ข้อตกลงทำกำไรอย่างรวดเร็วของ Quoc Cuong Gia Lai ที่ที่ดินหมายเลข 39 Ben Van Don

นางสาวเหงียน ถิ นู โลน แสดงสัญญาณการสมรู้ร่วมคิด ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่รัฐเป็นมูลค่าหลายร้อยพันล้านดองจากการโอนโครงการ 39-39B เบน วัน ดอน - ภาพ: HIEU GIANG

มีสัญญาณการสมรู้ร่วมคิดในการซื้อขายที่ดินสาธารณะ

ความคืบหน้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นที่ Vietnam Rubber Industry Group ก็คือ สำนักงานตำรวจได้ระบุว่า นางสาว Nguyen Thi Nhu Loan (กรรมการผู้จัดการบริษัท Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company) มีสัญญาณการสมรู้ร่วมคิดกับ Le Y Linh (ประธานกรรมการบริษัท Retro Harvest Finance Company Limited), Dang Phuoc Dua (อดีตประธานกรรมการบริษัท Viet Tin Investment and Trade Joint Stock Company) และบุคคลจำนวนหนึ่งจาก Vietnam Rubber Industry Group, Dong Nai Rubber Company, Ba Ria Rubber Company เพื่อลงนามในเอกสารข้อตกลง ความร่วมมือด้านการลงทุน และการโอนเงินลงทุนเพื่อซื้อเงินลงทุนในที่ดินทั้งหมดจาก Vietnam Rubber Group

ตำรวจเผยกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์โดยไม่ประมูลขายทอดตลาด ขัดต่อกฎหมายขายโครงการให้บริษัท ถิ่ญ เวือง เรียลเอสเตท จำกัด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐนับแสนล้านบาท

ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดของผู้ต้องหา พร้อมทั้งขยายขอบเขตการสืบสวนสอบสวนคดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินมาตรการตามกฎหมายเพื่อนำทรัพย์สินกลับคืนสู่แผ่นดินโดยทั่วถึง

จากการสืบสวนของ Tuoi Tre Online พบว่ากระบวนการ "แปลง" ที่ดินสาธารณะให้เป็นที่ดินส่วนบุคคลในแปลงที่ดินเลขที่ 39-39B Ben Van Don (เขต 4 นครโฮจิมินห์) ได้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของ Quoc Cuong Gia Lai ในข้อตกลงนี้ปรากฏชัดเจนในหนังสือเมื่อปี 2014 เท่านั้น และการขายโครงการมูลค่าหลายแสนล้านนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

บันทึกมติของ Quoc Cuong Gia Lai แสดงให้เห็นว่าเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2014 คณะกรรมการบริหารของ Quoc Cuong Gia Lai ได้ออกมติเกี่ยวกับการยอมรับการโอนและแต่งตั้งตัวแทนสำหรับการสนับสนุนทุนในบริษัท Phu Viet Tin Company Limited

เพียงเดือนเดียวต่อมา Quoc Cuong Gia Lai ก็มีมติให้โอนเงินสนับสนุนนี้ไปให้กับ Ms. Lai Thi Hoang Yen ในวันที่ 3 กันยายน

ที่น่าสังเกตคือ นางสาว Lai Thi Hoang Yen เป็นบุตรสาวของนาย Lai The Ha (สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Quoc Cuong Gia Lai) และนางสาว Yen ยังมีหุ้นในองค์กรนี้ด้วย

7 วันต่อมา Quoc Cuong Gia Lai มีมติยอมรับการโอนจาก Dong Nai Rubber Corporation One Member Co., Ltd. และ Ba Ria Rubber One Member Co., Ltd. ไปที่ Phu Viet Tin Company Limited

ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทดังกล่าวมีมติโอนการลงทุนในบริษัท Phu Viet Tin Company Limited ไปยังบริษัท Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company และ City Villa Joint Stock Company ซึ่งหมายความว่า Quoc Cuong Gia Lai ได้ "โอนและปิดธุรกรรม" บนที่ดินสาธารณะอย่างรวดเร็วหลังจากการซื้อและขายเพียง 2 เดือนตามที่ปรากฏในเอกสาร

“การทำกำไร” 382 พันล้านดองในบัญชี

เกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้ สัญญาการขายลงวันที่ 5 กันยายน 2557 ระบุว่า Quoc Cuong Gia Lai ได้โอนการลงทุนทั้งหมดในบริษัท Phu Viet Tin Company Limited (บริษัทได้มอบที่ดินแปลงที่ 39-39B Ben Van Don ให้กับโครงการนี้) ให้กับ Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (โดยมีนาย Bui Dat Chuong เป็นตัวแทนทางกฎหมาย) เป็นมูลค่า 830,000 ล้านดอง และมีกำไรเกือบ 382,000 ล้านดอง

ดังนั้น Quoc Cuong Gia Lai ของนางสาว Nguyen Thi Nhu Loan จึงซื้อที่ดินสาธารณะนี้และขายให้กับบริษัทอื่นทันที

หลังจากนั้นนิติบุคคลใหม่ Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (สมาชิกของระบบนิเวศ Novaland) กลายมาเป็นผู้ลงทุนในที่ดินแปลง 39-39B Ben Van Don

หลังจากเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้แล้ว นักลงทุนได้ขอเปลี่ยนดัชนีผังการใช้ที่ดิน จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินเพิ่มเติม จากนั้นจึงดำเนินการก่อสร้างโครงการ

บนที่ดินผืนนี้ โครงการอพาร์ตเมนต์ The Tresor ที่พัฒนาโดย Novaland ได้ผุดขึ้นมา จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหนังสือสีชมพูสำหรับผู้อยู่อาศัย เนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ที่มา: https://tuoitre.vn/thuong-vu-chot-loi-chong-vanh-cua-quoc-cuong-gia-lai-o-khu-dat-39-ben-van-don-20240805224151078.htm