ทลาย 3 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อนอกกฎหมาย แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 4 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม กรมตำรวจนครโฮจิมินห์เพิ่งออกคำสั่งดำเนินคดีโดยฟ้องจำเลยจำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าทีมของบริษัท Digital Credit Trading and Service จำกัด บริษัท Fincap VN จำกัด และบริษัท Sofi Solutions จำกัด ในความผิดฐานให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง

ทลาย 3 บริษัทที่ทำธุรกิจสินเชื่อนอกกฎหมาย แสวงหากำไรเกิน 4 พันล้านดอง — หน่วยงานสืบสวนสอบสวนได้ดำเนินการสืบสวนกรณีนายดิงห์ ทิ ฮอง ลอน (เกิดปี พ.ศ. 2523 อาศัยอยู่ในเมืองทู ดึ๊ก) หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด (ภาพถ่ายโดยตำรวจ)

ไทย จำเลยที่ถูกฟ้องร้อง ได้แก่: Nguyen Thi Tuyet Suong (เกิดในปี 1968 พำนักอยู่ในเขต 10) กรรมการบริษัท Digital Credit Trading and Service จำกัด; Truong Tuan Tai (เกิดในปี 1991 พำนักอยู่ในเขต 6) กรรมการบริษัท Fincap VN จำกัด; Tran Dung (เกิดในปี 1986 พำนักอยู่ในเขต Go Vap) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการบริษัท Sofi Solutions จำกัด; Cao Thi Xuan Huong (เกิดในปี 1978 พำนักอยู่ในเขต 3) หัวหน้าฝ่ายบัญชีบริษัท Sofi Solutions จำกัด; Dang Hung Tuan (เกิดในปี 1987 พำนักอยู่ในเขต 12) หัวหน้าฝ่ายติดตามหนี้บริษัท Sofi Solutions จำกัด; Nguyen Thi Be Nam (พำนักอยู่ในเขต 12) หัวหน้ากลุ่มติดตามหนี้ G1 บริษัท Sofi Solutions จำกัด;

คุณดิญ ทิ ฮ่อง ลอน (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2523 พำนักอยู่ที่เมืองทู ดึ๊ก) หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด; คุณหลิว ตวน บิญ (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2525 พำนักอยู่ที่เขต 4) หัวหน้าแผนกการตลาด บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด และคุณโฮ ทิ บิช ชี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2533 พำนักอยู่ที่เขต 5) หัวหน้าทีมติดตามหนี้ G2 บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าบริษัทดังกล่าวปลอมตัวเป็นโรงรับจำนำและบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน เพื่อดำเนินกิจกรรมปล่อยเงินกู้นอกระบบผ่านเว็บไซต์ tamo.vn และ findo.vn

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนเมษายน 2566 บริษัททั้ง 3 แห่งได้ปล่อยสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ทั้ง 2 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 6,072 พันล้านดอง แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 4,123.4 พันล้านดอง โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 153.2% สูงสุดอยู่ที่ 1,289.67% สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งถึง 7 - 64 เท่า

ขณะนี้ตำรวจนครโฮจิมินห์ยังคงรวบรวมหลักฐาน ขยายการสืบสวน และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ฮวงโถ

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา