ซีอีโอ Binance สารภาพผิดฐานฟอกเงิน ยอมจ่ายค่าปรับ

Changpeng Zhao หรือที่รู้จักกันในชื่อ “CZ” ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของกระดานแลกเปลี่ยน Binance ได้ลาออกและยอมรับผิดฐานกระทำความผิดฐานฟอกเงินในคดีฟ้องร้องที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ผู้ก่อตั้ง Binance ปรากฏตัวที่ศาลรัฐบาลกลางซีแอตเทิลเพื่อให้การรับสารภาพ

Richard Teng อดีตหัวหน้าฝ่ายตลาดภูมิภาคระดับโลกของ Binance จะเป็นซีอีโอคนใหม่ของกระดานแลกเปลี่ยน Zhao กล่าวในโพสต์บน Twitter เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 21 พฤศจิกายน Teng เคยดำรงตำแหน่งซีอีโอของ Financial Services Authority ที่ Abu Dhabi Global Market และดำรงตำแหน่งผู้บริหารอื่นๆ อีกด้วย

นายจ่าวกล่าวถึงการลาออกของเขาว่า “มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ผมทำผิดและผมต้องรับผิดชอบ” นายจ่าวจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าเขา “พร้อมเป็นที่ปรึกษาเมื่อจำเป็น”

Binance ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตกลงที่จะจ่ายเงินประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์ เพื่อยุติการสืบสวนของ กระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ โดยหน่วยงานดังกล่าวระบุในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน

ในฐานะส่วนหนึ่งของการรับสารภาพผิดของ Binance ทางการแลกเปลี่ยนยังได้บรรลุข้อตกลงกับเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของ กระทรวงการคลัง ของสหรัฐอเมริกา (FinCEN), สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และคณะกรรมการการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC)

การเงิน - การธนาคาร - ซีอีโอของ Binance กระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสารภาพผิดฐานฟอกเงิน ยอมจ่ายค่าปรับ — อัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกา เมอร์ริก การ์แลนด์ และรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เจเน็ต เยลเลน ประกาศคดีต่อนายชางเผิง จ่าว และ Binance เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 ภาพ: NY Times

ตามข่าวเผยแพร่จากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ Binance “ยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน การส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดกฎคว่ำบาตร” ในขณะที่นาย Zhao ยอมรับผิดฐานไม่ดำเนินการตามโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน

“องค์กรใดก็ตาม ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม ที่ต้องการได้รับประโยชน์จากระบบการเงินของสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ช่วยให้เราทุกคนปลอดภัยจากผู้ก่อการร้าย ศัตรูต่างชาติ และอาชญากร ไม่เช่นนั้นจะต้องเผชิญผลที่ตามมา” เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในข่าวเผยแพร่

Binance เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2017 และภายใน 180 วันก็กลายเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามข้อมูลของ CoinMarketCap ตลาดแลกเปลี่ยนแห่งนี้มีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 12,650 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าปริมาณการซื้อขาย 2 พันล้านดอลลาร์ของตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองอย่าง Coinbase ถึง 532%

Howard Fischer หุ้นส่วนอาวุโสของบริษัทกฎหมาย Moses & Singer และอดีตเจ้าหน้าที่ SEC กล่าวถึงผลกระทบแบบลูกโซ่ที่คดีของ Binance อาจมีต่อระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล และวิธีที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ จะตรวจสอบการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา

“มีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ในโลกของคริปโตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจโลกโดยรวมด้วย ฉันคิดว่าในบางแง่แล้ว เรื่องนี้ต้องมองว่าเป็นการมองในแง่ดีเกินไปสำหรับวงการคริปโต เพราะอย่างที่เราเห็น พวกเขาจะไม่ปิดบริษัท (Binance)” ฟิชเชอร์ อธิบาย

มินห์ ดึ๊ก (ตามข้อมูลของ TechCrunch, Yahoo!Finance)

แหล่งที่มา