ลัมดงระงับการทำธุรกรรมทรัพย์สินของบุคคล 5 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีบริษัทนัทนามเป็นการชั่วคราว

กรมยุติธรรมจังหวัด ลัมดง ได้ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานโนตารีในจังหวัด เพื่อขอให้ตรวจสอบ ให้ข้อมูล เอกสาร และระงับการทำธุรกรรมการโอนทรัพย์สินของบุคคล 5 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่บริษัท Nhat Nam Investment and Trade Joint Stock Company เป็นการชั่วคราว ระยะเวลาตรวจสอบคือตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน

บุคคลดังกล่าวได้แก่ นางสาวหวู่ ถิ ถวี เซือง (อายุ 29 ปี) นางสาวบุย ถิ เล (อายุ 26 ปี) นางสาวเหงียน ถิ ฮ่อง นุง (อายุ 20 ปี) นายเหงียน มินห์ ตวน (อายุ 24 ปี พำนักอยู่ในนครโฮจิมินห์) และโด ทิ บ๋าว อุเยน (อายุ 39 ปี พำนักอยู่ใน เมืองลองอัน )

นายเหงียน ฮู ตัน รองหัวหน้าแผนกสนับสนุนตุลาการ กรมยุติธรรม ลัม ดง ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว แดน ตรี ว่า เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอการประสานงานจากตำรวจนคร ฮานอย ในการสืบสวนและยืนยันคดี "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ" ที่เกิดขึ้นที่บริษัท นัท นัม

คุณตัน ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน หากบุคคลทั้ง 5 รายข้างต้นมีธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานรับรองเอกสารจะถ่ายสำเนาเอกสาร ส่งตรงไปยังสำนักงานสอบสวนกลางกรุงฮานอย และส่งกลับคืนไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอข้อมูล โดยปกติธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะเป็นอสังหาริมทรัพย์

นายตันยังเน้นย้ำด้วยว่า นี่เป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งสอง จังหวัดและเมืองอื่นๆ จะดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบนี้เช่นกัน ตามคำขอของหน่วยงานสอบสวนของตำรวจกรุงฮานอย

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการออกเอกสารคำร้องเช่นจังหวัดลำดงแล้ว จังหวัดและเมืองอื่นๆ อาจโพสต์ข้อมูลลงในฐานข้อมูลการบล็อกของ Notarial เพื่อให้องค์กร Notarial ในท้องถิ่นนั้นๆ เข้าถึงได้

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — นักร้อง Khanh Phuong ถูกกรมยุติธรรม Lam Dong ระงับการทำธุรกรรมด้านทรัพย์สินของเขาชั่วคราว เนื่องจากเขามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีบริษัท Nhat Nam

ก่อนหน้าบุคคลทั้ง 5 รายนี้ เมื่อต้นเดือนตุลาคม กรมยุติธรรมจังหวัดลำดง ยังได้ส่งเอกสารไปยังองค์กรรับรองเอกสารในพื้นที่ เพื่อขอระงับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท 1 รายและบุคคล 12 รายเป็นการชั่วคราว

รายชื่อดังกล่าวประกอบด้วยชื่อ Pham Khanh Phuong (นักร้อง Khanh Phuong อายุ 42 ปี) และบริษัทที่นาย Phuong เป็นตัวแทนทางกฎหมาย - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชั้น 17 ของอาคาร Vincom Center แขวง Ben Nghe เขต 1 นครโฮจิมินห์

เอกสารนี้ได้รับการออกโดยกรมยุติธรรม Lam Dong เพื่อประสานงานตามคำขอของตำรวจนครฮานอยในการสืบสวนและยืนยันกรณีการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินของบริษัท Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company

นักร้อง Khanh Phuong กล่าวตอบโต้เอกสารนี้จาก Lam Dong ระหว่างถ่ายทอดสดบนหน้า Facebook ส่วนตัวของเขาว่าเขาสับสนเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้เนื่องจากเขาไม่มีทรัพย์สินใดๆ ใน Lam Dong และ "การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ Khanh Phuong ในทางใดทางหนึ่ง"

ก่อนหน้านี้ นางสาวหวู ถิ ถวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท เณรนาม เรียลเอสเตท ซึ่งเป็นภรรยาของนักร้องสาว ข่าน เฟือง ถูกดำเนินคดีและคุมขังชั่วคราวในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174

ตามข้อมูลจากพลโทโต อัน โซ โฆษกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2022 บริษัท Nhat Nam ได้รวบรวมเงินได้ทั้งหมด 8,941 พันล้านดอง จากบุคคลประมาณ 20,000 ราย ผ่านสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจมากกว่า 45,500 ฉบับ

พล.ต.เหงียน แทงห์ ตุง รองผู้กำกับการตำรวจนครฮานอย กล่าวว่า เมื่อบริษัท Nhat Nam เรียกเก็บเงิน 8,941 พันล้านดอง บริษัทได้นำเงินกว่า 4,000 พันล้านดองไปชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับบุคคลทั่วไป แม้ว่าจะไม่ได้ทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม ใช้เงิน 520 พันล้านดองเพื่อบำรุงรักษาการดำเนินงานของบริษัท ใช้เงินกว่า 2,000 พันล้านดองไปกับ "ค่าคอมมิชชั่น" เพื่อจ่ายให้กับนายหน้า ใช้เงิน 600 พันล้านดองไปกับเงิน Vu Thi Thuy ส่วนที่เหลืออีกเกือบ 1,000 พันล้านดองยังไม่ชัดเจนว่านำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

หน่วยงานสืบสวนสอบสวนได้ตรวจสอบและอายัดบัญชีธนาคาร 20 บัญชี พร้อมทั้งยึดบ้านและที่ดินเพื่อประกันสิทธิของเหยื่อ อย่างไรก็ตาม บัญชี 20 บัญชีข้างต้นไม่มีเงินหรือมีเงินเหลืออยู่น้อยมาก (น้อยกว่า 10 ล้านดอง)

แหล่งที่มา