdelning II), chef för inspektionsgruppen. Samtidigt beordrade svaranden Vo Tan Hoang Van (generaldirektör för SCB) att ge 5,2 miljoner USD till Do Thi Nhan.

Dessutom gav SCB även pengar och gåvor för att kompensera medlemmarna i inspektionsgruppen, det högsta beloppet var 390 000 USD.

Därifrån dolde Do Thi Nhan, rapporterade oärligt och ofullständigt överträdelserna av SCB på ett sätt som var mildrande och fördelaktigt för SCB så att banken inte skulle sättas under särskild kontroll, och fortsatte att föreslå och föreslå att skapa förutsättningar för omstrukturering.

Enligt domarpanelen ledde och utarbetade de åtalade i inspektionsgruppen, för personlig vinning, oärliga och ofullständiga rapporter och mörklade SCB:s överträdelser. Detta ledde till att Truong My Lan och hennes medbrottslingar inte omedelbart kunde förhindras från att olagligt ta ut och använda SCB:s pengar, vilket orsakade extremt stora förluster för banken.

I domstol uppgav svaranden Nhan att skälet till att han mottog 5,2 miljoner USD var att skydda sin familj... Domarna fann dock detta uttalande "ogrundat". Eftersom processen för att svaranden skulle ta emot pengarna tog över en lång tidsperiod. Om han inte ville ta emot dem hade han inte kunnat ta emot pengarna. Dessutom gav svaranden Vo Tan Hoang Van lösenordet för att ta med pengarna in i huset åt svaranden.

Utifrån ovanstående analys fastställde domarna att Truong My Lan begick brottet att ge muta och Do Thi Nhan begick brottet att ta emot muta.

Beträffande beloppet på 5,2 miljoner USD som svaranden Nhan mottog som muta och de belopp som 16 svarande i inspektionsgruppen mottog, måste dessa enligt domarpanelen återkrävas och återlämnas till SCB för att delvis avhjälpa konsekvenserna av fallet.

Den tidigare chefen för bankinspektion och tillsynsavdelning II föreslogs av åklagarmyndigheten att dömas till livstids fängelse för att ha tagit emot en muta på 5,2 miljoner USD.

TONÅRING

Domarpanelen fastställde att svaranden Nhan mottagit en exceptionellt stor summa pengar, vilket är det farligaste korruptionsbrottet som påverkar partiets och statens politik. "Vid rättegången var svaranden Nhan inte ärlig och erkände att han begått brottet, så det strängaste straffet krävs. Med tanke på att svaranden har återbetalt alla mutpengar bör straffet dock sänkas", läste den ordförande domaren i domen.

Bland de 16 åtalade i gruppen brott som rörde makt- och ställningsmissbruk under utövande av tjänsteuppgifter, bedömde folkdomstolen att åtalade Nguyen Van Hung (tidigare biträdande chefsinspektör med ansvar för bankinspektionen och tillsynsmyndigheten, State Bank) var den person som fattade inspektionsbeslutet.

Enligt domstolen var den åtalade den som ledde och övervakade inspektionsgruppens inspektionsverksamhet vid SCB, tog emot rapporter och rapporterade till ledarna för statsbanken och premiärministern om inspektionsresultaten. "Åtalade Hung var också den som fick det största beloppet, så han borde ha det högsta straffet jämfört med andra åtalade i denna grupp av brott", enligt domen.

Se det grundläggande innehållet i den dom i första instans som Folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden meddelade i fallet Truong My Lan - Van Thinh Phat här.

Svarande vid rättegången på morgonen den 11 april

NHAT THINH

Advokater deltog i att försvara den åtalade vid rättegången i morse

NHAT THINH

Advokater deltog i att försvara den åtalade vid rättegången i morse

NHAT THINH

Folkdomstolens högkvarter i Ho Chi Minh-staden på morgonen den 11 april

NHAT THINH

Under rättegången bedömde representanten för Ho Chi Minh-stadens folkåklagare (åklagarmyndigheten), som innehar åtalsrätten, att den åtalade Lan utnyttjade statens policy för omstrukturering av banksystemet i ett försök att ta över, kontrollera och hantera all SCB:s verksamhet.

Svaranden innehade och kontrollerade gradvis upp till 91,5 % av SCB-aktierna och var den person som faktiskt hade den absoluta makten att styra och driva all SCB:s verksamhet; han valde ut och arrangerade nyckelpersonal på SCB.

Därifrån använde Truong My Lan SCB som ett finansiellt verktyg, mobiliserade kapital från organisationer och individer, och använde sedan många sofistikerade knep för att skapa falska lånedokument, blåsa upp värdet på säkerheter; lämnade olagliga säkerheter, registrerade inte den säkrade transaktionen, tog ut tillgångar av stort värde och bytte dem mot tillgångar av lägre värde för att ta ut pengar från SCB.

När SCB betalade ut pengar enligt en falsk plan, instruerade svaranden Lan sina underordnade att skapa en plan för att ta ut pengar, och avbröt kassaflödet genom att skapa ett falskt kontrakt som lovade att överföra aktier och undvek upptäckt av myndigheterna.

Åklagaren föreslog dödsstraff för den åtalade Truong My Lan.

TONÅRING

Under de tio åren från 2012 till 2022 utbetalade SCB mer än 2 500 lån till svaranden Truong My Lans grupp med ett totalt belopp på mer än 1 miljon miljarder VND, vilket motsvarar 93 % av bankens lån. År 2022 hade svaranden Lans grupp fortfarande 1 284 lån, med en utestående skuld hos SCB på mer än 677 000 miljarder VND (nästan 484 000 miljarder VND i kapitalbelopp, mer än 193 000 miljarder VND i ränta), i gruppen av obetalbara lån.

Åklagaren föreslog dödsstraff för den åtalade Truong My Lan.

Enligt rättegångsförfarandet från 5 mars till 4 april erkände alla de återstående åtalade som var närvarande i rätten sina brott, förutom den åtalade Lan.

Mer specifikt erkände 66 åtalade som arbetade på SCB - Van Thinh Phat-ekosystemet, säkerhetsvärderingsföretaget, andra företag och medbrottslingar som bistod den åtalade Truong My Lan brotten enligt åtalet, begärde att bli övervägda för begränsade roller, arbetade för en lön, litade fullt och fast på Truong My Lan och drog ingen nytta av fallet för att få ett lindrigt straff.

18 åtalade från inspektionsgruppen, statsbankens tillsynsgrupp på SCB och ledarna för statsbankens bankinspektion och tillsynsmyndighet mottog pengar från SCB under denna bankinspektionsperiod för att mörklägga överträdelser och dölja den särskilt svaga ekonomiska situationen. I domstol erkände de alla sina felaktigheter.

Svaranden Truong My Lan presenterade många förklaringar som förklarade att hon inte manipulerade SCB, inte tillägnade sig SCB-pengar, utan använde tillgångar från sin familj, släktingar och vänner för att omstrukturera SCB men misslyckades.

I målet har fem åtalade som ställts inför rätta i sin frånvaro på grund av att de var efterlysta, och den åtalades begäran om att bli åtalad i sin frånvaro på grund av sjukdom bifölls av domarpanelen.

Medbrottslingar i fallet där Truong My Lan orsakade skador på SCB

TONÅRING

I åtalet föreslog åklagarmyndigheten dödsstraff för åtalade Lan för förskingring, 20 års fängelse för mutbrott och 19–20 års fängelse för brott mot utlåningsregler i kreditinstituts verksamhet. Totalstraffet är dödsstraffet.

Livstidsstraff föreslagna för fyra åtalade, varav tre tidigare ledande befattningshavare på SCB, inklusive: åtalade Dinh Van Thanh, styrelseordförande (efterlyst, ställd inför rätta i sin frånvaro); åtalade Bui Anh Dung, styrelseordförande; åtalade Vo Tan Hoang Van, generaldirektör; och åtalade Do Thi Nhan (tidigare chef för bankinspektionen och tillsynsavdelningen II) som mottog en muta på 5,2 miljoner USD.

För återstående åtalade föreslog åklagarmyndigheten villkorlig dom från 3 års villkorlig dom till 24 års fängelse, varav 15 åtalade föreslogs villkorlig dom.

Hur stor är skadan i det här fallet?

Folkåklagaren i Ho Chi Minh-staden fastställde att Truong My Lan orsakade skadan och använde alla de förskingrade pengarna, så vad gäller civilrättsligt ansvar begärde de att svaranden Truong My Lan skulle ersätta SCB i sin helhet för mer än 677 000 miljarder VND.

För att säkerställa principen om att gynna de åtalade har åklagarmyndigheten dock dragit av värdet av Ms. Lans säkerheter som SCB innehar. Enligt värderingsresultaten från Hoang Quan Valuation Company uppgår SCB:s skada till cirka 498 000 miljarder VND.

Enligt åklagarmyndigheten uppgår SCB:s skada till mer än 677 000 miljarder VND eller cirka 498 000 miljarder VND, vilket kommer att avgöras av folkdomstolen.

Samtidigt begärde SCB att domarna skulle fastställa bankens skada per den första instansens rättegångsdatum (5 mars 2024) till 761 802 miljarder VND, varav huvudskulden var nästan 484 000 miljarder VND, och räntan och de preliminära avgifterna var mer än 277 800 miljarder VND. Samtidigt begärde SCB att svaranden Truong My Lan och hennes medbrottslingar skulle gemensamt ansvariga för att ersätta alla skador.

Svaranden Nguyen Cao Tri ersatte ytterligare 10,5 miljarder VND

Av de 86 åtalade som ställts inför rätta är svaranden Nguyen Cao Tri (54 år gammal, styrelseordförande för Van Lang Company och Capella Company) den enda som inte är medbrottsling till svaranden Truong My Lan i att ha tillägnat sig SCB-medel och inte är relaterad till överträdelserna vid Van Thinh Phat Group, eller SCB.

Svarande Nguyen Cao Tri

TONÅRING

Den åtalade Nguyen Cao Tri anklagades för att ha försökt tillägna sig 1 000 miljarder VND från Truong My Lan, efter att den åtalade Lan hade gripits.

I rätten erkände åtalade Tri sitt brott. Under utredningen, åtalet och rättegången mobiliserade åtalade Tri sin familj för att kompensera Truong My Lan med mer än 761 miljarder VND; samt beslagtog tre tillgångar för att säkerställa full ersättning för Lans skador. Därifrån föreslog åklagarmyndigheten att Nguyen Cao Tri skulle dömas till 9–10 års fängelse.

Medan juryn överlade återfann svaranden Tris fru ytterligare 10,5 miljarder VND i kontanter.

Under överläggningen betalade även Truong My Lans medbrottslingar ytterligare belopp, inklusive: svaranden Duong Tan Truoc betalade ytterligare 5 miljarder VND, svaranden Truong Khanh Hoang betalade 500 miljoner VND, svaranden Nguyen Thanh Tung betalade 200 miljoner VND och Nguyen Van Thanh Hai betalade 50 miljoner VND.

Thanhnien.vn

Källa: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm