Шахрайське коло пана Піпса: працівників б'ють, якщо вони не виконують цільові показники щодо «випасу курей»

Пан Піпс очолює найбільше угруповання у сфері фінансового шахрайства в Інтернеті.

Поліція району Кау Зяй (Ханой) координує свої дії з професійними підрозділами для розслідування діяльності групи на чолі з Пхо Дик Намом (пан Піпс, 30 років, проживає в Ба Ріа - Вунг Тау ), яка шахрайським шляхом обдурила 2661 жертву та привласнила близько 50 мільйонів доларів США.

Старший лейтенант Тран Конг Хау, офіцер групи кримінальної поліції районної поліції Кау Зяй, заявив, що для організації та здійснення злочинної діяльності Фо Дик Нам змовився та доручив Ле Кхак Нго (пан Хантер, 34 роки, проживає в Ханої ) створити 44 офіси у В'єтнамі з 1918 регіональними менеджерами, офіс-менеджерами та торговим персоналом.

Торговий персонал працює в офісних будівлях та елітних квартирах, де рівень безпеки та конфіденційності високий. Крім того, суб'єкти використовують власний відділ безпеки для спостереження та контролю. Виявляючи відхилення, суб'єкти матимуть спосіб реагувати.

Окрім торгового персоналу, ця група створила окрему команду охорони, завдання якої полягає в тому, щоб бути пильними та стежити за камерами, сидячи біля дверей офісу для нагляду.

«Коли жертви подають позови або органи влади приходять для перевірки діяльності компанії, ці люди мають своїх представників, які приходять до них, щоб приховати їхні дії, не співпрацюють і не дозволяють владі приходити на роботу», – сказав старший лейтенант Тран Конг Хау.

Лейтенант Тран Конг Хау, офіцер групи кримінальної поліції районної поліції Кау Гіай.

Примітно, що торговий персонал змушений виконувати планові показники, і якщо вони їх не виконують, їх катують та звільняють. Після звільнення відділ безпеки групи погрожує їм та контролює їх. Якщо торговий персонал надасть інформацію про діяльність компанії ззовні, їх поб'ють, що спричинить труднощі в їхньому повсякденному житті.

«Співробітники служби безпеки відводили їх до окремих кімнат і застосовували силу, щоб побити торговий персонал, якщо той був недбалим, незосередженим або неефективним на роботі», – поділився старший лейтенант Тран Конг Хау.

Працівники групи шахрая містера Піпса повинні проходити процедуру з відбитками пальців та обличчям, коли приходять на роботу, і їх контролюють щодо часу. Коли вони йдуть додому, їм категорично заборонено займатися роботою. Усі комп'ютери та телефони залишаються в компанії, щоб обмежити надання інформації про діяльність компанії та її документів ззовні.

Щодо методу роботи, суб'єкти набирали працівників та розподіляли їх на такі відділи, як: відділ реклами (маркетинг), відділ догляду за жертвами (технічний відділ - ret), відділ підтримки жертв для внесення та зняття грошей (підтримка).

Торговий персонал у філіях поділяється на невеликі групи від 5 до 10 осіб для роботи, призначення керівників груп, навчання та надання керівництва торговому персоналу для пошуку та залучення клієнтів до переказу грошей.

Торговий персонал не має знань про іноземну валюту та інвестиції в акції, але все одно використовує мобільні телефони для пошуку клієнтів через групи в соціальних мережах Zalo та Facebook.

Шахрайське угруповання містера Піпса. (Фото: Поліція міста Ханой)

Ці співробітники також беруть участь у заходах з багатьма людьми з економічним потенціалом, щоб підійти, завести друзів, познайомитися, а потім ознайомити клієнтів з макрофінансовим ринком, можливостями інвестування в іноземну валюту, стимулювати бажання клієнтів інвестувати, тим самим спрямовуючи та запрошуючи їх інвестувати у вищезазначені валютні майданчики.

Коли клієнт погоджується на участь, співробітники відділу продажів допоможуть йому створити обліковий запис, отримати доступ до веб-посилання біржі та створити торговий рахунок за допомогою Gmail. Далі клієнту буде запропоновано завантажити додаток MT4, MT5 на телефон, використати код торгового рахунку для «вставки» в додаток MT5 та підтвердити обліковий запис у Gmail.

Під час шахрайства торговий персонал створив багато облікових записів Zalo, щоб вдавати з себе інвесторів та консультантів, публікуючи багато виграшних транзакцій у залі груп Zalo, щоб стимулювати людей до участі в інвестуванні.

Після того, як клієнти внесуть гроші, персонал надасть інформацію про ринкові тенденції, заохочуватиме клієнтів здійснювати транзакції з високим кредитним плечем, обмежить фіксацію прибутку або скорочення збитків до 3 хвилин (після розміщення ордерів на купівлю або продаж).

Суб'єкти, які називають себе фінансовими експертами, "читачами замовлень", спілкуються з клієнтами, заохочують їх вносити більше грошей для інвестування в надії на відновлення, знаходять способи змусити їх втратити, "спалювати" їхні рахунки; чим більше грошей клієнти вносять, тим більше вони втрачають, тим більше виграють суб'єкти.

Коли клієнти «спалюють» замовлення, торговий персонал та керівники спонукають багатьох людей внести гроші, щоб продовжити гру та відновити виграш, або пропонують привабливі акції (бонуси) для клієнтів, щоб вони продовжували вносити гроші. Коли клієнти хочуть зняти гроші, суб'єкти виконують замовлення на зняття коштів у залі або спілкуються у відділі підтримки жертви, яка вносить та знімає гроші у залі, щоб запросити зняття коштів.

Коли клієнт має ордер на виведення коштів, відділ підтримки для депозиту та виведення коштів жертви повідомляє керівників про їхню думку. Якщо клієнт робить ордер на виведення невеликої суми, вони дозволяють виведення. Якщо клієнт робить ордер на виведення великої суми або має намір вивести кошти та припинити гру, керівник команди просить відділ продажів вплинути на клієнта, щоб він здійснив більше транзакцій, відтермінував виведення коштів, щоб "спалити" рахунок клієнта, та обмежив виведення коштів клієнтом з ігрового залу.

Отримуючи гроші від клієнтів, суб'єкти використовували їх для особистих витрат, купували суперкари, яхти, нерухомість, долари США, золото та хизувалися цим на всіх платформах соціальних мереж, щоб стимулювати інших жертв продовжувати участь у шахрайській діяльності організації.

На сьогоднішній день слідче агентство ідентифікувало 2661 жертву, які внесли гроші на інвестиційні платформи TikTokera Mr Pips на загальну суму майже 50 мільйонів доларів США.

Мудрість

Джерело: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html