ภรรยาซีอีโอถูกจับข้อหาฉ้อโกง ทรัพย์สินของ Khanh Phuong ที่ถูกอายัดมีอะไรบ้าง?

เหตุใดทรัพย์สินของนักร้อง Khanh Phuong จึงถูกอายัดเฉพาะในจังหวัด Lam Dong เท่านั้น?

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม กรมยุติธรรมจังหวัดลัมดงได้ยื่นคำร้องต่อองค์กรรับรองเอกสารเพื่อหยุดดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของนาย Pham Khanh Phuong (นักร้อง Khanh Phuong) ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเป็นตัวแทน - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company (บริษัท Nhat Nam Khang) และบุคคลอื่นอีก 11 คน

การตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และการระงับธุรกรรมเพื่อตรวจสอบกรณีการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ณ บริษัท นัทนาม เรียลเอสเตท อินเวสต์เมนต์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด (บริษัท นัทนาม)

CEO bị tạm giữ vì lừa đảo, ca sĩ Khánh Phương có bị liên đới? - Ảnh 1. — นักร้อง ข่านห์ ฟอง

นายตรัน ซวน เตี๊ยน ทนายความหัวหน้าสำนักงานกฎหมายด่งดอย (สมาคมทนายความ ฮานอย ) ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เกียวทอง เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า มาตรา 1 มาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2558 ระบุถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ องค์กร และบุคคลในการปราบปรามอาชญากรรม

โดยเฉพาะ: "ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้มาตรการป้องกันอาชญากรรมและประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการในการปราบปรามอาชญากรรม"

ดังนั้น ทนายความเตี่ยนจึงเชื่อว่าเอกสารของกรมยุติธรรมจังหวัดลัมดงที่ขอให้ระงับการดำเนินการธุรกรรมทรัพย์สินของนายคานห์ ฟองเป็นการชั่วคราวนั้นมีความเหมาะสม

“ในทางกลับกัน เนื่องจากเป็นเอกสารจากกรมยุติธรรมจังหวัดลามดง มีเพียงทรัพย์สินของนายคานห์ เฟืองในจังหวัดนี้เท่านั้นที่ถูกระงับการทำธุรกรรมทรัพย์สินเป็นการชั่วคราวตามเอกสารคำสั่ง”

ส่วนทรัพย์สินของนายฟองในจังหวัด/เมืองอื่นๆ นั้น ขึ้นอยู่กับคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจในพื้นที่นั้นๆ ว่าจะพิจารณาระงับการทำธุรกรรมหรือไม่” ทนายความเตียน วิเคราะห์

CEO bị tạm giữ vì lừa đảo, ca sĩ Khánh Phương có bị liên đới? - Ảnh 2. — ทนายความ Tran Xuan Tien - หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย Dong Doi (สมาคมทนายความฮานอย)

ก่อนหน้านี้ นักร้อง Khanh Phuong ยืนยันเช่นกันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของบริษัท Nhat Nam

“ระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจบางอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ นี่เป็นเพียงในจังหวัดลัมดงเท่านั้น ส่วนจังหวัดอื่นๆ ถือว่าปกติ” นักร้องนำวง “Warm Wind Scarf” ยืนยัน

แล้วทรัพย์สินอื่นๆ ของ Khanh Phuong ล่ะ?

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าภริยาของเขา นางสาวหวู ถิ ถวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท Nhat Nam ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนการกระทำ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" นาย Khanh Phuong ยืนยันว่า "หากในกรณีนี้ บุคคลใดพบว่าฉันได้กระทำการละเมิดใดๆ โปรดรายงานให้ทราบ และเจ้าหน้าที่และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการสอบสวน ชี้แจง และดำเนินการที่เหมาะสม"

CEO bị tạm giữ vì lừa đảo, ca sĩ Khánh Phương có bị liên đới? - Ảnh 3. — เมื่อกลางปีนี้ ตัวตนของภรรยา Khanh Phuong ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเป็น Ms. Vu Thi Thuy ซึ่งเป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Nhat Nam สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคน

จากกรณีของนางสาวถวีที่ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราว และนายเฟืองที่ถูกยึดทรัพย์ ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสถานการณ์ทางกฎหมาย: ทรัพย์สินอื่นๆ ของนักร้องคานห์เฟือง (ถ้ามี) จะถูกอายัดต่อไปเพื่อใช้ในการสอบสวนและเยียวยาผลที่ตามมาหรือไม่? เมื่อสามีหรือภรรยาประสบปัญหาทางกฎหมาย อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในกรณีใด?

ทนายความ Tran Xuan Tien กล่าวว่า โดยหลักการแล้ว ผู้ที่กระทำความผิดต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อความผิดที่ตนก่อขึ้น ในกรณีที่คู่สมรสถูกสอบสวน ดำเนินคดี หรือพิจารณาคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน การพิจารณาเรื่องทรัพย์สินส่วนบุคคลของบุคคลนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ตามมาตรา 45 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติการสมรสและครอบครัว พ.ศ. 2557 ที่กำหนดภาระหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินแยกกันระหว่างสามีและภริยา สามีและภริยาต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่อันเกิดจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายของตน

ดังนั้นสามี/ภริยาผู้ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของตน

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงมีหลายกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกกักขังหรือจำคุก แต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถใช้มาตรการฉุกเฉินชั่วคราวกับทรัพย์สินของคู่สมรสอีกฝ่ายได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการสูญสิ้นหรือการทำลายทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้แน่ใจว่ามีการบังคับคดีตามคำพิพากษาในภายหลัง

“ตามมาตรา 33 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการสมรสและครอบครัว พ.ศ. 2557 บัญญัติไว้ว่า “ทรัพย์สินร่วมกันของคู่สมรส หมายถึง กรรมสิทธิ์ร่วมกันอัน ใช้เพื่อสนองความต้องการของครอบครัว และ เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ร่วมกันของคู่สมรส ”

ดังนั้นเมื่อสามี/ภริยาถูกควบคุมตัวหรือดำเนินคดีและหน่วยงานสอบสวนยังไม่แยกทรัพย์สินส่วนกลางของทั้งคู่ จำเป็นต้องใช้มาตรการเช่น การอายัดทรัพย์สินของสามี/ภริยา หรือระงับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินชั่วคราว...

หากทรัพย์สินของคู่สมรสที่ถูกควบคุมตัวได้ถูกแยกออกจากทรัพย์สินส่วนกลางของคู่สมรสแล้ว และคู่สมรสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะคืนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับเจ้าของหรือผู้จัดการตามกฎหมายของทรัพย์สินนั้น เนื่องจากไม่มีเหตุผลที่จะใช้มาตรการดังกล่าวข้างต้นอีกต่อไป” ทนายความเตียนกล่าวเสริม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน กรมตำรวจฮานอยได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาวหวู ถิ ถวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท Nhat Nam เป็นการชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำ "ฉ้อโกงทรัพย์สิน" นางสาวถวีเป็นภรรยาของนักร้อง Khanh Phuong

จากการสอบสวนเบื้องต้น ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 บริษัท Nhat Nam ได้ระดมเงินเกือบ 9,000 พันล้านดองจากบุคคลกว่า 20,000 คน ผ่านสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ 45,525 ฉบับ บริษัทใช้เงินเกือบ 2,300 พันล้านดองเพื่อจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับนายหน้า ส่วนคุณ Thuy ได้ใช้เงินส่วนตัวไป 635 พันล้านดอง

นางสาวถุ่ย กล่าวว่า บริษัท Nhat Nam ไม่ได้แสวงหากำไรใดๆ และบริษัทไม่มีโครงการหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ในจังหวัดหว่าบิ่ญและ บิ่ญถ่วน ตามที่โฆษณาไว้

แหล่งที่มา