Truong My Lan davası, 2. aşama: Avukatlar, SCB'nin eski CEO'sunun sınır ötesine yasa dışı para taşıma suçunu işlemediğini savunuyor.

8 Ekim'de, Van Thinh Phat Grup Anonim Şirketi (VTP), Saigon Ticaret Bankası (SCB) ve ilgili kuruluşlarda meydana gelen "Dolandırıcılık yoluyla mülkiyeti ele geçirme", "Kara para aklama" ve "Sınır ötesine yasa dışı para taşıma" suçlamalarını içeren davanın ilk derece yargılaması, avukatlar tarafından sunulan savunma argümanlarıyla devam etti.

Sanık Vo Tan Hoang Van mahkemede. Fotoğraf: HOANG HUNG

Eski SCB Genel Müdürü Vo Tan Hoang Van'ı savunan avukat Le Hong Nguyen, müvekkilinin "sınır ötesine yasa dışı para taşıma" suçunu işlemediğini savundu.

Sanık Van 20 sözleşme imzaladı: 13 borç ödeme sözleşmesi ve 7 danışmanlık ücreti ödeme sözleşmesi.

Bu 20 sözleşmenin imzalanması sürecinde, SCB'nin prosedürleri arasında, Van'ın astları tarafından SCB'nin prosedürlerine uygun olarak sunulan para transferi emirleri ve transferi gerçekleştiren şirketin yasal belgeleri yer alıyordu. İddianamede belirtildiği gibi, sanık Van bu belgelerdeki hatalardan habersizdi.

Avukat, suçun unsurları açısından, yasa dışı mal taşıma eyleminin kara, hava veya deniz yoluyla yapılabileceğini savundu. Taşıma yöntemi, elle taşıma veya taşıma araçlarıyla taşıma olabilir. Suçun 189. maddesinde tanımlandığı gibi, para biriminin fiziki olması gerekir, bu davada yargılanan elektronik para olamaz.

Mahkemede sanıklar. Fotoğraf: HOANG HUNG

Tan Viet Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin (TVSI) eski Yönetim Kurulu Başkanı ve VTP Grubu'nun eski Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan sanık Ho Buu Phuong'u savunan avukat Nguyen Thanh Cong, müvekkili için savcılığın önerdiği 10-11 yıl hapis cezasının çok ağır olduğunu belirtti.

Avukatın açıklamasına göre, sanık Phuong ilk planlama aşamasında veya mağdurlara satış aşamasında yer almamıştır. Sanık, yatırımcılara tahvil ihraç edilmesine yardımcı olma aşamasında yer almıştır. Quang Thuan, An Dong ve Sunny World şirketlerinin ana şirketlere tahvil ihraç ettiği ilk aşama, yasalara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Ancak usulsüzlükler yalnızca nakit akışının yönetimi, tahvillerin TVSI'ye aktarılması ve 35.000'den fazla mağdura dağıtılması aşamalarında ortaya çıkmıştır. Sanık Phuong yalnızca poliçeyi almış ve tahvil ihracına yardımcı olmuştur; suçu işlemeleri için diğer sanıklara karar vermemiş veya talimat vermemiştir.

Avukat Nguyen Thanh Cong, yargılama heyetinden "organize bir şekilde suç işleme" ağırlaştırıcı unsurunun da dikkate alınmasını talep etti. Bu davada, sanık Phuong, Truong My Lan'dan talimat almamış ve bu nedenle tahvillerin çıkarılma amacından haberdar olmamıştır.

Bu nedenle avukat, savcılığın sanık Phuong'un suçu organize bir grubun parçası olarak işlediği yönündeki değerlendirmesinin, davanın objektif olaylarıyla tutarsız olduğunu savundu.

Benzer şekilde, sanık To Thi Anh Dao'yu (savcılığın 30-36 ay hapis cezası önerdiği VTP Grubu eski Genel Müdür Yardımcısı) savunan avukat Nguyen Do Bao Chau, soruşturma belgelerinin ve tanıklıkların sanıkların iş birliği yaptığını, birbirlerine rol ve sorumluluklar atadığını tespit etmek için yetersiz olduğunu belirtti.

Bu nedenle avukat, savcının temsilcisinin öne sürdüğü gibi "örgütlü bir grubun parçası olarak suç işleme" ağırlaştırıcı unsurunun uygulanması için yeterli dayanak bulunmadığını savundu ve mahkemeden yeniden değerlendirme yapmasını istedi. Avukat ayrıca, davayla tamamen ilgisiz olan el konulan varlıkların, dondurulan hesapların ve müsadere edilen gayrimenkullerin iade edilmesini ve sanık aleyhindeki el koyma ve ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

CHI THACH - THANH CHUNG

[reklam_2]
Kaynak: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html