Shark Binhs gripande: Avslöjar AntEx kryptovalutaprylspårningsverktyg

(Dan Tri) - Shark Binh anklagades för att ha tillägnat sig hundratals miljarder dong från 30 000 investerare. I AntEx virtuella valutaskandal var experter tvungna att analysera och identifiera tokenrörelser mellan plånböcker och börser.

Den 14 oktober meddelade Hanois stadspolis att utredningsmyndigheten hade åtalat Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, ordförande för NextTech Group) för att utreda brottet "bedrägligt tillägnande av egendom".

Enligt polisen utvecklade och marknadsförde Binh och hans kollegor projektet "AntEx digital valuta" från augusti till december 2021, och krävde investeringar genom inrättandet av fonden "Next100 Blockchain" med ett åtagande att investera 50 miljoner USD i teknikprojekt.

Detta är dock ett overifierat projekt, med tecken på transaktionsmanipulation för att ta ut pengar. Grundarteamet emitterade 33,2 miljarder AntEx-tokens, såldes till cirka 30 000 investerare, vilket gav en omsättning på cirka 117 miljarder VND.

Det är värt att notera att under processen att verifiera data relaterade till AntEx användes verktyget ChainTracer, utvecklat av Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA), för att samordna med myndigheterna.

Enligt VBA har ChainTracer-teamet deltagit i att analysera och modellera kassaflöden på blockkedjan, vilket hjälper myndigheter att identifiera tokenrörelser mellan plånböcker, börser och relaterade adresser.

Tran Huyen Dinh, chef för ChainTracer-projektet, sa att expertteamet använde den senaste tekniken för analys av transaktionsdata som registreras offentligt på blockkedjenätverket) för att identifiera misstänkta plånbokskluster och stödja teknisk kontakt med många inhemska och utländska börser för att jämföra identifieringsinformation.

Mr. Nguyen Hoa Binh, grundare av NextTech Group (Foto: Manh Quan).

Herr Dinh sa att tack vare blockkedjeteknikens offentliga och transparenta natur kunde pengaflödesspårningen göras korrekt trots att händelsen inträffade för mer än tre år sedan. Enligt honom skiljer sig detta från den traditionella bedrägerimodellen, där bevis kan raderas.

Under denna process, enligt Dinh, uppstår den största svårigheten från bristen på samarbete mellan vissa internationella börser, vilket orsakar hinder i att identifiera och spåra de slutliga mottagarna.

Utredningsmyndigheten har tillfälligt kvarhållit och fryst de inblandades pengar, värdepapperskonton och tillgångar, inklusive nästan 600 tael guld, 18 röda böcker, 2 bilar... med ett totalt värde av cirka 900 miljarder VND.

Enligt Hanois stadspolis ledde dessutom Shark Binh etableringen av NextLand. Efter ett tag utsåg han Doan Van Tuan och Nguyen Ha Thuy till juridiska ombud.

Företaget gav Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy och Doan Van Tuan i uppdrag att använda redovisningshandlingar för att hantera och dölja företagets anslag.

Herr Binh instruerade sina anställda att förfalska dokument, kontrakt och betalningsutdrag för att dölja olaglig finansiell verksamhet, vilket orsakade särskilt stora förluster för investerare.

Hanoi-polisen fortsätter att utöka utredningen och klargöra överträdelser och felaktigheter relaterade till medlemsföretag i NextTech Groups ekosystem.

Shark Binh föddes 1981 och är en av de berömda affärsmännen inom teknologiområdet i Vietnam. År 2019 deltog Binh i spelprogrammet Shark Tank, och namnet Shark Binh dök också upp under den tiden.

I anslutning till Shark Binhs karriär och rykte finns NextTech Group, som grundades 2013 och är verksamt inom fintech (finans - teknologi), e-handel, logistik (ledning - transport av varor), startup-investeringar (startup-företag) med varumärken som Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Källa: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm