Хитрощі пана Піпса Фо Дик Нама з шахрайством на тисячі мільярдів: хвастощі прибутків, роздача електронних книг, повернення збиткових рахунків на «берег»

Щоб залучити інвесторів до інвестицій у іноземну валюту та міжнародні акції, група Фо Дук Нама використовувала трюк, роздаючи ексклюзивні інвестиційні книги, створила безліч онлайн-груп, постійно вихвалялася прибутками та зобов'язалася виводити збиткові рахунки на «берег»...

Фо Дик Нам хвалиться своїм багатством, отриманим завдяки успішним інвестиціям, щоб залучити інших до участі у міжнародних фондових та валютних торгах - Фото: FBNV

У розмові з журналістами директор з аналізу компанії з цінних паперів сказав, що такі хитрощі, як роздача інвестиційних книг для отримання особистої інформації, демонстрація прибутків або 100% покриття збитків... не є новими трюками для заманювання та спокушання.

Все ще використовую багато знайомих трюків, але Фо Дук Нам встановив рекорд масштабів міжнародного шахрайства з біржами та валютою, можливо, через надзвичайно «кричущий» рівень, який ця людина наростила в соціальних мережах.

Згідно з інформацією поліції, у цій справі про шахрайство було ідентифіковано 2661 жертву, а активи, оцінені в 5 200 мільярдів донгів, вилучені.

Збирався на шахрайство, але пан Піпс сказав, що його видавали за... шахрая

Згідно з розслідуванням репортера, Фо Дик Нам заснував фінансову спільноту під назвою "Група чату для торгівлі містера Піпса" з десятками тисяч членів. Після арешту Нама ці групи стали недоступними.

Раніше, щоб залучити більше учасників до участі та інвестування грошей, Нам та його спільники використовували такі хитрощі, як роздача ексклюзивних документів у вигляді «електронних книг», що спеціалізуються на керівництві інвестуванням у акції від А до Я.

Заявлена ціна сягає 2,5 мільйона донгів, але реєстрація безкоштовна, що спонукає багатьох людей зацікавитися. Після того, як ви залишите особисту інформацію, таку як повне ім'я, номер телефону, електронна пошта тощо, співробітники Nam зв'яжуться з вами, щоб запросити інвесторів.

Серія книг, яка приваблює інвесторів командою Фо Дик Нама

У висновку розслідування також зазначалося, що компанія в мережі Нама не була зареєстрована для роботи в сфері цінних паперів та фінансів, але все ж таки найняла близько 1000 співробітників для роботи в сфері торгівлі іноземною валютою та деривативами.

Для здійснення шахрайства зловмисники створили та керували 5 веб-сайтами, зокрема: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com з англомовним інтерфейсом, щоб створити довіру у клієнтів. інвестори Це міжнародні, авторитетні біржі.

Однак насправді ці веб-сайти запрограмовані та пов'язані з банківськими рахунками, якими керують суб'єкти; кожен з цих торгових майданчиків підключений до додатків MetaTrader 4 та MetaTrader 5, які є популярними у світі платформами для торгівлі іноземною валютою та акціями.

Окрім найму команди співробітників для проведення масштабних телепродажів, пан Піпс відомий своїм багатством та розкішшю в Інтернеті, тому багато людей також активно зв'язуються з цим персонажем безпосередньо.

Після того, як розкрилася справа про шахрайство Фо Дук Нама, на форумах багато людей згадували, що знають Нама як експерта з інвестицій і часто публікують розкішні відео та зображення в TikTok та Facebook, тому їм було цікаво і вони хотіли досягти такого ж успіху.

Крім того, щоб завоювати довіру та підтвердити, що він не шахрай, Нам у соціальній мережі також регулярно попереджає інвесторів про багатьох людей, які видають себе за містера Піпса з метою шахрайства. інвестуйте у віртуальну валюту, акції, іноземну валюту...

100% гарантія прибутку та збитків – типова ознака шахрайства

Типовий спосіб, який часто роблять інвестиційні шахраї, — це «хизуватися багатством, прибутком, збитками». У випадку з містером Піпсом суб'єкти також використовували цей метод.

«Довгострокові збиткові угоди дали змогу Піпсам подвоїти рахунок лише за 1 день», – так приваблював статус Фо Дук Нам.

Поговоріть з Голова ради директорів AzFin Vietnam, компанії з фінансового та цінного паперового навчання, пан Данг Тран Фук, заявив, що інвесторам потрібно бути обережними з інвестиційними пропозиціями, які гарантовано принесуть прибуток.

Пан Фук також зазначив, що інвестиційні канали у В'єтнамі не є диверсифікованими, а рівень фінансових знань більшості людей все ще низький. Тому обіцянки «гарантованих збитків» або «100% зобов'язань щодо прибутку» досі використовуються багатьма людьми як спосіб заманити людей.

За словами пана Хьюїнь Хоанг Фуонга, консультанта з управління активами FIDT, окрім браку знань та жадібності, що призводять до шахрайства, корінь багатьох нещодавніх шахрайств також полягає у відсутності інвестиційних каналів, тоді як банківські процентні ставки дуже низькі.

Щоб не потрапити в пастку шахрайства, експерти рекомендують інвесторам перевіряти юридичні документи компанії, з якою вони мають намір співпрацювати для інвестування або трастової діяльності, та брокерів (обов'язково мають мати сертифікат на право практики).

Підвищення пильності інвесторів та ретельне вивчення інформації, коли їх запрошують інвестувати в цінні папери через фондові біржі, щоб обмежити можливі збитки, залишається важливим рішенням.

Джерело