นักลงทุนถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินทุน

แม้ว่าโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติการลงทุน แต่ผู้ลงทุนได้ปรึกษาหารือและลงนามในสัญญามัดจำกับผู้ซื้ออพาร์ตเมนต์ รวบรวมเงินได้หลายพันล้านดอง และให้คำมั่นต่อเนื่องว่าจะส่งมอบอพาร์ตเมนต์ให้ แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

รับเงินมัดจำแล้วแต่ดำเนินโครงการล่าช้า

ในคำร้องที่ส่งถึงหนังสือพิมพ์ Nguoi Lao Dong นาย Beed Bijal Motichand (สัญชาติอินเดีย) และ Daryanani Ajay Lachman (สัญชาติอังกฤษ) รายงานว่าบริษัท Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตที่ 3 นครโฮจิมินห์) ยักยอกเงินและให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโครงการ Rome By Diamond Lotus (เลขที่ 50 ถนน Mai Chi Tho แขวง An Phu เมือง Thu Duc)

ตามคำร้อง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018 นาย Beed Bijal Motichand และ Phuc Khang ได้ลงนามในสัญญามัดจำหมายเลข 81/2018/HDDC/PK เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายอพาร์ตเมนต์หมายเลข A16.CASA 1.2 ของโครงการ Rome by Diamond Lotus ซึ่งมีมูลค่ารวม 5.4 พันล้านดอง หลังจากที่โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายตามที่กฎหมายกำหนด

ในภาคผนวกของสัญญาเงินมัดจำ Phuc Khang มุ่งมั่นที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการลงนามในสัญญาซื้อขายอพาร์ตเมนต์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2019 และแจ้งการส่งมอบอพาร์ตเมนต์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2021 ตามคำขอของ Phuc Khang นาย Beed Bijal Motichand จ่ายเงินทั้งหมด 1.84 พันล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับ 34% ของมูลค่าอพาร์ตเมนต์

โครงการ Rome By Diamond Lotus ถูกล้อมรั้วมานานหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีการเริ่มต้นก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 ถึงกรกฎาคม 2022 ฟุก คัง ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาการดำเนินโครงการ เวลาในการลงนามสัญญาซื้อขาย และเวลาในการส่งมอบอพาร์ตเมนต์อย่างต่อเนื่อง เมื่อตระหนักว่าธุรกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ คุณ Beed Bijial Motichand จึงได้ส่งอีเมลหลายครั้งเพื่อขอให้ธุรกิจนี้คืนเงิน แต่จนถึงปัจจุบัน ฟุก คังก็ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

ในทำนองเดียวกัน เมื่อปลายปี 2561 นางสาว Daryanani Ajay Lachman ยังได้ลงนามในสัญญามัดจำกับ Phuc Khang เพื่อรับรองการลงนามในสัญญาซื้อขายอพาร์ตเมนต์หมายเลข C16.CASA 1.3 มูลค่ารวม 5.3 พันล้านดอง นับตั้งแต่เซ็นสัญญาจนถึงเดือนตุลาคม 2019 นางสาวดาริยานีจ่ายเงินไปแล้วมากกว่า 2 พันล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ 38 ของมูลค่าอพาร์ตเมนต์ ตามเอกสารฉบับที่ 7-2022 ฟุก คังกล่าวว่ากำลังประสานงานกับทางการเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว

เมื่อตระหนักว่า Phuc Khang ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 นาง Daryanani จึงส่งอีเมลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อขอให้ Phuc Khang คืนเงินที่ชำระไปมากกว่า 2 พันล้านดอง แต่ธุรกิจนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเช่นนั้น

ตามบันทึกการทำงานลงวันที่ 22 สิงหาคม 2023 ระหว่าง TNTP International Law Firm & Associates (ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของลูกค้า 2 รายข้างต้น) และ Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company บริษัทดังกล่าวได้ยืนยันเนื้อหาดังต่อไปนี้: "คาดว่าโครงการ Rome by Diamond Lotus จะได้รับการแก้ไขโดยพื้นฐานภายในปี 2025 และจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป (การอนุมัติแผนการลงทุน ใบอนุญาตการก่อสร้าง ฯลฯ)"

ล่าสุด คุณ Phuc Khang ได้ติดต่อลูกค้าทั้ง 2 รายข้างต้น เพื่อส่งรายละเอียดการชำระบัญชีสัญญา โดยบริษัทตกลงที่จะคืนเงินจำนวนที่ชำระไป แต่มีเงื่อนไขว่าลูกค้าต้องส่งมอบ “ต้นฉบับสัญญา ภาคผนวก แบบแปลน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทั้งหมดให้กับบริษัท” เมื่อตระหนักถึงคำขอที่ไม่สมเหตุสมผล ลูกค้าทั้งสองรายจึงไม่เห็นด้วย

นางสาวเหงียน หง็อก เฮือง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Phuc Khang พูดคุยกับผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ Nguoi Lao Dong ยืนยันว่าเอกสารทางกฎหมายของโครงการ Rome By Diamond Lotus เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงได้รับเงินจากลูกค้า “ให้ฟุกคังและลูกค้าทำงานร่วมกัน เราก็จะแก้ไขปัญหาได้” – คุณฮวงกล่าว

หลังจากนั้นเราได้ติดต่อและส่งอีเมลหาคุณ Nguyen Ngoc Huong อย่างต่อเนื่อง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการและธุรกรรมกับลูกค้า

ในขณะเดียวกัน ตามที่ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ Nguoi Lao Dong รายงานเมื่อเช้าวันที่ 18 ธันวาคม โครงการ Rome By Diamond Lotus ได้ถูกกั้นรั้วไว้ภายนอก และผ้าใบกันน้ำโดยรอบก็ซีดจางและใกล้จะฉีกขาด ข้างในมีเพียงที่ดินว่างเปล่า มีเครน และเครื่องจักรบางส่วน แต่ไม่มีใครทำงานหรือสร้างอะไรเลย

สัญญาผิดกฎหมายหรือเปล่า?

จากการวิเคราะห์ความถูกต้องตามกฎหมายของโครงการ Rome By Diamond Lotus และการทำธุรกรรมระหว่าง Phuc Khang และลูกค้า ทนายความ Truong Van Tuan สำนักงานกฎหมาย Trang Sai Gon กล่าวว่าสัญญามัดจำมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันการลงนามในสัญญาซื้อขาย

หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามนโยบายการลงทุน แต่ผู้ลงทุนได้ลงนามในสัญญามัดจำกับลูกค้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 และตกลงที่จะแจ้งการลงนามในสัญญาซื้อขายอพาร์ตเมนต์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 อาจถือว่าผิดกฎหมาย เพราะไม่มีการรับประกันว่าโครงการนี้จะได้รับการอนุมัติ

นอกจากนี้การที่ผู้ลงทุนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุประสงค์ (โครงการ) และเนื้อหาของธุรกรรม จึงดำเนินการธุรกรรมการวางเงินมัดจำห้องชุดต่อไป ซึ่งเป็นการขัดต่อกฎหมายแพ่ง ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 127 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ธุรกรรมการฝากเงินข้างต้นจึงถือเป็นโมฆะ

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ผู้ลงทุนได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินโครงการ ระยะเวลาแจ้งการเซ็นสัญญาซื้อขาย และระยะเวลาส่งมอบห้องชุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการละเมิดข้อผูกพันในสัญญามัดจำ

ในกรณีนี้ ผู้ลงทุนได้ละเมิดกฎหมายการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2557 เนื่องจากได้กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง เมื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายฉบับนี้กำหนด

ผลทางกฎหมายของการทำธุรกรรมทางแพ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นกำหนดไว้ในมาตรา 328 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง พ.ศ. 2558 ดังนั้นหากผู้รับเงินฝากปฏิเสธที่จะทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา (ฝ่าฝืนภาระผูกพันตามสัญญา) เขา/เธอจะต้องคืนเงินมัดจำให้แก่ผู้ฝากพร้อมเงินจำนวนเท่ากับมูลค่าเงินฝาก เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

ทนายความในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังกล่าวอีกว่า เพื่อจะลงนามในสัญญามัดจำระหว่างลูกค้าและนักลงทุน โครงการจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2557 อย่างสมบูรณ์ “สถานการณ์ของโครงการที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมายครบถ้วนแต่ยังคงได้รับเงินมัดจำจากลูกค้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมาก นักลงทุนมักจะใช้บริษัทลูกหรือบริษัทซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในการลงนามในสัญญามัดจำกับลูกค้า” ทนายความรายนี้กล่าว

ที่มา: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm