Bay Pips Pho Duc Nam'ın milyarlarca doları dolandırma hilesi: Kârla övünmek, e-kitap dağıtmak, zarar eden hesapları 'kıyıya' geri getirmek

Yatırımcıları döviz ve uluslararası hisse senetlerine yatırım yapmaya çekmek için Pho Duc Nam'ın grubu, özel yatırım kitapları dağıtma hilesine başvurdu, birçok çevrimiçi grup kurdu, sürekli olarak kârlarıyla övündü ve zarar eden hesapları "kıyıya" getirmeye kendini adadı...

Pho Duc Nam, uluslararası hisse senetleri ve döviz piyasasına başkalarının katılımını sağlamak için başarılı yatırımlardan elde ettiği servetle övünüyor - Fotoğraf: FBNV

Bir menkul kıymet şirketinin analiz direktörü gazetecilere yaptığı açıklamada, yatırım defterlerini vererek kişisel bilgi elde etmek, kârı göstermek veya yüzde 100 zarar teminatı vermek gibi hilelerin... kandırmak ve baştan çıkarmak için kullanılan yeni hileler olmadığını söyledi.

Hala birçok bilindik numarayı kullanıyorum ama Pho Duc Nam belki de bu kişinin sosyal ağlarda oluşturduğu aşırı "gösterişli" seviye nedeniyle, uluslararası borsa ve döviz dolandırıcılığında rekor kırdı.

Polisin verdiği bilgiye göre, dolandırıcılık olayında 2 bin 661 mağdur tespit edilirken, 5 milyar 200 milyon VND değerinde mal varlığına el konuldu.

Dolandırıcılık yapacaklar ama Bay Pips, dolandırıcılık yapmak için kendisinin taklit edildiğini söyledi

Muhabirin araştırmasına göre Pho Duc Nam, adında bir finans topluluğu kurdu "Bay Pips Ticaret Sohbet Grubu" On binlerce üyesi vardı. Nam tutuklandıktan sonra bu gruplara erişim artık mümkün değildi.

Daha önce, daha fazla üye çekmek ve para yatırmak için Nam ve ortakları, hisse senedi yatırımını A'dan Z'ye yönlendirmeyi amaçlayan "E-kitaplar" şeklinde özel belgeler dağıtmak gibi numaralara başvurmuşlardı.

Liste fiyatı 2,5 milyon VND'ye kadar çıkabiliyor ancak ücretsiz olması, birçok kişinin kayıt yaptırmasını sağlıyor. Ad, soyad, telefon numarası, e-posta gibi kişisel bilgilerinizi bıraktıktan sonra, Nam'ın personeli yatırım daveti için sizinle iletişime geçecektir.

Pho Duc Nam ekibinin yatırımcıları cezbettiği kitap serisi

Soruşturma sonucunda ayrıca Nam'ın ağındaki şirketin menkul kıymetler ve finans alanında faaliyet göstermek üzere kayıtlı olmadığı ancak yine de döviz ve türev işlemler alanında faaliyet göstermek üzere yaklaşık 1.000 çalışanı işe aldığı belirtildi.

Dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek için şüpheliler, müşterilerin güvenini kazanmak amacıyla İngilizce arayüzlü Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com olmak üzere 5 adet internet sitesi oluşturup yönettiler. yatırımcılar Bunlar uluslararası, itibarlı borsalardır.

Oysa ki bu web siteleri aslında kişilerin yönettiği banka hesaplarına programlanmış ve bağlanmıştır; bu işlem katlarının her biri dünyada popüler döviz ve hisse senedi işlem platformları olan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 uygulamalarına bağlıdır.

Bay Pips, büyük çaplı telesatışlar yapmak için bir ekip kurmasının yanı sıra, internetteki zenginliği ve lüksüyle de ünlüdür, bu nedenle birçok kişi proaktif olarak doğrudan bu karakterle iletişime geçmektedir.

Pho Duc Nam'ın dolandırıcılık davasının patlak vermesinin ardından forumlarda birçok kişi, Nam'ı bir yatırım uzmanı olarak tanıdıklarını ve TikTok ve Facebook'ta sık sık zengin içerikli videolar ve görseller paylaştıklarını, dolayısıyla merak ettiklerini ve bu şekilde başarılı olmak istediklerini dile getirdi.

Ayrıca Nam'ın sosyal paylaşım sitesi, yatırımcıları dolandırıcı olmadığını kanıtlamak ve güven kazanmak için Bay Pips'i taklit eden birçok kişi hakkında düzenli olarak uyarıyor. sanal paraya, hisse senetlerine, dövize yatırım yapın...

%100 garantili kar ve zarar garantisi - dolandırıcılığın tipik bir işareti

Yatırım dolandırıcılarının sıklıkla başvurduğu tipik yöntem "servet, kâr ve zararı göstermek"tir. Bay Pips davasında da bu yöntem kullanılmıştır.

"Uzun vadeli zarar eden işlemler, Pip'lerin sadece 1 günde iki katına çıkmasına neden oldu", Pho Duc Nam'ın bir durum satırı çekmek için kullanılırdı.

Konuş Finans ve menkul kıymetler eğitim şirketi AzFin Vietnam'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bay Dang Tran Phuc, yatırımcıların kar getireceği kesin olan yatırım davetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Bay Phuc ayrıca, Vietnam'daki yatırım kanallarının çeşitlendirilmediğini ve insanların çoğunluğunun finansal bilgi düzeyinin hala düşük olduğunu da belirtti. Bu nedenle, birçok kişi hala "garantili zarar" veya "%100 kâr taahhüdü" vaatlerini insanları cezbetmek için bir yol olarak kullanıyor.

FIDT'nin varlık yönetimi danışmanı Bay Huynh Hoang Phuong'a göre, dolandırıcılığa yol açan bilgi eksikliği ve açgözlülüğün yanı sıra, son zamanlarda yaşanan dolandırıcılıkların çoğunun kökeninde yatırım kanallarının eksikliği ve banka faiz oranlarının çok düşük olması yatıyor.

Uzmanlar, yatırımcıların dolandırıcılık tuzağına düşmemeleri için yatırım veya yatırım ortaklığı yapmayı düşündükleri şirketin ve aracı kurumların (uygulama sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir) yasal belgelerini kontrol etmelerini öneriyor.

Yatırımcıların borsalar aracılığıyla menkul kıymetlere yatırım yapmaya davet edildiklerinde uyanık olmaları ve bilgileri dikkatlice inceleyerek olası kayıpları sınırlamaları hâlâ önemli bir çözümdür.

Kaynak