Chu Lap Co, belgeyi SCB'ye yardım etmek için imzaladığını, bunun bugünkü gibi sonuçları olacağını düşünmediğini söyledi.

Ho Chi Minh Kent Halk Mahkemesi, Saigon Ticaret Ortak Hisse Senedi Bankası (SCB), Van Thinh Phat Grubu ve diğer birçok kuruluşta SCB'ye zarar veren ihlallerle ilgili davada sanıkların yargılanmasına 12 Mart öğleden sonra altıncı gün devam etti.

Avukatların, davalıların zararları ve eylemlerini açıklığa kavuşturmak için sorduğu soruları yanıtlayan Bay Chu Nap Kee Eric (diğer adıyla Chu Lap Co - Truong My Lan'ın kocası), Times Square Investment Joint Stock Company'nin %99'undan fazlasına sahip olduğunu söyledi.

Chu Lap Co, eşinin SCB bankasının talep edildiği şekilde yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmak için mülkü teminat olarak kullanmasına izin veren bir belge imzaladı. İkinci imzaya gelince, Truong My Lan hiçbir şey söylemese de, davalı yine de bankaya yardımcı olmak için imzaladığını düşündü.

Chu Lap Co, " Sanık Vietnamca bilmemesine rağmen, personeline ve asistanına güvendiği için yine de imza attı " açıklamasında bulunarak, SCB'deki varlıkların ve kredilerin kullanımı hakkında hiçbir şey bilmediğini ekledi.

Chu Lap Co., " Sanık kesinlikle bugünkü gibi sonuçlar doğuracağını düşünmemişti. Sanık belgeyi bilerek imzalamadı, imzaladığı şeyin yanlış olduğunu kabul ediyor. Sanık, durumu düzeltmesi için gerekli koşulları yaratmayı umuyor," dedi.

Davalı Chu Lap Co, bankacılık faaliyetleri ve bankacılık faaliyetleriyle ilgili diğer faaliyetlere ilişkin düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle yargılandı.

İddianameye göre, Truong My Lan'ın talimatı doğrultusunda Chu Lap Co, 10 Aralık 2012 tarihli ve 13 sayılı kararla hissedarlar toplantısının tutanaklarını; Times Square Company'nin 12 Aralık 2012 tarihli ve Bayan Lan tarafından belirlenen kişi ve kuruluşlara kredi garantisi sağlamak amacıyla Şirket varlıklarının ipotek edilmesini onaylayan yönetim kurulu toplantısının tutanaklarını imzaladı.

Truong My Lan, kredileri güvence altına alacak varlıklara sahip olduktan sonra, SCB Bank, Van Thinh Phat Group ve Times Square Company'deki kişilere "sahte" kredi belgeleri oluşturmalarını emretti; diğerlerinden kredi almalarını ve "sahte" kredi belgeleri ve prosedürleri imzalamalarını istedi.

Chu Lap Co, bu yöntemle Aralık 2012'den Aralık 2014'e kadar Truong My Lan'ın SCB Bank'ta 67 müşteriye ait 73 kredi için para dağıtmasına yardımcı oldu, toplam dağıtılan tutar 29.400 milyar VND'den fazlaydı, kredi vadesi 5 yıldı.

2017 yılına gelindiğinde, kredi planının "sahte" olması, kredinin yalnızca batık borçları ödemek için kullanılması, anapara ve faizi tahsil edecek bir kaynak olmaması, dolayısıyla borçların vadesi gelmesine rağmen ödenememesi nedeniyle Truong My Lan, Chu Lap Co'yu 15 Ağustos 2017 tarihli Times Square Anonim Şirketi Yönetim Kurulu toplantısının tutanaklarını imzalamaya ikna etti.

Bu muhtıra, Times Square Şirketi'nin varlıklarının, şu anda SCB Bank'tan borç almakta olan ve toplam borcu 35.500 milyar VND'yi aşan 54 müşterinin kredi geri ödeme yükümlülüklerini güvence altına almak için teminat olarak kullanılmaya devam etmesine olanak tanıyor.

17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Chu Lap Co'nun yasal olarak imzaladığı toplam borç yükümlülükleri 46'dır ve ödenmemiş anapara tutarı 19.500 milyar VND'nin üzerindedir; toplam ödenmemiş borç tutarı 39.200 milyar VND'nin üzerindedir.

Chu Lap Co'nun yukarıda belirtilen kredileri yasallaştırmak için belgeleri imzaladığı kredileri güvence altına alan varlıkların değeri düşüldükten sonra, 30.000 milyar VND'den fazla olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma kurumu, SCB bankasındaki doğrulama sonuçlarına ve sanıkların ifadelerine dayanarak, Chu Lap Co'nun karısı Truong My Lan'ın suçu işlemesine yardım ettiğini ve SCB'ye 9,100 milyar VND'den fazla zarar verdiğini tespit etti.

Soruşturma sırasında Chu Lap Co dürüstçe itirafta bulunmuş ve sonuçların telafisi için 1 milyar VND ödemiştir.

Sonuçları telafi etmek için Hanoi'de 1 milyar dolara satılık bina

İddianameye göre kendisine yöneltilen usulsüzlükler sorulduğunda, sanık Truong My Lan, varlıklarını yalnızca SCB'den borç almak için bireylere ve kuruluşlara ödünç verdiğini ve kredi sözleşmesine ve dağıtımına müdahale etmediğini her zaman doğruladı.

Mahkeme Başkanı: " Sanık, malı ödünç verdi ama elinde ne delil var, mahkemede ise hiç kimse sanığın malını ödünç aldığını söylemedi."

Hakime cevap veren sanık Truong My Lan, daha önce 3 mülkü kiraya verdiğini, ancak sanığın bunu defalarca dile getirmesi nedeniyle hakimin sözünü kestiğini söyledi.

Ayrıca avukat Giang Hong Thanh, Truong My Lan'a, SCB Bank'ın hissedarlarının yabancı tüzel kişiler olduğu ve bu nedenle davalının sonuçları düzeltmek için onları etkilemenin bir yolunun olup olmadığı yönündeki içeriği sordu.

Truong My Lan, hakim heyetinin desteğini alması halinde sanığın SCB'deki hisselerini iptal etmeyen sekiz yabancı hissedarla iletişime geçebileceğini, böylece SCB'nin zararlarının bir kısmının telafi edilmesini ve tazmin edilmesini sağlayabileceğini belirtti.

Sanık Lan, "Mahkeme ve yetkililerden iletişim desteği olmadan, temas kurmanın veya etkilemenin bir yolu yok" dedi.

Ayrıca, Bayan Lan, davada el konulan varlıklar listesinde yer almayan 13 proje olduğunu ve bu varlıkları zararları telafi etmek için kullanmayı kabul ettiğini belirtti. Ancak bu projelerde yabancı yatırımcılar da vardı, bu nedenle mahkemeden davalının müzakere edebilmesi için koşullar oluşturmasını talep etti.

Hakim, sanık Lan'a mahkemenin, hakimler kurulu ve savcılık makamlarının sanıkların borçlarını tahsil etmelerine yardımcı olacağını duyurduğunu hatırlattı.

Sanık Lan'a göre, geçen yıl yabancı bir yatırımcı projesini 30 milyar ABD doları karşılığında satın almayı kabul etti. Ancak sanık hakkında dava açıldıktan sonra yatırımcı korkuya kapıldı ve bir daha satın almamaya karar verdi.

" Kızıma bu işi yönetme yetkisi verdim, ancak kızım 'Anne, insanlar sana böyle cezalandırıldığını söylüyor, bu yüzden korkuyorlar ve bir daha satın almıyorlar' dedi," diyen Bayan Lan, kızının Hanoi'de bir binayı sattığını ve 1 milyar dolarlık bir satış için bir arkadaşıyla görüştüğünü de sözlerine ekledi. Amaç, davadaki sanığın sonuçlarını telafi etmek.

Hoang Tho

[reklam_2]
Kaynak