เปิดโปงคดีข้ามชาติล้านล้านดอลลาร์ (ตอน 2) - หนังสือพิมพ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ลางซอน

หมวดหมู่เดียวกัน

- ภาคที่ 2: จากสัญญาณผิดปกติสู่การ “จับ” คดีเงินล้านล้านดอลลาร์

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ณ สำนักงานใหญ่ของกองปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และความปลอดภัยทางเทคโนโลยีขั้นสูง (ตำรวจภูธรลางซอน) บรรยากาศเริ่มตึงเครียด โดยผ่านมาตรการระดับมืออาชีพ เจ้าหน้าที่และทหารของหน่วยได้ค้นพบข้อมูลที่ผิดปกติหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีชื่อว่า Ame Global เครือข่ายที่มีบัญชีนับพันและ "บอส" ชาวไต้หวัน (จีน) ที่ซ่อนตัวอยู่หลังหน้ากากของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ค่อยๆ เปิดเผยตัว การสืบสวนของกองกำลังตำรวจ ซึ่งมีกองกำลังหลักคือ ตำรวจภูธรจังหวัดลางซอน และกรมความปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) กินเวลานานหลายเดือน เต็มไปด้วยความตึงเครียดและรุนแรง ก่อนจะจบลงด้วยการ "จับกุม" คดีมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ที่น่าตกตะลึง

คดี Ame Global เป็นคดีที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างชาติข้ามชาติ รวมถึงจังหวัดและเมืองต่างๆ มากมายในประเทศ กิจกรรมของวิชาเหล่านี้มีความซับซ้อนมากโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและแพลตฟอร์มเครือข่ายโซเชียลเพื่อสร้างสมาคม กลุ่มปิดและกลุ่มสาธารณะ และบัญชีเสมือนเพื่อส่งเสริมและดึงดูดผู้เข้าร่วมให้ลงทุนทางการเงินในโมเดล Ame Global ใช้บัญชีธนาคารโอนเงินจำนวนมากผิดปกติ…เพื่อปกปิดการกระทำผิดกฎหมาย ในกรณีนี้ การจะระบุตัวตน ภูมิหลัง วิธีการ เครื่องมือ และวิธีการในการก่ออาชญากรรมของบุคคลนั้นเป็นเรื่องยากยิ่ง จำเป็นต้องอาศัยความเร่งด่วน ความพากเพียร และการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้อยเรียงเบาะแสแรกเข้าด้วยกัน

การร้องเรียนครั้งแรกจากผู้คนเกี่ยวกับการไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นทำให้มีเจ้าหน้าที่พิเศษเข้ามาเกี่ยวข้อง ในตอนแรกมีเพียงการร้องเรียนแยกกันในกลุ่ม Facebook ส่วนตัวและกลุ่ม Zalo เช่น "บัญชีถูกล็อค" "ลงทุน ไม่มีใครจ่าย" ... แต่ยิ่งนักสืบและผู้สืบสวนค้นหาให้ลึกขึ้น พวกเขาก็ยิ่งค้นพบว่านี่ไม่ใช่เพียงข้อพิพาททางแพ่ง แต่เป็นเครือข่ายที่จัดระเบียบอย่างดีพร้อมองค์ประกอบจากต่างประเทศ

ผู้นำและเจ้าหน้าที่จากกองปราบปรามและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ (ตำรวจภูธร ลางซอน ) หารือเทคนิคการสืบสวนในคดีเอเม่ โกลบอล

พันโทเหงียน ไท ซอน หัวหน้าแผนกความปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง (ตำรวจภูธรลางซอน) เล่าว่า “เราพบสัญญาณผิดปกติเมื่อปลายปี 2024 หลังจากสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข่าวกรองแล้ว เราเริ่มตรวจสอบแบบซิงโครนัสบนไซเบอร์สเปซ สิ่งที่น่าประหลาดใจคือการแพร่กระจายของ Ame Global นั้นรวดเร็วมาก เป็นระเบียบ และมีสถานการณ์ที่ชัดเจน”

บัญชี Facebook และ TikTok ใช้สูตรเดียวกัน: ไลฟ์สตรีม – พิสูจน์รายได้ – สร้างผลกระทบจากฝูงชน – เรียกร้องให้ลงทะเบียน แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ “กลุ่มปิด” จะมีการแชร์เฉพาะเมื่อมีรับสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น โดยใช้รหัสอ้างอิงเพื่อควบคุมการไหลของสมาชิก

ยิ่งทีมงานสอบสวนติดตามมากเท่าไร ก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นว่าโมเดลไบนารี 20 ระดับของ Ame Global ไม่สามารถทำงานได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากแหล่งเงินที่แท้จริงไม่ได้มาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์ แต่มาจากนักลงทุนรายใหม่

โบนัสเลเวลของ Ame Global

ด้วยจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ร้ายหลบหนี ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ตำรวจภูธรลางซอนได้ควบคุมและประสานงานกับกรมความมั่นคงทางไซเบอร์และการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมไฮเทคและหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและตำรวจเมือง นครโฮจิมิน ห์ ตำรวจภูธรจังหวัดด่งนาย และกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบสวนและชี้แจงกรณีดังกล่าว

จากรหัสล็อกอินและรหัสอ้างอิงที่รวบรวม ตำรวจพบบัญชีธนาคารนับพันบัญชีที่ใช้ในการ "ซื้อสินค้า" "จ่ายรางวัล" "เก็บค่าธรรมเนียม" และ "โอนคอมมิชชัน" ซึ่งมีกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ มากมายและมีมูลค่ามหาศาล

โดยใช้มาตรการทางวิชาชีพที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์มากมาย แกนนำของโครงการได้ติดตามตัวตนของผู้นำ จากข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของบริษัท WIN ALL Trading จำกัด (Ame Global Vietnam) มีชายคนหนึ่งชื่อ HWY สัญชาติไต้หวัน (จีน) ปรากฏตัวเป็นกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าบุคคลนี้เข้ามาเวียดนามในฐานะนักท่องเที่ยวเมื่อกลางปี ​​2567 ในความเป็นจริงแล้ว เขาได้กำกับดูแลการดำเนินงานโดยตรงผ่านทาง Zoom โดยดำเนินงานจากสำนักงานในเมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน (ประเทศจีน) บุคลากรสำคัญในเวียดนามเป็นเพียงคนกลางที่ได้รับส่วนแบ่งในการประสานงานระบบ

หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมไฮเทค (ตำรวจภูธรลางซอน) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีและแชร์ประสบการณ์การคลี่คลายคดีกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ลางซอน

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือลักษณะการข้ามพรมแดนของคดี บุคคลสำคัญมักเดินทางและซ่อนตัวอยู่ต่างประเทศ ทำให้ยากต่อการค้นหาและจับกุม จึงจำเป็นต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ต้องหาที่เหลืออยู่ในเครือข่ายยังสามารถประกอบอาชีพหาทางแพร่กระจายทรัพย์สินหรือสร้างความยุ่งยากในการสืบสวนต่อไปได้ การรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอเพื่อพิสูจน์พฤติกรรมทางอาญาของแต่ละคนก็เป็นเรื่องท้าทายเช่นกัน ซึ่งต้องอาศัยความพิถีพิถัน ความอดทน และมาตรการที่เป็นมืออาชีพอย่างเฉียบขาด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเครือข่ายโซเชียลในการส่งเสริม เปิดลิงก์การเข้าถึง และทำธุรกรรมทางการเงินยังสร้างอุปสรรคในการสืบสวนมากมายอีกด้วย ร่องรอยของอาชญากรรมในโลกไซเบอร์สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทำให้ยากต่อการกู้คืนและระบุตัวตนของบุคคลนั้น ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ทำให้การติดตามการไหลของเงินและระบุบัญชีที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนมากขึ้น

เอเม่ โกลบอล จัดกิจกรรมเป็นประจำจนมีสมาชิกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก (ภาพ : จัดทำโดย ตำรวจ)

เพื่อชี้แจงการกระทำผิดของผู้ต้องหา ตำรวจภูธรจังหวัดจึงได้ส่งชุดลาดตระเวนพร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์จำนวนมากไปเฝ้าติดตามพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาหลายเดือนในการแฝงตัวอยู่ในเมือง นครโฮจิมินห์และจังหวัดและเมืองต่างๆ มากมาย เสริมความร่วมมือกับหน่วยงานและกองกำลังที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานวิชาชีพของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ในเวลาเดียวกัน

พันตำรวจโท ล.ต.ท. กองปราบปราม กองปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง (ตำรวจภูธรลางซอน) เปิดเผยว่า “นี่เป็นคดีที่ซับซ้อนที่สุดคดีหนึ่งที่เราเคยเผชิญมา ไม่เพียงแต่ผู้ก่อเหตุจะปฏิบัติการข้ามพรมแดนเท่านั้น แต่ยังมีทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ความรู้ด้านกฎหมายและมาตรการในการรับมือกับตำรวจ การรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดและการระบุตัวผู้ก่อเหตุถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เราได้รับการประสานงานและการสนับสนุนจากกองปราบปราม กองปราบปราม พร้อมกันนั้น เราได้ใช้มาตรการระดับมืออาชีพหลายอย่างอย่างสอดประสานกันอย่างใกล้ชิด ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกจังหวัดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องแข่งกับเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุกระจายทรัพย์สินและหลบหนี นอกจากนี้ เรายังไม่ยอมให้ผู้คนติดกับดักหรือสูญเสียเงินอีกต่อไปเมื่อออกจากเวียดนาม

“จับแห” จับกุมผู้ต้องหาพร้อมกัน 12 ราย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 หลังจากรวบรวมหลักฐานเป็นเวลาหลายเดือน กองกำลังตำรวจเฉพาะกิจก็ได้รับการส่งกำลังลงไปยังเมืองพร้อมๆ กัน โฮจิมินห์ซิตี้, ท้ายเหงียน, ลางเซิน, ด่งนาย และบั๊กนิงห์ การดำเนินการค้นบ้าน ดำเนินคดี และควบคุมตัวผู้ต้องหาหลักในเครือข่ายจำนวน 12 ราย เกิดขึ้นเกือบจะในเวลาเดียวกัน

หลักฐานที่ยึดได้: กล่องเห็ดกว่า 85 กล่อง บรรจุเห็ดเกือบ 15,000 กล่อง อาหารเพื่อสุขภาพกว่า 2,000 ขวดที่ไม่ทราบแหล่งที่มา ป้ายปลอมกว่า 35,000 อัน รถยนต์ 1 คัน โทรศัพท์มือถือและไอแพด 16 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง บัตรธนาคารกว่า 20 ใบ สัญญา หนังสือ และเอกสารธุรกรรมทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์เห็ด Niu Zhangzhi จำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็น "สมบัติของชาติไต้หวัน" ถูกเก็บรักษาโดยบริษัท Ame Global ในโกดังชั่วคราวที่ทรุดโทรม
(ภาพ : ข้อมูลจาก ตำรวจ)

ผ่านกระบวนการสืบสวน บทบาทของแต่ละบุคคลในเครือข่าย Ame Global ได้รับการชี้แจงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ นอกจาก “บอส” ชาวไต้หวัน (จีน) อย่าง HWY ซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริษัท Ame Global ที่ปฏิบัติงานจากระยะไกลแล้ว ยังมีบุคคลเช่น Ngo Huu Thap, Lang Thi Thuy Dung, Luu Quoc Ngoc, Tran Tran Quyen และบุคคลอื่นๆ อีก 8 คน ที่ทำหน้าที่เป็น “ลิงก์” ที่สำคัญในการพัฒนาเครือข่าย การจัดสัมมนา การโปรโมตผลิตภัณฑ์ และการระดมทุนจากผู้เข้าร่วมอีกด้วย

นายทราน ชาน เควียน แสดงความเสียใจ เนื่องจากกำไรที่ดึงดูดคนจำนวนมากให้เข้าร่วมระบบ “ตัวฉันเองเพราะความโลภ เพราะความโลภในกำไร นอกจากเงินที่ใช้ซื้อสินค้าแล้ว แต่ละคนยังได้รับกำไร ยิ่งซื้อมากก็ยิ่งได้กำไรมาก ส่วนตัวฉันออกเดินทางไปประจำการ แนะนำเพื่อน กำไรยิ่งมากขึ้น เพราะถูกดึงดูดด้วยผลประโยชน์ จากกำไรเหล่านั้น ฉันจึงแสวงหาผลประโยชน์เพื่อเลื่อนตำแหน่งต่อไป มี 8 อันดับ ดังนั้น ฉันจึงพยายามไปให้ถึงอันดับนั้นโดยเร็วที่สุดเพื่อมุ่งความสนใจไปที่กำไร นั่นคือความตาบอด”

หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยตำรวจจังหวัดลางซอนตัดสินใจดำเนินคดีและควบคุมตัวเหงียน ดัง บัค และตง ทิ ฮอง ทัม ไว้ชั่วคราว
(ภาพ : ข้อมูลจาก ตำรวจ)

นายหล่าง ถิ ถุย ดุง ผู้ถูกกล่าวหาว่าแพ็คสินค้า กล่าวว่า “รับสินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศมาแพ็ค ติดฉลาก ใส่ในเครื่องพิมพ์ แพ็คใส่กล่องกระดาษแข็ง แต่ไม่ทราบที่มาของสินค้า”

ผู้ต้องสงสัยบางคนสารภาพในตอนแรกว่า “พวกเราเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกๆ เดือน เราจะทำตามโควตา แนะนำคนใหม่ และรับค่าคอมมิชชั่น เราไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกดำเนินคดี…” แต่เมื่อต้องเผชิญกับหลักฐานทางการเงิน ข้อเรียกร้องดังกล่าวก็ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็ว

พันโท หวู่ มันห์ หุ่ง หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยการสืบสวน (ตำรวจภูธรลางซอน) กล่าวว่า “เราได้ระบุบทบาทของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน ตั้งแต่ผู้ที่ดึงดูดนักลงทุนโดยตรง ผู้บริหารระบบในระดับต่างๆ ไปจนถึงผู้ที่รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทลูกในเวียดนาม” การจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้ง 12 รายพร้อมกันถือเป็นก้าวสำคัญในการทำลายล้างเครือข่ายอาชญากรนี้ให้สิ้นซาก

ขณะนี้ แม้ว่าในช่วงแรกจะประสบความสำเร็จ แต่ทางการยังคงเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายมากมายในการขยายการสืบสวนคดี Ame Global โดยเฉพาะการจับกุมผู้นำต่างประเทศและการชี้แจงเครือข่ายปฏิบัติการทั้งหมดของสายนี้

การจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ประสบความสำเร็จได้สร้างความหวังให้กับเหยื่อหลายพันคน แสดงให้เห็นว่าความพยายามของกองกำลังตำรวจได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม การสืบสวนยังไม่สิ้นสุด และทางการยังคงขยายผลคดี จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงที่มาของเงินก้อนโตจากการทำธุรกรรมครั้งนี้ หวังยึดทรัพย์สินของเหยื่อให้ได้มากที่สุด คดี Ame Global เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของกองกำลังตำรวจโดยทั่วไปและตำรวจลางซอนโดยเฉพาะในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน

ในตอนที่ 3 เราจะมาติดตามเหยื่อหลังเกิดเหตุการณ์กันต่อไป ความสูญเสีย ผลกระทบทางจิตวิทยา และบทเรียนอันเจ็บปวดจากสังคมที่ยังไม่ "ต้านทาน" กระแสเงินดิจิทัลได้เพียงพอ

คดี Ame Global เป็นคดีที่ร้ายแรงและซับซ้อน เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก ตำรวจภูธรจังหวัดลางซอน ยืนยันจะดำเนินการทุกวิถีทางในการสืบสวน ปราบปราม คุ้มครองประชาชน และรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ดังนั้นตำรวจภูธรจังหวัดลางซอนยังคงมีงานต้องทำอีกมาก เราเน้นขยายการสืบสวนคดี เดินหน้าต่อสู้กับผู้ต้องหาที่ถูกจับ รวบรวมหลักฐาน ชี้แจงการกระทำผิด และทำลายล้างเครือข่ายทั้งหมด พร้อมกันนี้ เรายังมุ่งเน้นการป้องกันและโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวต่อการฉ้อโกงหลายระดับอีกด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานสอบสวนยังเรียกร้องให้บุคคลและเหยื่อให้ข้อมูลและเอกสารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและการจัดการคดีอย่างละเอียดถี่ถ้วน

พันเอก เหงียน ซวน ทู

รอง ผกก.สภ.ลางซอน

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

ตอนที่ 3: บทเรียนราคาแพงและการเตือนสติ

ที่มา: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-5048034.html