ประธานบริษัททองคำฟูกวี่ถูกดำเนินคดีลักลอบขนทองคำ 3 ตัน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พลโท โต อัน โซ โฆษก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวว่า หน่วยตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาคดี “ลักลอบขนของผิดกฎหมาย” และ “หลีกเลี่ยงภาษี” ที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว จังหวัดกวางตรี บริษัท ฟู่กวี โกลด์ อินเวสต์เมนท์ จอยท์ จำกัด และหน่วยที่เกี่ยวข้อง

ขบวนการลักลอบขนทองคำหนัก 3 ตัน มูลค่า 5 แสนล้านดอง

โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงได้ประสานงานกับหน่วยงานมืออาชีพเพื่อจัดตั้งและจัดระเบียบการสืบสวนพิเศษเพื่อชี้แจงสัญญาณของขบวนการลักลอบขนทองคำจากลาวไปเวียดนาม ซึ่งนำโดยเหงียน ทิฮัว ที่ กวางตรี

ในเวลาเดียวกัน หน่วยงานสอบสวนยังได้ชี้แจงเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นในบริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ซึ่งมี Le Xuan Tung ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไปอีกด้วย

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน นายเหงียน ทิฮวา ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหล่าบาว อำเภอเฮืองฮัว จังหวัดกวางตรี และนายเหงียน ทิฮวาอิ ได้จัดตั้งแก๊งลักลอบขนทองคำน้ำหนักรวมกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 5,000 พันล้านดอง

ทองคำจำนวนมหาศาลที่ลักลอบนำเข้ามาจากลาวเข้าสู่เวียดนามผ่านประตูชายแดนลาวบาว จังหวัดกวางตรี เพื่อขายให้กับร้านทองในเวียดนามเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการบริษัท Phu Quy Gold Investment เลี่ยงภาษี

ผลการสอบสวนยังระบุด้วยว่า บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ได้ประกาศและรายงานการทุจริตในการชำระภาษีในปี 2564 โดยมีสัญญาณการหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 6,145 พันล้านดอง

จากเอกสารและพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ หน่วยงานสอบสวนจึงตัดสินใจดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันกับบุคคล 2 ราย ได้แก่ นายเล ซวน ตุง ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company และนายเล ถุย กวี๋ญ ในข้อหา "หลีกเลี่ยงภาษี"

ขณะเดียวกัน หน่วยงานสอบสวนได้ตัดสินใจดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันกับผู้ต้องหา 18 รายในข้อหา "ลักลอบขนของผิดกฎหมาย" ได้แก่ นายเหงียน ทิฮัว, นายเหงียน ทิกาย, นายเหงียน ทิวัน (เจ้าของร้านทองคิมลินห์)...

หลังจากที่ สำนักงานอัยการสูงสุด อนุมัติแล้ว หน่วยตำรวจสอบสวนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะก็ได้ดำเนินการตามคำตัดสินและคำสั่งข้างต้น

กองบังคับการตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กำลังรวบรวมเอกสารและหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดทางอาญาของผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องร้อง และกำลังขยายขอบเขตการสืบสวนคดี; ตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้รัฐได้รับผลตอบแทน

ตามคำบอกเล่าของตุ้ยเทร

ลิงค์ที่มา