การซื้อขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมายในเวียดนามจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง

นี่เป็นค่าปรับอย่างหนึ่งที่ธนาคารแห่งรัฐเสนอในร่างพระราชกฤษฎีกา (ครั้งที่ 3) เกี่ยวกับการควบคุมการลงโทษทางปกครองสำหรับการละเมิดในภาคการเงินและการธนาคาร ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณา การแก้ไขและภาคผนวกพระราชกฤษฎีกา 88/2019/ND-CP มีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ พ.ศ. 2567 และเอกสารทางกฎหมายในปัจจุบัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 27 ของร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขระบุว่า การซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างบุคคลหรือกับองค์กรที่ไม่ได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า) จะต้องได้รับคำเตือน ในทำนองเดียวกัน การชำระค่าสินค้าและบริการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ต่ำกว่าระดับนี้ โดยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก็จะถูกดำเนินการเช่นกัน

ดังนั้น การซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างบุคคลจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10 - 20 ล้านดอง การซื้อและการขายเงินตราต่างประเทศในองค์กรที่ไม่ได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเงินตราต่างประเทศที่ซื้อและขายมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเงินตราต่างประเทศอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า)...

โดยค่าปรับจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าสกุลเงินต่างประเทศของการละเมิด โดยเฉพาะค่าปรับสูงสุดอยู่ที่ 80 ถึง 100 ล้านดอง สำหรับการซื้อและขายสกุลเงินต่างประเทศตั้งแต่ 100,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป (หรือสกุลเงินต่างประเทศเทียบเท่า) ระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่ไม่ได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยน การชำระเงินด้วยสกุลเงินต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่าก็จะต้องได้รับโทษนี้เช่นกันหากไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

การซื้อขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมายในเวียดนามจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ ร่างดังกล่าวยังเสนอค่าปรับสูงสุดถึง 200-250 ล้านดองสำหรับการละเมิดในภาคการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกด้วย เช่น การนำเข้าและส่งออกเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสด เงินตราเวียดนามเป็นเงินสดไม่เป็นไปตามกฎหมาย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

นอกจากค่าปรับแล้ว ยังมีการกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมอย่างชัดเจนอีกด้วย เช่น การยึดเงินตราต่างประเทศหรือเงินตราเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด ระงับการดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเวลา 3 - 6 เดือน สำหรับสถาบันสินเชื่อและสาขาธนาคารต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เช่น ไม่ลง หรือลงไม่ชัดเจน ทำให้ลูกค้าเกิดความสับสน ก็จะถูกลงโทษตามความเหมาะสมด้วย

ธนาคารแห่งรัฐกล่าวว่าการแก้ไขและภาคผนวกของพระราชกฤษฎีกา 88/2019/ND-CP มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ 2024 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เป้าหมายคือการทำให้แน่ใจว่าบทลงโทษสามารถยับยั้งได้อย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายในภาคการเงินและการธนาคาร

ที่มา: https://nld.com.vn/mua-ban-usd-trai-phep-tai-viet-nam-se-bi-phat-nang-19625052014360134.htm