“นายพล” 2 คนของบริษัท Louis Holdings และ Tri Viet Securities กำลังจะมาปรากฏตัวในศาล

ผู้พิพากษา Luu Ngoc Canh เป็นประธานการพิจารณาคดี จำเลยที่ถูกนำตัวมาพิจารณาคดี ได้แก่ Do Thanh Nhan (ประธานบริษัท Louis Holdings Company), Pham Thanh Tung (ประธานบริษัท Tri Viet Securities) และอีก 6 คน ในข้อหาปั่นหุ้น

มีทนายความเข้าร่วมในการปกป้องจำเลยประมาณ 20 คน และมีอัยการ 4 คนใช้สิทธิในการดำเนินคดีและควบคุมดูแลการพิจารณาคดี

ตามคำกล่าวอ้างของสำนักงานอัยการสูงสุด ในช่วงปลายปี 2020 นาย Nhan ทราบว่า บริษัท Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Louis Land Joint Stock Company) รหัสหุ้น BII มีภาวะขาดทุน ทางธุรกิจ หนี้สูญ และมีความเสี่ยงที่หุ้นจะถูกเพิกถอนออกจากการจดทะเบียน ดังนั้น ประธานบริษัท Louis Holdings จึงเจรจากับประธานบริษัท Bao Thu นาย Nguyen Van Dung เพื่อซื้อหุ้น BII คืน 10 ล้านหุ้น

เพื่อให้ได้เงินทุนมาดำเนินการดังกล่าว นาย Nhan จึงได้เข้าพบกับนาย Do Duc Nam (กรรมการผู้จัดการบริษัท Tri Viet Securities Company) เพื่อหารือและตกลงที่จะให้เงินแก่นาย Nhan จากบริษัท Tri Viet Asset Management Company เพื่อซื้อหุ้น ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ดังนั้น นอกจากการจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาแล้ว นาย Nhan ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยภายนอกสัญญาให้กับ Nam อีก 4%

2 tướng lĩnh của Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt sắp hầu tòa - 1 — นายโด ทันห์ นัน (ภาพ: ST)

ในเวลาเดียวกัน นายหนาน ยังขอให้นายนามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมและการซื้อหุ้น TGG ของบริษัท Truong Giang Construction Joint Stock Company (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Louis Capital Joint Stock Company) อีกด้วย

ด้วยแรงจูงใจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน นามและหน่ายจึงดำเนินการเพื่อจัดการหุ้นที่มีรหัส BII และ TGG ดังนั้น ผู้กระทำความผิดจึงใช้บัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดในบริษัท Tri Viet ซึ่งลงทะเบียนในชื่อของญาติ ผู้นำ และพนักงาน

จากนั้น นานและนามก็สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้บัญชีเหล่านี้เพื่อทำธุรกรรมการเก็งกำไร โดยจับคู่คำสั่งซื้อและการขายเพื่อจัดการราคาหุ้น

สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตัดสินใจว่า นาย Nhan ได้ลงทะเบียนเปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ Beta Securities Joint Stock Company ซึ่งเป็นบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์ Tri Viet Securities Joint Stock Company และได้ขอให้อดีตภรรยา พี่เขย พี่สะใภ้ ผู้อำนวยการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Louis Holdings ผู้อำนวยการทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลของ Louis Capital และบุคคลอื่นๆ อีกมากมาย เปิดบัญชีหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ของประธานบริษัท Louis Holdings คือการใช้บัญชีเพื่อลงนามสัญญากับบริษัท Tri Viet Securities Company จากนั้นจะมีเงินเหลือไว้ซื้อขายหุ้นมากขึ้น

สำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าการที่จำเลยเข้าแทรกแซงตลาดหุ้นของหุ้น 2 ตัว คือ BII และ TGG นั้น "ก่อให้เกิดอุปทานและอุปสงค์เทียม และสร้างราคาปิดใหม่ให้กับหุ้น BII และ TGG" จากนั้นนักลงทุนจำนวนมากจึงสนใจที่จะเข้าร่วมในธุรกรรมการซื้อและขาย ทำให้ราคาหุ้น 2 ตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงราคาสูงสุดหลายครั้ง โดยมีสภาพคล่องสูง...

2 tướng lĩnh của Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt sắp hầu tòa - 2 — Pham Thanh Tung ประธานบริษัท Tri Viet Securities (ภาพ: ST)

ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2021 จำเลยได้ยุติการปั่นราคาและขายหุ้นเหล่านี้ ทำให้ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายเกือบ 155,000 ล้านดอง จากนั้นประธานบริษัท Louis Holdings ก็ใช้เงินมากกว่า 14,000 ล้านดองเพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับบริษัท Tri Viet Asset Management

สำนักงานอัยการสูงสุดประเมินว่านายโด ทันห์ เญิน เป็นผู้ริเริ่ม พูดคุย และสมคบคิดกับจำเลยคนอื่นๆ เพื่อก่ออาชญากรรม ในเวลาเดียวกัน ประธานบริษัทหลุยส์ โฮลดิ้งส์ ยังสั่งให้จำเลยคนอื่นๆ ก่ออาชญากรรมด้วย ดังนั้น เขาจึงมีบทบาทสูงสุดในคดีนี้

ในระหว่างการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่า นายหนานสารภาพอย่างซื่อสัตย์ สำนึกผิด และได้จ่ายเงินมากกว่า 4 พันล้านดองเพื่อเยียวยาผลที่ตามมา

แหล่งที่มา