Податкове управління провінції Нгеан щойно опублікувало список платників податків, які мають заборгованість за податки та інші доходи від державного бюджету станом на лютий.

Згідно з оголошенням, станом на 24 лютого в цій місцевості працювало 55 підприємств, які все ще мали заборгованість податків та інших доходів на суму понад 1,286 мільярда донгів.

Очолює список податкових боргів корпорація Thien Minh Duc Group (адреса: 2A, вулиця Ле Мао, район Куанг Чунг, місто Вінь, Нге Ан) з боргом понад 1,081 мільярда донгів.

Акціонерна компанія «Thien Minh Duc Group» – це велике нафтове підприємство в Нгеані, а пані Чу Тхі Тхань (нар. 1960) є засновницею та головою ради директорів. Вона також є власницею низки інших дочірніх компаній, таких як: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Пані Чу Тхі Тхань є матір'ю "діамантового магната" Чу Данг Хоа (1982 р.н.).

Тхьєн Мінь Дик 1 1 1072.jpg
Штаб-квартира корпорації Thien Minh Duc Group у місті Вінь, провінція Нгеан. Фото: AK

Компанія «Thien Minh Duc» була заснована та працює з 2001 року, об'єднуючи екосистему багатьох компаній та філій, що працюють у багатьох галузях, таких як: нафта, скраплений газ, нерухомість, виробництво паперу, упаковка, логістика, ресторанні послуги, готелі, розважальні заклади...

У 2024 році Урядова інспекція дійшла висновку, що Тхьєн Мінь Дик регулярно неправильно декларував початковий та щомісячний податок на охорону навколишнього середовища, не враховуючи податок на охорону навколишнього середовища; не декларував податок та нечесно декларував суму екологічного податку, що підлягає сплаті.

З 2018 року до кінець 2021 року загальна сума вперше задекларованого податку на охорону навколишнього середовища та загальна сума повторно задекларованого податку на охорону навколишнього середовища збільшилася на 3,287 млрд донгів.

Тхьєн Мінь Дик у певний момент заборгував понад 728 мільярдів донгівських донгів податків і був змушений припинити використання рахунків-фактур на один рік, з липня 2023 року по липень 2024 року. У грудні 2023 року пані Чу Тхі Тхань було повідомлено про тимчасове призупинення виїзду з країни.

У квітні 2024 року Міністерство промисловості і торгівлі продовжувало нагадувати Тхьєн Мінь Дику та 10 іншим нафтогазовим бізнес-підрозділам про необхідність подання спеціалізованого аудиторського звіту щодо Фонду стабілізації цін на нафту.

Також у 2024 році керівництво ринку оштрафувало Тхьєн Мінь Дика на адміністративне порушення, а його ліцензію на імпорт та експорт бензину було анульовано на 45 днів через порушення умов ведення бізнесу.

17 січня Департамент слідчої поліції Міністерства громадської безпеки видав рішення про порушення кримінальної справи за фактом «розкрадання майна; незаконне друк, видача та торгівля рахунками-фактурами та документами для стягнення державного бюджету», що мало місце в групі Thien Minh Duc та пов'язаних з нею підрозділах; одночасно притягнуто до відповідальності 7 обвинувачених.

Під час якого поліція тимчасово затримала пані Чу Тхі Тхань та чотирьох її підлеглих.

Раніше голова народного комітету провінції Нгеан видав рішення про адміністративне стягнення з Тхьєн Мінь Дика майже на 188 мільйонів донгів за несвоєчасну сплату обов'язкового соціального страхування та страхування на випадок безробіття на суму понад 2 мільярди донгів, строком до 30 листопада 2024 року.