Truong My Lan davasının 2. aşaması: Avukatlar, eski SCB CEO'sunun sınırdan yasadışı para taşıma suçunu işlemediğini söylüyor

Van Thinh Phat Grup Anonim Şirketi (VTP), Saigon Ticaret Anonim Bankası (SCB) ve ilgili birimlerinde görülen “Malın hileli yollarla zimmetine geçirilmesi”, “Kara para aklama”, “Sınırdan yasadışı para taşınması” suçlarına ilişkin davanın ilk derece duruşması, avukatların savunmalarıyla 8 Ekim'de devam etti.

Sanık Vo Tan Hoang Van mahkemede. Fotoğraf: HOANG HUNG

Sanık Vo Tan Hoang Van'ın (SCB'nin eski Genel Müdürü) avukatı Le Hong Nguyen, sanığın "Sınırdan yasadışı para geçirme" suçunu işlemediğini söyledi.

Davalı Van, 20 adet sözleşme, 13 adet borç ödeme sözleşmesi, 7 adet danışmanlık ödeme sözleşmesi imzalamıştır.

Bu 20 sözleşmenin imzalanması sürecinde SCB'nin prosedürleri arasında, Van'ın astları tarafından SCB prosedürlerine uygun olarak sunulan para transferi talimatları ve para transferi şirketinin yasal belgeleri de yer alıyordu. Sanık Van, iddianamede iddia edildiği gibi bu belgelerdeki hatalardan haberdar değildi.

Avukat, suç unsurları açısından, sınır ötesi yasadışı taşıma eyleminin kara, hava veya deniz yoluyla gerçekleştirildiğini savundu. Taşıma yöntemi insan gücü veya ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilebilir. Suçun 189. maddesinde tanımlanan para, bu davada yargılanan elektronik araçlarla değil, fiziksel olmalıdır.

Sanıklar mahkemede. Fotoğraf: HOANG HUNG

Sanık Ho Buu Phuong'u (Tan Viet Menkul Kıymetler Anonim Şirketi - TVSI'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı, VTP Grubu'nun eski finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) savunan avukat Nguyen Thanh Cong, savcının müvekkili için önerdiği 10-11 yıl hapis cezasının çok ağır olduğunu söyledi.

Avukata göre, sanık Phuong, ilk planlama aşamasına ve mağdurlara satış aşamasına katılmamıştır. Sanık, yatırımcılara tahvil ihracını destekleme aşamasına katılmıştır. İlk aşamada, Quang Thuan, An Dong ve Sunny World şirketleri, kanun hükümlerine uygun olarak ana şirketlere tahvil ihraç etmiştir.

Ancak nakit akışının sonraki aşamalarında, tahvillerin TVSI'ye devredilmesi ve 35.000'den fazla mağdura dağıtılmasıyla ihlaller işlendi. Sanık Phuong, yalnızca politikayı kabul edip tahvil ihracını destekledi ve diğer sanıkların suç işlemesine karar vermedi veya talimat vermedi.

Avukat Nguyen Thanh Cong, jüriden "organize suç" ağırlaştırıcı sebebini değerlendirmesini ve incelemesini talep etti. Bu davada, sanık Phuong, Truong My Lan'dan poliçeyi almadığı için tahvillerin ihraç amacından tamamen habersizdi.

Bu nedenle avukat, savcının sanık Phuong'un organize suç işlediği yönündeki değerlendirmesinin, davanın nesnel davranışsal gelişmeleriyle uyuşmadığını söyledi.

Benzer şekilde, sanık To Thi Anh Dao'yu (savcının 30-36 ay hapis cezası önerdiği VTP Grubu'nun eski Genel Müdür Yardımcısı) savunan avukat Nguyen Do Bao Chau, soruşturma belgeleri ve ifadelerinin sanıkların kendi aralarında anlaştıkları, görev dağılımı yaptıkları ve görev paylaşımı yaptıkları yönünde bir tespit yapmak için yeterli olmadığını belirtti.

Bu nedenle avukat, savcılık temsilcisinin önerdiği "örgütlü suç" ağırlaştırıcı sebebinin uygulanması için yeterli dayanak olmadığına inanmakta ve duruşma heyetinin yeniden değerlendirme yapmasını talep etmektedir. Avukat ayrıca, davayla hiçbir ilgisi olmayan el konulan varlıkların, dondurulan hesapların ve gayrimenkul hacizlerinin iade edilmesini, hacizlerin iptal edilmesini ve sanığın serbest bırakılmasının engellenmesini talep etmektedir.

CHI THACH - THANH CHUNG

[reklam_2]
Kaynak: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html