За даними газети «Дай Доан Кет», за інцидентом порушено кримінальну справу.

Слідче управління поліції міста Ханой видало рішення про порушення кримінальної справи щодо пані Фунг Тхі Хіен - директорки компанії Tom Tourism Trading and Tourism Company Limited, після отримання численних скарг на те, що пані Хіен вчинила шахрайство та привласнення майна з обіцянкою проведення процедур для відправлення людей до Австралії та Канади.

Туристична компанія Tom зареєструвала свій головний офіс за адресою: № 3, провулок 92, вулиця Нгуєн Кхань Тоан, район Куан Хоа, округ Кау Зіай ( Ханой ).

Слідче управління поліції міста Ханой щойно оголосило про результати обробки інформації про злочини, надісланої низці громадян, що проживають у Ханої. Відповідно, Слідче управління поліції отримало донос про злочин наступного змісту: пан Доан Куанг Лінь вирушив до Тайваню (Китай), Таїланд, через компанію Фунг Тхі Хіена, директора та представника компанії Tom Tourism Trading Company Limited (штаб-квартира якої знаходиться в районі Куан Хоа, округ Кау Зяй, місто Ханой), з метою шахрайства, привласнивши майно пана Ліня на суму 345 мільйонів донгів у вигляді отримання грошей для виготовлення документів для виїзду пана Ліня з країни до Канади. Крім того, низка інших громадян також подали скаргу, звинувативши Фунг Тхі Хіена у шахрайстві на суму понад 700 мільйонів донгів у вигляді отримання грошей для виготовлення документів для виїзду громадян з країни до Австралії.

Щоб розібратися з джерелом доносу, Слідче управління поліції міста Ханой вирішило порушити кримінальну справу. Причина полягає в тому, що Фунг Тхі Хієн, директорка туристичної компанії Tom Tourism Company (туристичного агентства, яке не займається оформленням документів та процедур для громадян В'єтнаму, які виїжджають з країни), все ж пообіцяла та підтвердила пану Доан Куанг Ліню, що вона зможе оформити документи та процедури для виїзду пана Ліня до Канади.

25 грудня 2023 року Хієн отримав депозит у розмірі 12 мільйонів донгів. 4 січня 2024 року Хієн продовжував отримувати 150 мільйонів донгів від пана Ліня. Хієн підтвердив, що всі документи пана Ліня були передані Нгуєн Тат Дику (працює в туристичному секторі) для оформлення, але Дик підтвердив, що нічого не знає про документи, пов'язані з паном Лінем. Дик також ніколи не зустрічався з паном Лінем. Після цього пан Лінь не міг покинути країну, оскільки компанія Хієна багато разів затримувалася з різних причин, але Хієн все ж підтвердив, що пану Ліню дозволили виїхати до Канади, і не повернув гроші.

Слідче агентство підтвердило в Імміграційному департаменті (A08) Міністерства громадської безпеки , що після 4 січня 2024 року пан Лінь не залишав країни. Поведінка Фунг Тхі Хіена свідчить про ознаки скоєння злочину шахрайства з метою привласнення майна, як це передбачено пунктом 2 статті 174 Кримінального кодексу.

Раніше, 25 листопада та 25 грудня 2024 року, газета «Дай Доан Кет» опублікувала статті, в яких розповідалося про те, що багато громадян подали скарги на незаконну поведінку пані Фунг Тхі Хієн, директорки туристичної компанії «Том», до відповідних органів. Як повідомляв пан Нгуєн В'єт Кхам (проживає в комуні До Донг, район Тхань Оай, Ханой), що приблизно на початку 2024 року пан Кхам через знайомого познайомився з пані Фунг Тхі Хієн, директоркою туристичної компанії «Том». Завдяки цьому пан Кхам обговорив з пані Хієн своє бажання працювати в Австралії, і пані Хієн пообіцяла йому підтримку. Відповідно, пані Хієн оформить усі документи, візи та паспорти, щоб забезпечити в'їзд пана Кхама до Австралії як туриста. Пан Кхам повинен сплатити компанії пані Хієн 284 мільйони донгів.

За словами пана Кхама, після отримання депозиту пані Хієн постійно інформувала його про зміни в розкладі його вильоту до Австралії. Початковий графік передбачав виліт до Гонконгу (Китай), а потім переїзд до Австралії. Однак пані Хієн та Компанія не дотрималися угоди та відвезли пана Кхама до Таїланду, а потім до Хошиміна. Потім вони продовжили доставити пана Кхама до камбоджійського кордону дорогою до Гонконгу (Китай). Щоб створити довіру для пана Кхама, перед від'їздом до Австралії пані Хієн підписала зобов'язання летіти за розкладом та зобов'язуватися в'їхати до Австралії до 30 вересня 2024 року. У випадку, якщо розклад буде неправильним, Компанія поверне 100% коштів, отриманих від пана Кхама. Однак пані Хієн неодноразово обіцяла час та розклад польотів, але постійно змінювала розклад польотів, незважаючи на зобов'язання. Дотепер пан Кхам не зміг вилетіти до Австралії, і пані Хієн не повернула кошти, отримані від пана Кхама.

У зв'язку з цим, після отримання інформації від громадян, Департамент з управління закордонною працею перевірив та встановив, що туристична компанія Tom не мала ліцензії на здійснення послуг з направлення в'єтнамських працівників на роботу за кордон за контрактами. Департамент з управління закордонною працею переслав звернення громадян та звернувся до поліції з проханням провести їх перевірку, перевірку та обробку відповідно до закону.

Джерело: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-viec-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html