DBS оштрафовано на 1,28 мільйона доларів після розслідування відмивання грошей

У заяві, опублікованій HKMA 6 липня, зазначається, що DBS не здійснювала регулярного моніторингу ділових відносин та оцінки ситуацій високого ризику протягом різних періодів з квітня 2012 року по квітень 2019 року, а також не вела облік деяких своїх клієнтів.

Логотип DBS біля офісу в Сінгапурі, 5 січня 2016 року.

HKMA заявила, що штраф враховує серйозність висновків розслідування, а також вжиття DBS коригувальних заходів для усунення недоліків та покращення контролю.

Речник DBS заявив, що банк приймає рішення HKMA та серйозно ставиться до своїх зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Банк також заявив, що запровадив нову політику для подальшого виявлення та управління новими методами відмивання грошей.

Джерело: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm