Колишнього голови Asanzo Фама Ван Тама переслідують за ухилення від сплати податків

23 червня Слідче управління поліції міста Хошимін порушило справу, притягнуло до відповідальності обвинувачених та видало заборону на виїзд за межі місця проживання 43-річному Фам Ван Таму з 11-го округу, колишньому голові ради директорів акціонерної компанії Asanzo Group (скорочено Asanzo Company), та звинуватило Фам Сюань Тіня (законного представника, генерального директора Asanzo Company) в ухиленні від сплати податків.

Пан Фам Ван Там

Слідче агентство встановило, що обвинувачений Фам Ван Там доручив Фам Суан Тіню, законному представнику та директору акціонерного товариства Asanzo Group, підписання принципових договорів з Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited та Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Після цього він не виставляв рахунки-фактури та не враховував у бухгалтерських книгах виручку від продажів Asanzo Refrigeration Company Limited акціонерного товариства Asanzo Group, а також використовував незаконні рахунки-фактури для обліку товарів та матеріалів у діяльності, що породжує податкові зобов'язання, з метою ухилення від сплати податку на суму понад 15,7 мільярда донгів.

Раніше, у 2019 році, Податкове управління міста Хошимін вирішило передати справу компанії Asanzo до поліцейського управління міста Хошимін через ознаки злочину для кримінального переслідування. Податкове управління також вирішило, що загальна сума податкової заборгованості та штрафів компанії Asanzo становить 68,57 мільярда донгів.

Згідно з висновком податкової перевірки, з 2016 року по липень 2019 року компанія Asanzo порушила низку норм щодо ПДВ, податку на прибуток підприємств, рахунків-фактур, а також підприємство не подало спеціальні декларації щодо податку на споживання.

Крім того, компанія Asanzo не врахувала в бухгалтерському обліку придбані у Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited компоненти кондиціонерів, що передавали частину (системи обігріву та охолодження) на аутсорсинг, а решту виготовляли самостійно та збирали у готову продукцію, тобто кондиціонери, з надрукованими штампами та упаковкою Asanzo з брендом Asanzo.

Потім вищезгадані товари продавалися підприємствам системи Asanzo Company, і водночас для обліку товарів та вхідних даних використовувалися вхідні накладні із зазначенням кондиціонерів, які насправді не були компонентами кондиціонерів, з метою уникнення декларування спеціального податку на споживання до сплати.

У серпні 2020 року результати розслідування, надіслані до Головного митного департаменту, свідчать про те, що C03 звернувся до Головного митного департаменту з проханням продовжити проведення пост-митних перевірок компанії Asanzo та пов'язаних з нею компаній, які імпортують товари та запасні частини марки Asanzo для виробництва продукції марки Asanzo. Якщо є ознаки злочинів, пов'язаних з "контрабандою" або "ухиленням від сплати податків", передайте файли та документи до Слідчого управління поліції міста Хошимін (PC03) для розслідування відповідно до повноважень.

Щодо фактів контрабанди та ухилення від сплати спеціального податку на споживання та податку на додану вартість компанії Asanzo, C03 передав справу до поліції міста Хошимін для розслідування, з'ясування та обробки відповідно до правил.

Джерело: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm