ภาพการตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยคดีลักลอบขนทองคำ 3 ตัน ที่จังหวัดกวางตรี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พลโทโต อัน โซ โฆษก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ยืนยันกับ VietNamNet ว่าหน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 18 รายในข้อหาลักลอบขนของผิดกฎหมาย และอีก 2 รายในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company

ตามที่พลโทโต อันโซ กล่าว การต่อสู้กับเครือข่ายที่กล่าวถึงข้างต้นดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

ผลการสอบสวนที่ผ่านมาพบว่า ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน นายเหงียน ทิ ฮวา (อาศัยอยู่ในอำเภอเฮืองฮวา จังหวัด กวางจิ ) และนายเหงียน ทิ ก๋าย ได้จัดตั้งเครือข่ายลักลอบขนทองคำกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 5,000,000 ล้านดอง จากลาวเข้าเวียดนามผ่านด่านชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางจิ) โดยขายให้กับร้านทองในเวียดนามเพื่อหากำไรผิดกฎหมาย

มีผู้ต้องหา 6 ราย จากทั้งหมด 20 ราย ถูกดำเนินคดีในคดีลักลอบขนสินค้าและหลีกเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นในบริษัทร่วมทุน Quang Tri และ Phu Quy Gold Investment ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตได้วินิจฉัยว่า บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ได้เปิดเผยและรายงานการทุจริตในการชำระภาษีในปี 2564 ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายการหลีกเลี่ยงภาษี ส่งผลให้รัฐได้รับความเสียหาย โดยเบื้องต้นกำหนดเป็นมูลค่า 6,145 พันล้านดอง

จากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้มีคำสั่งดำเนินคดีอาญาในข้อหาลักลอบขนสินค้าและหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งเกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว บริษัทร่วมทุนทองคำฟูกวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 20 ราย ในข้อหาลักลอบขนสินค้าและหลีกเลี่ยงภาษี

ก่อนหน้านี้ กองกำลังปฏิบัติการภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้เข้าตรวจค้นบ้านเรือนประชาชนในตัวเมืองลาวบาว (อำเภอเฮืองฮวา จังหวัดกวางตรี) พร้อมกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนทองคำน้ำหนัก 3 ตัน

ด้านล่างนี้เป็นภาพการค้นหาบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีข้างต้น: