Шахрайське коло пана Піпса: працівників б'ють, якщо вони не виконують цільові показники щодо «випасу курей»

Пан Піпс очолює найбільше угруповання у сфері фінансового шахрайства в Інтернеті

Поліція району Кау Зяй (Ханой) координує свої дії з професійними підрозділами для розслідування діяльності групи на чолі з Пхо Дик Намом (пан Піпс, 30 років, проживає в Ба Ріа - Вунг Тау ), яка шахрайським шляхом обдурила 2661 жертву та привласнила близько 50 мільйонів доларів США.

Старший лейтенант Тран Конг Хау, офіцер групи кримінальної поліції районної поліції Кау Зяй, заявив, що для організації та здійснення злочинної діяльності Фо Дик Нам змовився та доручив Ле Кхак Нго (пан Хантер, 34 роки, проживає в Ханої ) створити 44 офіси у В'єтнамі з 1918 регіональними менеджерами, офіс-менеджерами та торговим персоналом.

Торговий персонал працює в офісних будівлях, елітних квартирах, місцях з високим рівнем безпеки та конфіденційності. Крім того, суб'єкти використовують власний відділ безпеки для моніторингу та спостереження. У разі виявлення відхилень суб'єкти матимуть спосіб реагування.

Окрім торгового персоналу, ця група створила окрему команду охорони, завдання якої полягає в тому, щоб бути пильними та стежити за камерами, сидячи біля дверей офісу для нагляду.

«Коли жертви подають позови або органи влади приходять для перевірки діяльності компанії, ці люди мають своїх представників, які приходять до них, щоб приховати їхні дії, не співпрацювати та не дозволяти владі працювати», – сказав старший лейтенант Тран Конг Хау.

Старший лейтенант Тран Конг Хау, офіцер групи кримінальної поліції районної поліції Кау Гіай.

Примітно, що торговий персонал змушений виконувати планові показники, і якщо вони їх не виконують, їх катують та звільняють. Після звільнення відділ безпеки групи погрожує їм та контролює їх. Якщо торговий персонал надасть інформацію про діяльність компанії ззовні, їх поб'ють, що спричинить труднощі в їхньому повсякденному житті.

«Співробітники служби безпеки відводили торговий персонал до окремих кімнат і застосовували силу, щоб побити їх, якщо вони були недбалими, незосередженими або неефективними на роботі», – сказав старший лейтенант Тран Конг Хау.

Працівники групи шахрая містера Піпса повинні проходити процедуру з відбитками пальців та обличчям, коли приходять на роботу, а також контролюються часом. Коли вони повертаються додому, їм категорично заборонено мати справу з роботою. Усі комп'ютери та телефони залишаються в компанії, щоб обмежити надання інформації про діяльність компанії та документів ззовні.

Щодо методу роботи, суб'єкти набирали працівників та розподіляли їх на такі відділи, як: відділ реклами (маркетинг), відділ догляду за жертвами (технічний відділ - ret), відділ підтримки жертв для внесення та зняття грошей (підтримка).

Торговий персонал у філіях поділяється на невеликі групи від 5 до 10 осіб для роботи, призначення керівників груп, навчання та надання керівництва торговому персоналу для пошуку та залучення клієнтів до переказу грошей.

Торговий персонал не має знань про іноземну валюту та інвестиції в акції, але все одно використовує мобільні телефони для пошуку клієнтів через групи в соціальних мережах Zalo та Facebook.

Шахрайське угруповання містера Піпса. (Фото: Поліція міста Ханой)

Ці співробітники також беруть участь у заходах з багатьма людьми з економічним потенціалом, щоб підійти, завести друзів, познайомитися, а потім ознайомити клієнтів з макрофінансовим ринком, можливостями інвестування в іноземну валюту, стимулювати інвестиційне бажання клієнтів, а потім направляти та запрошувати їх інвестувати у вищезазначені валютні майданчики.

Коли клієнт погоджується на участь, співробітники відділу продажів допоможуть йому створити обліковий запис, отримати доступ до веб-посилання біржі та створити торговий рахунок за допомогою Gmail. Далі клієнту буде запропоновано завантажити додаток MT4, MT5 на телефон, використати код торгового рахунку для «вставки» в додаток MT5 та підтвердити обліковий запис у Gmail.

Під час шахрайства торговий персонал створив багато облікових записів Zalo, щоб видати себе за інвесторів, консультантів, та публікував багато виграшних транзакцій у залі груп Zalo, щоб заохотити людей до участі в інвестуванні.

Після того, як клієнти внесуть гроші, персонал надасть інформацію про ринкові тенденції, заохочуватиме клієнтів здійснювати транзакції з високим кредитним плечем, обмежить фіксацію прибутку або скорочення збитків до 3 хвилин (після розміщення ордерів на купівлю або продаж).

Ці суб'єкти стверджують, що вони фінансові експерти, «читачі замовлень» спілкуються з клієнтами, заохочують клієнтів вносити більше грошей для інвестування в надії на відновлення, знаходять способи змусити їх втратити, «спалювати» їхні рахунки; чим більше грошей клієнти вносять, тим більше вони втрачають, тим більше виграють суб'єкти.

Коли клієнти «спалюють» замовлення, торговий персонал та керівники спонукають багатьох людей внести гроші, щоб продовжити гру та відновити кошти, або пропонують привабливі акції (бонуси) для клієнтів, щоб вони продовжували вносити гроші. Коли клієнти хочуть зняти гроші, вони виконують замовлення на зняття коштів у залі або спілкуються з відділом підтримки жертви депозиту та зняття коштів у залі, щоб запросити зняття коштів.

Коли клієнт має ордер на виведення коштів, відділ підтримки жертв повідомляє керівників про їхню думку. Якщо клієнт знімає невелику суму, вони дозволяють виведення. Якщо клієнт знімає велику суму або має намір вивести кошти та припинити гру, керівник команди просить торгових представників вплинути на клієнта, щоб він здійснив більше транзакцій, відтермінував виведення коштів, щоб «спалити» рахунок клієнта, та обмежив виведення коштів клієнтом з ігрового залу.

Отримуючи гроші від клієнтів, суб'єкти використовували їх для особистих витрат, купували суперкари, яхти, нерухомість, долари США та золото, щоб похизуватися ними на всіх платформах соціальних мереж, аби стимулювати інших жертв продовжувати участь у шахрайській діяльності цієї організації.

На сьогоднішній день слідче агентство ідентифікувало 2661 жертву, які внесли гроші на інвестиційні платформи TikTokera Mr Pips на загальну суму майже 50 мільйонів доларів США.

Мінх Ту

Джерело: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html