นางสาวฟาม ถิ มี ฮานห์ ประธานกลุ่มบริษัทมี ฮานห์ ก่อนถูกดำเนินคดี - ภาพ: กลุ่มบริษัทมี ฮานห์
สำนักงานอัยการประชาชน ฮานอย ได้ออกคำฟ้องดำเนินคดีกับนางสาวฟาม ถิ มี ฮานห์ (อายุ 45 ปี อาศัยอยู่ที่เขตเยนฮวา กรุงฮานอย) ประธานกลุ่มบริษัทมี ฮานห์ ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์
ตามคำฟ้องระบุว่า บริษัท My Hanh Group Joint Stock Company ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ดำเนินธุรกิจด้านการเพาะปลูกและการค้าโสมหง็อกหลิง จากนั้น นางฮันห์ได้ระดมทุนจากนักลงทุนผ่านการลงนามในสัญญา 3 ประเภท ได้แก่ สัญญาโอนหุ้น สัญญาเงินกู้ และสัญญาปลูกโสม
ในขณะที่ระดมทุน บริษัทของนางสาวฮันห์ยังไม่มีโครงการเพาะปลูกโสมหง็อกหลิง และยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับธุรกิจใด ๆ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2566 นางสาวฮันห์ได้ให้ข้อมูลเท็จและจัดสัมมนามากมายเพื่อแนะนำและส่งเสริมข้อเท็จจริงที่ว่า บริษัทมายฮันห์กำลังดำเนินโครงการเพาะปลูกโสมหง็อกหลิงในจังหวัดกอนตูมและ กวางนาม โดยอ้างว่าธุรกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำกำไรไปจ่ายดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุน
ดังนั้น บริษัทจึงต้องการเงินเพื่อการผลิตและการดำเนินธุรกิจ นางฮันห์สัญญาว่าจะให้ผลกำไรสูงและอัตราดอกเบี้ยสูง ขึ้นอยู่กับสัญญาของลูกค้าแต่ละราย โดยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2-4% ต่อเดือน หรือ 24-48% ต่อปี และจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุนเป็นรายเดือนจนกว่าสัญญาจะหมดอายุ
หลังจากลงนามในสัญญาลงทุนและรับเงินจากนักลงทุนแล้ว นางฮันห์ได้ใช้วิธีการฉ้อโกง โดยนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับไปลงนามในสัญญาซื้อขายและลงทุนกับบริษัท วิน-วิน จำกัด บริษัท แซม แซม จำกัด และบริษัท ตรา มี แอกริคัลเจอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตให้ปลูกโสมง็อกหลิง แต่ต่อมาบริษัทเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
จุดประสงค์ของการดำเนินการนี้คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนว่า บริษัท My Hanh มีโครงการที่แท้จริง
นางฮันห์ใช้เงินที่เหลืออยู่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวกลาง ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับนักลงทุน และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
โดยใช้แผนการข้างต้น ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2566 นางสาวฮันห์ได้ลงนามในสัญญา 3,623 ฉบับ กับนักลงทุน 1,213 ราย และรวบรวมเงินได้ทั้งหมด 1,279,000 ดอง
นางฮันห์ได้คืนเงินต้นจำนวน 441,000 ล้านดองให้แก่นักลงทุน 814 ราย จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 164,000 ล้านดองให้แก่นักลงทุน 1,053 ราย และยังมอบบัตรกำนัลมูลค่า 34,000 ล้านดองอีกด้วย
เอกสารการสืบสวนจนถึงปัจจุบันระบุว่า มีสัญญาที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินจำนวน 2,346 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน 1,093 ราย รวมเป็นเงินกว่า 850,000 ล้านดองเวียดนาม
ที่มา: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)