Поліція Тан Бінь викрила чорне кредитне угруповання, яке видавало позики під відсоткові ставки понад 300% на рік.

28 травня Слідче управління округу Тан Бінь порушило справу та тимчасово затримало Чрінь Суан Туана (1982 року народження, з Тай Нгуєн ) за позичання грошей під високі відсотки у цивільних угодах.

За попередньою інформацією, о 17:00 6 травня патрульна група кримінальної поліції районної поліції Тан Бінь чергувала в цьому районі, проводячи адміністративну перевірку Чінь Суан Туана. Після швидкої бійки Туан зізнався, що збирав внески, а детективи виявили, що в телефоні Туана було багато повідомлень, пов'язаних з позиками під високі відсотки.

Хошимін: поліція Танбіня викрила чорне кредитне угруповання, яке надавало позики під відсоткові ставки понад 300% на рік - 1 — Чрінь Суан Туан у слідчому агентстві. (Фото: поліція міста Хошимін)

Після цього поліція доставила Туана до поліцейської дільниці №10 (район Тан Бінь) для допиту. Туан зізнався, що працював «грошовиком» разом з Ву Тунг Ламом (1993 року народження, з Лао Кая) та Ву Дінь Хунгом (1995 року народження, з Хайфона ). Усі троє орендували будинок на провінційній дорозі №10 (район Бінь Трі Донг, район Бінь Тан).

Чінь Суан Туана найняв Нгуєн Дак Х'єу (нар. 1982, з Хайфону) і платив 8 мільйонів донгів на місяць. Завданням Туана було знаходити клієнтів і позичати гроші під відсотки.

Крім того, Туану доводилося особисто розміщувати оголошення зі змістом: «Позика без документів, без іпотеки в Тан Бінь, Бінь Тан та 6-му районі». Клієнти, які потребували допомоги, телефонували безпосередньо за номером телефону 0906.807.6xx, щоб зустрітися з Х'єу. Потім Х'єу доручала Туану виїхати на місце події для перевірки та «виплати коштів».

Щоб «розширити» масштаби кредитування, Хієу попросив Туана залучити більше «колег» Ву Тунг Лама та Ву Дінь Хунга. Завданнями Лама та Хунга було приєднатися до Туана у наданні позик клієнтам та щоденному зборі платежів у розстрочку з зарплатою 8 мільйонів донгів на місяць.

Хошимін: поліція Танбіня викрила чорне кредитне угруповання, яке надавало позики під відсоткові ставки понад 300% на рік - 2 — Конфісковані експонати. (Фото: Поліція міста Хошимін)

Крім того, група Туана, Хунга та Лама отримає більше листівок, надісланих Хієу через соціальні мережі, а потім роздрукує та наклеїть їх на стовпи електропередач та стіни будинків у районах Хошиміна, щоб рекламувати позику.

Ця група позичила 23 клієнтам 469 мільйонів донгів, незаконно отримавши понад 104 мільйони донгів. З них Лам брав участь у позичанні 8 клієнтам та зборі щоденних внесків у розмірі 162 мільйонів донгів, незаконно отримавши понад 39 мільйонів донгів.

Хунг позичив 10 мільйонів донгів одному клієнту та незаконно заробив понад 1,5 мільйона донгів. Окрім цих 23 клієнтів, це лихварське угруповання позичало гроші кільком іншим клієнтам, але інформація про позичальників все ще перевіряється.

Слідче агентство встановило, що Туан позичав гроші під процентну ставку понад 304% на рік та незаконно отримав понад 100 мільйонів донгів.

Наразі поліція району Тан Бінь порушила кримінальну справу, притягнула обвинувачених до відповідальності та тимчасово затримала Чінь Суан Туана. Що стосується Ву Тунг Лама, його родина перебуває під заставою та продовжує збирати докази для розслідування.

Хьєу та Хунг втекли, поліція активно розшукує інформацію про цих двох осіб.

Хоанг Тхо

Корисне
Емоція
Креатив
Унікальний

Джерело