ผู้ชายที่อยู่เบื้องหลัง GFDI บริษัทที่กู้เงินนับล้านล้านด้วยอัตราดอกเบี้ยเกือบ 50% ต่อปี

บริษัท จีเอฟดีไอ อินเวสเมนท์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริหารงานโดยคุณเหงียน กวาง ฮวง ในตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปและตัวแทนฝ่ายกฎหมาย หลังจากก่อตั้งบริษัทได้ประมาณ 5 ปี ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้น 80 เท่า

นายเหงียน กวาง ฮวง (ขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท GFDI ทำงานร่วมกับตำรวจที่สำนักงานใหญ่บนถนน 29/3 เขต Cam Le เมือง ดานัง - ภาพโดย: TL

นอกจาก GFDI แล้ว คุณ Nguyen Quang Hoang ยังเป็นตัวแทนทางกฎหมายของ Seneco Production and Trade Joint Stock Company ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์อีกด้วย

นายเหงียน กวาง ฮวง เพิ่มทุน GFDI 80 เท่าภายในเวลาไม่กี่ปี

ตำรวจเมืองดานังแจ้งผลการสอบสวนเบื้องต้นของบริษัท GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (แขวง Hoa Xuan เขต Cam Le เมืองดานัง)

จากข้อมูลของตำรวจ ณ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2567 บริษัท GFDI ไม่สามารถชำระเงินให้กับลูกค้าจำนวน 7,541 ราย คิดเป็นมูลค่าเงินต้นคงค้างรวมมากกว่า 3,700 พันล้านดอง

ข้อมูลจากระบบการจดทะเบียนธุรกิจแสดงให้เห็นว่า GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (เรียกย่อๆ ว่า GFDI Company) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2018 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang

เมื่อเริ่มก่อตั้ง บริษัทนี้จดทะเบียนธุรกิจหลักเพียงประเภทเดียวเท่านั้น คือการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน (ยกเว้นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การเงิน และการบัญชี)

GFDI มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 1 พันล้านดอง โดยคุณเหงียน กวาง ฮวง เป็นเจ้าของและตัวแทนทางกฎหมายของ GFDI คุณฮวงเกิดในปี พ.ศ. 2531 และมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ที่เมืองดานัง

ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 GFDI จะดำเนินการย้ายสำนักงานใหญ่จากอาคารเลขที่ 69 Quang Trung, Hai Chau I Ward, เขต Hai Chau, ดานัง ไปยังอาคารเลขที่ 92, ถนน 29/3, Hoa Xuan Ward, เขต Cam Le

นอกจากการย้ายสำนักงานใหญ่อย่างต่อเนื่องแล้ว GFDI ยังได้เพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องจาก 1 พันล้านดอง เป็น 2 หมื่นล้านดอง และขยายธุรกิจอื่นๆ อีกหลายสิบสาย โดยธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน (ยกเว้นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การเงิน และบัญชี) ยังคงเป็นธุรกิจหลัก

ภายในสิ้นปี 2565 บริษัทของนาย Nguyen Quang Hoang ได้เพิ่มทุนเป็น 80,000 ล้านดอง และรักษาจำนวนทุนนี้ไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในเวลาเดียวกัน ขนาดการดำเนินงานของ GFDI ครอบคลุมหลายท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีการจัดตั้งสาขาต่างๆ เช่น สาขา GFDI ใน Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh City, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi...

นอกจาก GFDI แล้ว คุณฮวงยังเป็นเจ้าของบริษัท Seneco Production and Trading Joint Stock Company อีกด้วย บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ตั้งอยู่ที่ชั้น 20 อาคารบ๋าวเจีย เลขที่ 182 เลไดฮาญ แขวง 15 เขต 11 นครโฮจิมินห์

อย่างไรก็ตาม ตามระบบข้อมูลธุรกิจ จนถึงขณะนี้ Seneco ไม่ได้ดำเนินการอยู่ที่อยู่ที่จดทะเบียนอีกต่อไป

GDFI ทำอย่างไรถึงต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูง?

ปัจจุบันเว็บไซต์และแฟนเพจโซเชียลมีเดียของ GFDI ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม ในบรรดาลูกค้าหลายร้อยรายที่เข้ามาเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ หลายคนได้เซ็นสัญญาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อเดือน

แม้แต่ลูกค้าที่ดึงดูดลูกค้าให้กับบริษัทได้จำนวนมากก็ได้รับสัญญาดอกเบี้ยเงินกู้สูงถึง 3.5% ต่อเดือน ซึ่งสูงกว่า 50% ต่อปี

แค่พิมพ์ "GDFI" ในเครื่องมือค้นหาก็จะแสดงผลลัพธ์มากมาย ก่อนที่บริษัทจะ "ล้มละลาย" บริษัทนี้เคย "โด่งดัง" ในตลาดด้วยแคมเปญโฆษณาที่อลังการและทรงพลัง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ GFDI - ภาพ: Facebook

ในงานสัมมนาที่จัดโดย GFDI สาขาดานังเมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีลูกค้าหลายร้อยคนเข้าร่วมงาน เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน บริษัทได้ใช้นโยบายพิเศษในการแจกของขวัญล้ำค่า เช่น เงินสด ทองคำ ไอโฟน และอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีกรณีฉ้อโกงมากมายในรูปแบบของการระดมดอกเบี้ยสูง ซึ่งตำรวจได้เตือนหลายครั้งแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความหลงเชื่อง่าย ผู้คนจำนวนมากจึงยังคงตกหลุมพราง สูญเสียเงินจำนวนมหาศาลถึงหลายพันล้านดอง

เพื่อหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางของการระดมทุนฉ้อโกงที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าประชาชนควรศึกษาและศึกษาข้อมูลและวัตถุประสงค์ของบุคคลและองค์กรที่ต้องการกู้ยืมเงินอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ผู้กู้ควรมีหลักประกันและสัญญาตามระเบียบข้อบังคับ

ที่มา: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm