ธุรกิจของเศรษฐีซวนเทียนเป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องอื้อฉาวเรื่องภาษี?

กรมสรรพากรได้ออกเอกสารขอให้กรม สรรพากร ตรวจสอบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีของวิสาหกิจที่โอนเงินทุนในบริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Xuan Thien Group

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Ea Sup 3 ของกลุ่ม Xuan Thien ในเขต Ea Sup จังหวัด Dak Lak - ภาพ: เว็บไซต์ DN

ในเอกสารล่าสุด กรมสรรพากรระบุว่าการตัดสินใจของผู้อำนวยการกรมสรรพากรจังหวัดดั๊กลักในการปรับบริษัท Ea Sup 3 ในปี 2565 ฐานแจ้งข้อมูลเท็จจนทำให้ต้องค้างภาษี อันเนื่องมาจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกว่า 90 วันหลังกำหนด "ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ"

ดังนั้น กรมสรรพากรจึงขอให้กรมสรรพากรตรวจสอบบันทึก และหากตรวจพบการกระทำผิดทางอาญาใดๆ ให้โอนบันทึกดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดการตามระเบียบข้อบังคับ

Ea Sup 3 เป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ในกลุ่ม Xuan Thien ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงใน Ninh Binh โดยมีนาย Nguyen Van Thien เป็นประธาน กรรมการบริหาร

ในเว็บไซต์ของกลุ่ม Xuan Thien กลุ่มบริษัทได้แนะนำตัวเองว่าเป็นเจ้าของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่งใน Dak Lak รวมถึง Ea Sup 1, 2, 3, 4 และ 5

ตามรายงานข้อมูลทางการเงิน ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company รายงานกำไรเกือบ 84 พันล้านดอง ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนเกือบ 7.5 พันล้านดอง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Dak Lak เริ่มดำเนินการ Ea Sup 3 ประสบภาวะขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2566 ขาดทุนมากกว่า 31,000 ล้านดอง ในปี 2565 ขาดทุนเกือบ 3,000 ล้านดอง และในปี 2564 เพียงปีเดียว ก็มีกำไรมากกว่า 31,000 ล้านดอง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 Ea Sup 3 มีส่วนทุน 5,612 พันล้านดอง และมีหนี้สินประมาณ 1,900 พันล้านดอง

ที่ Ea Sup 1 บริษัทรายงานกำไรเกือบ 4 หมื่นล้านดองในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 2.6 เท่า เช่นเดียวกัน Ea Sup 3 และ Ea Sup 5 ก็รายงานกำไรอีกครั้งหลังจากขาดทุนในช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดย Ea Sup 3 มีกำไรมากกว่า 83,000 ล้านดอง เทียบกับขาดทุนเกือบ 7,500 ล้านดองในช่วงครึ่งแรกของปีก่อน ขณะเดียวกัน Ea Sup 5 มีกำไรเกือบ 70,000 ล้านดอง เทียบกับขาดทุนเกือบ 25,000 ล้านดองในช่วงเวลาเดียวกัน

ในส่วนของจังหวัดซวนเทียน ข้อมูลจากการประชุมระหว่างจังหวัดดั๊กลักและกลุ่มนี้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการลงทุนในจังหวัดที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 เผยให้เห็นถึงรายได้จำนวนมหาศาล

โดยเฉพาะในการประชุม Xuan Thien Group กล่าวว่าหน่วยงานนี้มีบริษัทสมาชิกในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 80 บริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนรวมกันมากกว่า 100,000 พันล้านดอง โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในด้านการผลิตพลังงาน เกษตรกรรม ไฮเทค วัสดุก่อสร้าง ธนาคารและการเงิน และอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทสมาชิกในกลุ่มจึงเป็นเจ้าของโรงงานผลิตพลังงานและวัสดุก่อสร้างหลายแห่งที่มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีรายได้ต่อปี 20,000 พันล้านดอง

เจ้าของกลุ่ม Xuan Thien โอนทุนไปให้ใคร?

ก่อนหน้านี้ ตามรายงานของ Tuoi Tre กรมสรรพากรจังหวัด Dak Lak ได้ดำเนินการลงโทษทางปกครองต่อ Ea Sup 3 ในการกระทำต่างๆ มากมาย รวมถึงการลงโทษการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของผู้ถือหุ้นของบริษัทในการโอนเงินทุน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 คุณ Nguyen Van Thien ประธานกรรมการบริหารของ Xuan Thien Group ได้โอนหุ้นจำนวน 706,000 หุ้น มูลค่ากว่า 7 พันล้านดอง ให้กับคุณ Vu Canh Tuan กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Xuan Thien Group แต่ไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยตรง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 บริษัท อีเอ ซุป 3 จอยท์ คอร์ปอเรชั่น ได้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น แต่ไม่ได้แจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการโอนทุนในนามของนายเทียน

ในทำนองเดียวกัน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2021 นาย Nguyen Van Thuy รองประธานกรรมการบริหารของกลุ่ม Xuan Thien ได้โอนหุ้นมากกว่า 38.1 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 381,000 ล้านดอง ให้กับนาย Pham Van Tuat ที่ Ea Sup 3 Joint Stock Company แต่ไม่ได้แจ้งภาษีโดยตรง

ในวันเดียวกัน คือวันที่ 16 กันยายน 2564 บริษัท เอ เอส ซูป 3 ได้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น แต่ไม่ได้แจ้งรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการโอนเงินทุนในนามของนายถุ้ย

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 (มากกว่า 2 ปี 6 เดือนต่อมา - PV) ทีมตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรจังหวัดดักลัก ได้ทำการตรวจสอบบริษัท Ea Sup 3

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของนายเทียน (กว่า 7 ล้านดอง) และนายถุ้ย (กว่า 381 ล้านดอง)

ที่มา: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm