Колишнього голови Asanzo Фама Ван Тама переслідують за ухилення від сплати податків

23 червня Слідче управління поліції міста Хошимін порушило кримінальну справу, висунуло звинувачення та заборонило виїзд 43-річному Фам Ван Таму, який проживає в 11-му окрузі, колишньому голові ради директорів акціонерної компанії Asanzo Group (скорочено Asanzo Company), та підсудному Фам Сюань Тіню (законному представнику та генеральному директору Asanzo Company) за ухилення від сплати податків.

Пан Фам Ван Там

Слідче агентство встановило, що відповідач Фам Ван Там доручив Фам Суан Тіню, законному представнику та директору акціонерної компанії Asanzo Group, підписати попередні контракти з Viet Tai Investment and Trading Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited та Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Згодом жодних рахунків-фактур виставлялося не було, а виручка від продажу Asanzo Refrigeration Company Limited, що належить до акціонерної компанії Asanzo Group, не враховувалася в бухгалтерському обліку. Незаконні рахунки-фактури використовувалися для обліку товарів та сировини в операціях, що призводили до податкових зобов'язань, з метою ухилення від сплати податків на суму понад 15,7 мільярда донгів.

Раніше, у 2019 році, Податкове управління міста Хошимін вирішило передати справу компанії Asanzo до поліцейського управління міста Хошимін через підозру у злочинній діяльності для кримінального переслідування. Податкові органи також винесли рішення про стягнення податків та штрафів на загальну суму 68,57 мільярда донгів для компанії Asanzo.

Згідно з результатами податкової перевірки, з 2016 року по липень 2019 року компанія Asanzo порушила низку правил щодо ПДВ, податку на прибуток підприємств, рахунків-фактур та не подала декларації з акцизного податку.

Крім того, компанія Asanzo не врахувала у своїх бухгалтерських книгах той факт, що придбання компонентів кондиціонерів у Viet Tai Investment and Trading Co., Ltd., An Thien Investment and Production Co., Ltd. та Tran Thoan Import-Export Investment Co., Ltd. передавало на аутсорсинг обробку частини (блоки конденсатора та випарника), тоді як решта деталей були виготовлені та зібрані у готові кондиціонери з етикеткою Asanzo та упаковкою, надрукованою з брендом Asanzo.

Згодом цей продукт продавався підприємствам у системі компанії Asanzo, використовуючи вхідні накладні, помилково позначені як кондиціонери (з неправильним зазначенням, що це компоненти кондиціонерів), для обліку товарів та вхідних даних, тим самим уникаючи сплати акцизного податку.

У серпні 2020 року результати розслідування, надіслані до Головного митного департаменту, свідчать про те, що C03 рекомендує Головному митному департаменту продовжувати проводити пост-митні перевірки компанії Asanzo та пов'язаних з нею компаній, які імпортують товари з брендом Asanzo та компоненти, що використовуються для виробництва продукції з брендом Asanzo. Якщо є ознаки злочинів, пов'язаних з "контрабандою" або "ухиленням від сплати податків", матеріали та документи слід передати до Управління кримінальних розслідувань поліції міста Хошимін (PC03) для розслідування відповідно до їхньої юрисдикції.

Щодо ймовірної контрабанди та ухилення від сплати акцизного податку та податку на додану вартість компанією Asanzo, C03 передав матеріали справи до поліції міста Хошимін для розслідування, з'ясування та обробки відповідно до правил.

Джерело: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm