Таємниця того, як США отримали 15 мільярдів доларів у біткоїнах від Тран Чі

LuBian колись була однією з найбільших компаній з майнінгу біткойнів. Фото: Elliptic .

У серпні 2025 року платформа для аналітики блокчейнів Arkham Intelligence оголосила про підозру у крадіжці 127 426 BTC (вартістю 3,5 мільярда доларів на той час) у грудні 2020 року. Жертвою стала LuBian, компанія з майнінгу біткойнів з одним з найбільших майнінгових пулів у світі .

Маючи операції в Китаї та Ірані, LuBian колись контролювала майже 6% світового ринку майнінгу біткойнів. Ні LuBian, ні хакери публічно не визнали атаку. Arkham першою виявила та оприлюднила інцидент.

Крадіжка була спрямована на вразливість алгоритму, який LuBian використовував для генерації ключів шифрування, що було вразливим до атак методом перебору. Кілька днів по тому LuBian використав понад 40 000 доларів, щоб відправити сотні транзакцій на гаманець хакера з вбудованим повідомленням: «Будь ласка, поверніть нам гроші, ми виплатимо винагороду».

«Вкрадені» біткойни залишаються в стані спокою до червня 2024 року, після чого їх переводять на новий гаманець, а потім вони залишаються в стані спокою.

14 жовтня Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про висунення обвинувального акту проти Чень Чжі, голови Prince Group, у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові з метою відмивання грошей у зв'язку з онлайн-шахрайством, здійснюваним групою.

У обвинувальному акті описується, як Prince Group відмивала гроші, отримані в результаті онлайн-шахрайства, через мережу легальних підприємств, включаючи операції з майнінгу криптовалюти, генеруючи великі обсяги чистих BTC, які не мали жодного зв'язку зі злочинними доходами. Одним із таких майнінгових підприємств була LuBian.

Вкрадена криптовалюта LuBian. Фото: Elliptic.

Поряд із обвинувальним актом, Міністерство юстиції США оголосило про найбільшу в історії конфіскацію, вилучивши приблизно 127 271 BTC, що належать Чжі.

У обвинувальному акті стверджується, що BTC було викрадено з LuBian у 2021 році. В обвинувальному акті перелічено 25 адрес гаманців BTC, що свідчить про те, що вилучені BTC зберігалися раніше. Ці адреси є адресами LuBian (контрольованими Ченом), з яких було викрадено біткойн.

Міністерство юстиції США стверджує, що контролює вилучений BTC. Його поточна вартість становить 15 мільярдів доларів , що є найбільшим вилученням, коли-небудь здійсненим урядом США. Це свідчить про те, що рух BTC у червні та липні 2024 року може бути переказом активів на гаманці, контрольовані урядом США.

Поки що незрозуміло, як ці біткоїни зберігалися в США. Також незрозуміло, хто «вкрав» BTC у Чена/ЛуБіана, і чи справді відбулася крадіжка. Якщо так, то ймовірно, що хакер-опортуніст скористався можливістю викрасти BTC ЛуБіана, перш ніж уряд США це виявив.

Джерело: https://znews.vn/bi-an-cach-my-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tran-chi-post1594741.html