1.200 milyar VND değerinde 3.700 sahte faturanın alım satım şebekesi çökertildi

Ho Chi Minh Şehri 10. Bölge Polisi'nin 18 Ocak tarihli verilerine göre, birim 1.200 milyar VND'den fazla değerinde yasadışı fatura ticareti şebekesini çökertti. Aynı zamanda, Nguyen Xuan Vinh (47 yaşında, Ho Chi Minh Şehri 10. Bölge 13. Bölge'de ikamet ediyor) liderliğindeki yasadışı fatura ticareti suçunu soruşturmak üzere 5 şüpheliyi yargılayıp tutukladı.

Nguyen Xuan Vinh (soldan ikinci) ve soruşturma birimindeki suç ortakları. (Fotoğraf polis tarafından sağlanmıştır)

10. Bölge Polisi'ne göre Vinh ve suç ortakları, 10. Bölge ve çevre bölgelerde 26 adet "hayalet" şirket kurmuş, yönetmiş ve işletmiş, amacı ise katma değerli faturaları yasadışı yollarla alıp satmak ve yasadışı kazanç elde etmekmiş.

Özellikle 2020'den bu yana, 12/26 "hayalet" şirket aracılığıyla Vinh ve suç ortakları, yüzlerce işletmeye toplam değeri 1.200 milyar VND'yi aşan sahte değerde 3.700'den fazla katma değer vergisi faturası düzenleyerek, onlarca milyarlarca VND'yi yasadışı yollardan kar elde ettiler.

10. Bölge Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu örgütün faaliyet amacının, başkaları tarafından kurulan şirketlerin tüzel kişiliklerini satın almak veya çok sayıda şahsın kimlik kartlarını toplamak olduğunu belirtti.

Daha sonra, işletme kayıtlarındaki açık politikadan yararlanarak, kendilerini "hayalet" şirketler olarak tanıtıp, nerede olduklarını ve geçmişlerini gizleyerek, katma değerli faturaları yasa dışı yollarla alıp satmaya başladılar.

Vinh ve suç ortakları, vergi beyanı sürecinde yetkililerin şüphe ve tespitinden kaçınmak amacıyla satın aldıkları malların değerini, sattıkları malların değerine neredeyse eşitmiş gibi sahte beyanda bulundular.

Şu anda Ho Chi Minh Şehri 10. Bölge Polis Teşkilatı Soruşturma Polis Teşkilatı soruşturmayı genişletmeye devam ediyor.

Hoang Tho

Kaynak: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html