İş adamı Xuan Thien'in vergi skandalıyla işleri nasıl gidiyor?

Vergi Dairesi, Dak Lak Vergi Dairesi'nden, Xuan Thien Grubu'na bağlı Ea Sup 3 Anonim Şirketi'ndeki sermaye transferinde işletmelerin vergi kaçırma davranışlarını incelemesini talep eden bir belge yayınladı.

Xuan Thien Grubu'nun Dak Lak'ın Ea Sup bölgesindeki Ea Sup 3 güneş enerjisi projesi - Fotoğraf: DN web sitesi

Vergi Dairesi Genel Müdürlüğü, yakın zamanda yayınladığı bir belgede, Dak Lak İl Vergi Dairesi Müdürü'nün, vergi beyannamelerini son tarihten 90 günden fazla süre sonra sunması nedeniyle vergi borcuna yol açan yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle 2022 yılında Ea Sup 3 Şirketi'ne para cezası verme kararının "mevzuata uygun olmadığını" belirtti.

Bu nedenle, Vergi Dairesi Başkanlığı, Dak Lak Vergi Dairesi'nden kayıtların incelenmesini ve herhangi bir suç unsurunun tespit edilmesi halinde, düzenlemelere uygun şekilde işlem yapılması için kayıtların yetkili makama iletilmesini talep etmektedir.

Ea Sup 3, Ninh Binh'de yönetim kurulu başkanı Sayın Nguyen Van Thien olan ünlü bir şirket olan Xuan Thien Grubuna ait bir güneş enerjisi şirketi olarak bilinmektedir.

Xuan Thien Grubu'nun internet sitesinde, grubun Dak Lak'ta Ea Sup 1, 2, 3, 4 ve 5 dahil olmak üzere çok sayıda güneş enerjisi projesine sahip olduğu belirtiliyor.

Mali bilgi raporuna göre, Ea Sup 3 Anonim Şirketi, bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 84 milyar VND kar açıklarken, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 7,5 milyar VND zarar etmişti.

Dak Lak Güneş Enerjisi Santrali'nin faaliyete geçmesinden bu yana geçen son yıllarda, Ea Sup 3 çoğunlukla zarar bildirdi. 2023'te 31 milyar VND'den fazla, 2022'de yaklaşık 3 milyar VND zarar etti ve sadece 2021'de 31 milyar VND'den fazla kâr elde etti.

Haziran 2024 sonu itibarıyla Ea Sup 3'ün öz sermayesi 5.612 milyar VND, yükümlülüğü ise yaklaşık 1.900 milyar VND idi.

Bu arada, Ea Sup 1, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,6 kat daha yüksek olan yaklaşık 40 milyar VND kâr bildirdi. Benzer şekilde, Ea Sup 3 ve Ea Sup 5 de geçen yılın aynı dönemindeki zararların ardından yeniden kâr açıkladı.

Bunlardan Ea Sup 3, geçen yılın ilk yarısında yaklaşık 7,5 milyar VND zarar ederken, 83 milyar VND'nin üzerinde kâr bildirdi. Ea Sup 5 ise aynı dönemde yaklaşık 25 milyar VND zarar ederken, yaklaşık 70 milyar VND kazandı.

Xuan Thien'e gelince, Dak Lak eyaleti ile bu grup arasında 2022 yılında eyalette gerçekleştirilecek yatırım projelerinin uygulanmasına ilişkin yapılan çalışma oturumundan elde edilen bilgiler, büyük miktarda gelir elde edildiğini ortaya koydu.

Toplantıda, Xuan Thien Grubu'nun, toplam 100 milyar VND'den fazla sermayeye sahip 80'den fazla yerli ve yabancı üye şirkete sahip olduğu, enerji üretimi, yüksek teknoloji tarımı , inşaat malzemeleri, bankacılık ve finans ile diğer birçok hizmet sektöründe yatırım yapma konusunda uzmanlaştığı belirtildi.

Buna göre, grubun üye şirketleri, yıllık cirosu 20 milyar VND olan, istikrarlı ve sürdürülebilir gelir kaynaklarına sahip çok sayıda enerji ve inşaat malzemesi fabrikasına sahiptir.

Xuan Thien Grubu'nun sahibi sermayeyi kime aktardı?

Daha önce Tuoi Tre'nin bildirdiğine göre, Dak Lak İl Vergi Dairesi, Ea Sup 3'ü, sermaye transferinde şirket hissedarları adına yapılan kişisel gelir vergisi beyannamesinin cezalandırılması da dahil olmak üzere birçok eylemden dolayı idari olarak yaptırıma tabi tutmuştu.

Özellikle, 20 Şubat 2020 tarihinde, Xuan Thien Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nguyen Van Thien, 7 milyar VND değerinde 706.000 hisseyi Xuan Thien Grubu Genel Müdürü Sayın Vu Canh Tuan'a devretti; ancak doğrudan kişisel gelir vergisi beyanında bulunmadı.

25 Mart 2020 tarihinde Ea Sup 3 Anonim Şirketi hissedar listesini değiştirdi ancak Sayın Thien adına sermaye transferinden elde edilen kişisel gelir vergisini beyan etmedi.

Benzer şekilde, 16 Eylül 2021 tarihinde Xuan Thien Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nguyen Van Thuy, Ea Sup 3 Anonim Şirketi'nde 381 milyar VND'den fazla değere sahip 38,1 milyondan fazla hisseyi Sayın Pham Van Tuat'a devretti ancak doğrudan vergi beyanında bulunmadı.

Aynı gün, 16 Eylül 2021'de Ea Sup 3, hissedarlar listesini değiştirdi ancak Bay Thuy adına sermaye transferinden elde edilen kişisel gelir vergisini beyan etmedi.

26 Ağustos 2022 tarihinde (2 yıl 6 aydan fazla bir süre sonra - PV), Dak Lak İl Vergi Dairesi vergi inceleme ekibi Ea Sup 3 Şirketini denetledi.

17 Ekim 2022 tarihinde Ea Sup 3 Anonim Şirketi, Sayın Thien (7 milyon VND'den fazla) ve Sayın Thuy (381 milyon VND'den fazla) adına kişisel gelir vergisi beyannamelerini sundu.

Source: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm