ตามข้อสรุปของการสอบสวน จำเลย Tran Qui Thanh ลูกสาวสองคนของเขาและคนอื่นๆ อีกหลายคนใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบการให้สินเชื่อโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อเดือน ซึ่งต่ำกว่าระดับที่ถือเป็นความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยสูง เมื่อให้สินเชื่อ Tran Qui Thanh ไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่บังคับให้ธุรกิจและบุคคลทำสัญญาโอนโครงการและหุ้นในโครงการ มูลค่าของโครงการและอสังหาริมทรัพย์ในสัญญาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหลายเท่า
ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน เมื่อผู้กู้ดำเนินการโอนทรัพย์สินให้กับนาย Tan Hiep Phat เสร็จสิ้นแล้ว นาย Thanh ได้สั่งให้ลูกสาวทั้งสองของเขาดำเนินการโอนทรัพย์สินให้เป็นชื่อของเขาเพื่อควบคุมและจัดการทรัพย์สิน แม้ว่าผู้กู้จะปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้แล้ว นาย Thanh ก็ยังใช้กลอุบายหลอกลวงหรือสร้างเหตุผลเพื่อไม่คืนทรัพย์สินและยึดทรัพย์สินดังกล่าวโดยเจตนา
โดยใช้กลวิธีดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 บิดาและบุตรชายทั้งสามของประธานกลุ่มบริษัท Tan Hiep Phat ได้จัดสรรทรัพย์สิน โครงการ และแปลงที่ดินของบุคคลจำนวนหนึ่ง
เมื่อเทียบกับผลสรุปการสอบสวนในเดือนตุลาคม 2566 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ยังคงยืนหยัดในการดำเนินคดีกับจำเลยทั้ง 3 ราย แต่จำนวนเงินที่ถูกยักยอกเพิ่มขึ้นจาก 767,000 ล้านดองเป็น 1,048,000 ล้านดอง
ก่อนหน้านี้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้มอบหมายให้หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (C01) ดำเนินการสอบสวน ตรวจสอบ และแก้ไขเนื้อหาคำร้องของประชาชนจำนวนหนึ่งในนคร โฮจิมินห์ และจังหวัดด่งนาย ซึ่งกล่าวหาว่านาย Tran Qui Thanh และลูกสาวของเขา ได้แก่ Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich และบุคคลอื่นอีกจำนวนหนึ่ง กระทำการ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"https://dangcongsan.vn/thoi-su/,"ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน"https://dangcongsan.vn/thoi-su/,"หลีกเลี่ยงภาษี"https://dangcongsan.vn/thoi-su/,"กรรโชกทรัพย์" เป็นโครงการและอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษในจังหวัดด่งนายและนครโฮจิมินห์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2023 หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินคดีกับนาย Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich จากบริษัท Tan Hiep Phat Trading and Service จำกัด หน่วยงานสอบสวนกล่าวว่าระหว่างการสอบสวน มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าการกระทำของนาย Tran Qui Thanh และลูกสาวของเขา ได้แก่ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich เข้าข่ายความผิดฐาน "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)