Шахрайське коло містера Піпса: Працівників били, якщо вони не досягали своїх «шахрайських» цілей.

Пан Піпс очолював найбільше онлайн-угруповання фінансових шахрайств.

Поліція району Кау Зяй (Ханой) координує свої дії з іншими професійними підрозділами для розслідування злочинного угруповання на чолі з Пхо Дик Намом (пан Піпс, 30 років, проживає в Ба Ріа - Вунг Тау ), яке шахрайським шляхом обдурило 2661 жертву та незаконно привласнило близько 50 мільйонів доларів США.

Лейтенант Тран Конг Хау, офіцер групи кримінальної поліції районної поліції Кау Зяй, заявив, що для організації та здійснення злочинної діяльності Фо Дик Нам змовився та доручив Ле Кхак Нго (пан Хантер, 34 роки, проживає в Ханої ) створити 44 офіси у В'єтнамі з 1918 регіональними менеджерами, офіс-менеджерами та торговим персоналом.

Торговий персонал працює в офісних будівлях та елітних житлових комплексах, районах з високим рівнем безпеки та конфіденційності. Крім того, зловмисники використовують власну команду охорони для спостереження та нагляду. Коли вони виявлять щось незвичне, у них буде спосіб відреагувати.

Окрім торгового персоналу, ця банда сформувала власну команду охорони, завданням якої було бути пильними та стежити за камерами, що сиділи біля дверей офісів, щоб стежити за ситуацією.

«Коли жертви подають скарги або органи влади приходять для перевірки діяльності компанії, ці особи запрошують своїх представників, щоб зустрітися з ними та приховати їхні дії, відмовляючись співпрацювати та перешкоджаючи владі виконувати свою роботу», – сказав лейтенант Тран Конг Хау.

Старший лейтенант Тран Конг Хау, офіцер групи кримінальної поліції районної поліції Кау Гіай.

Примітно, що на торговий персонал чинився тиск щодо виконання планових показників, а невиконання цих вимог призводило до переслідувань та звільнення. Після звільнення охоронці угруповання погрожували їм та залякували їх, навіть фізично нападали, якщо вони розголошували інформацію про компанію, що ускладнювало повсякденне життя.

«Співробітники служби безпеки відводили торгових працівників до окремої кімнати та застосовували силу, щоб побити їх, якщо вони виявляли недбале, незосереджене або неефективне ставлення до роботи», – поділився лейтенант Тран Конг Хау.

Працівники шахрайського угруповання пана Піпса повинні були проходити реєстрацію за допомогою відбитків пальців та розпізнавання обличчя, а їхній робочий час суворо контролювався. Коли вони поверталися додому, їм суворо заборонялося будь-який контакт з роботою. Усі комп’ютери та телефони зберігалися в компанії, щоб запобігти розголошенню оперативної інформації та документів компанії стороннім особам.

Щодо операційної діяльності, ці установи набирають персонал і поділяють його на такі відділи, як: відділ маркетингу, відділ догляду за жертвами (технічний відділ - ret) та відділ підтримки жертв для внесення та зняття грошей (підтримка).

Торговий персонал у філіях поділяється на невеликі групи з 5-10 осіб для спільної роботи, а керівнику групи призначається навчання та керівництво торговим персоналом у пошуку та переконуванні клієнтів переказувати гроші.

Торговий персонал не має знань про інвестиції в іноземну валюту чи фондовий ринок, але все одно використовує мобільні телефони для пошуку клієнтів через групи в соціальних мережах на Zalo та Facebook.

Шахрайське коло містера Піпса. (Фото: Поліція міста Ханой)

Ці співробітники також беруть участь у заходах з багатьма економічно перспективними людьми, щоб підійти до них, потоваришувати та познайомитися з ними, а потім ознайомити їх з макроекономічним фінансовим ринком, можливостями інвестування в іноземну валюту та стимулювати їхнє бажання інвестувати, тим самим спрямовуючи та запрошуючи їх інвестувати в платформи обміну валют.

Після того, як клієнт погодиться на участь, торговий представник допоможе йому створити обліковий запис, отримати доступ до посилання на веб-сайт платформи та використовувати Gmail для створення торгового рахунку. Далі клієнту буде запропоновано завантажити додаток MT4 або MT5 на свій телефон, використати код торгового рахунку для «вставки» в додаток MT5 та підтвердити обліковий запис через Gmail.

Під час шахрайської операції торговий персонал створив кілька облікових записів Zalo, щоб видавати себе за інвесторів та консультантів, публікуючи численні виграшні угоди на платформі для груп Zalo, щоб заохотити інших інвестувати.

Після того, як клієнти внесуть кошти, персонал надасть інформацію про ринкові тенденції, заохочуватиме клієнтів здійснювати угоди з високим кредитним плечем та відмовлятиме їх від фіксації прибутку або скорочення збитків раніше, ніж пройде 3 хвилини (після розміщення ордера на купівлю або продаж).

Ці особи, видаючи себе за фінансових експертів або «прогнозистів», розмовляють з клієнтами, заохочуючи їх вносити більше грошей у надії відшкодувати свої втрати та знаходячи способи змусити їх втратити гроші та спустошити свої рахунки. Чим більше грошей клієнти вносять, тим більше вони втрачають, і тим більший прибуток отримують ці особи.

Коли клієнти втрачають усі свої гроші, торгові представники та керівники спонукають більше людей внести більше коштів, щоб продовжувати грати та компенсувати свої втрати, або пропонують привабливі акції (бонуси), щоб заохотити їх внести ще кошти. Коли клієнти хочуть вивести гроші, зловмисники виконують запити на виведення коштів на платформі або спілкуються в чаті з відділом підтримки депозитів/виведення коштів жертви на платформі, щоб запросити виведення коштів.

Побачивши, що клієнт запитує виведення коштів, команда підтримки депозитів та виведення коштів повідомить про це та запросить схвалення у ватажків групи. Якщо клієнт запитує невелику суму виведення, вони дозволять це. Якщо клієнт запитує велику суму виведення або має намір припинити гру, керівник групи доручить торговому персоналу вплинути на клієнта, щоб той здійснив додаткові транзакції, затримуючи виведення коштів, щоб «спалити» рахунок клієнта та запобігти виведенню грошей з платформи.

Отримавши гроші від клієнтів, зловмисники використовували їх для особистих витрат, купуючи суперкари, яхти, нерухомість, долари США та золото, демонструючи їх у соціальних мережах, щоб заохотити інших жертв продовжувати участь у шахрайській діяльності організації.

На сьогоднішній день слідчі ідентифікували 2661 жертву, яка внесла гроші на інвестиційні платформи TikTokera Mr. Pips на загальну суму майже 50 мільйонів доларів.

Мінх Ту

Джерело: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html