У зв'язку з інцидентом, про який раніше повідомляла газета Dai Doan Ket, було розпочато кримінальне провадження.

Слідчий відділ поліції міста Ханой видав рішення про порушення кримінальної справи проти пані Фунг Тхі Хіен, директорки компанії Tom Tourism Trading and Tourism Company Limited, після отримання численних скарг, у яких стверджується, що пані Хіен вчинила шахрайство та незаконне привласнення майна з обіцянкою обробки процедур для відправлення людей до Австралії та Канади.

Туристична компанія Tom зареєстрована за номером 3, провулок 92, вулиця Нгуєн Кхань Тоан, район Куан Хоа, район Кау Гіай ( Ханой ).

Слідчий відділ поліції міста Ханой щойно опублікував повідомлення щодо результатів розгляду кримінальних заяв кількох громадян, які проживають у Ханої. Згідно з повідомленням, Слідчий відділ поліції отримав скаргу, в якій стверджується, що пан Доан Куанг Лінь, подорожуючи до Тайваню (Китай) та Таїланду через компанію, що належить Фунг Тхі Хієну, директору та представнику Tom Tourism Trading and Tourism Co., Ltd. (штаб-квартира якої знаходиться в районі Куан Хоа, округ Кау Зяй, Ханой), нібито вчинив шахрайство та незаконно привласнив 345 мільйонів донгів у пана Ліня, отримавши гроші за оформлення документів для його виїзду до Канади. Крім того, кілька інших громадян також подали скарги, в яких стверджується, що Фунг Тхі Хієн шахрайським шляхом обдурив їх на понад 700 мільйонів донгів, отримавши гроші за оформлення документів для громадян, які виїжджають до Австралії.

Після розслідування скарги, Управління кримінальних розслідувань Департаменту поліції міста Ханой вирішило порушити кримінальну справу. Причиною цього стало те, що Фунг Тхі Хієн, директор туристичної компанії Tom Tourism Company (туристичного агентства, яке не має права займатися оформленням документів та процедурами для громадян В'єтнаму, які вирушають за кордон), пообіцяла та запевнила пана Доан Куанг Ліня, що вона зможе отримати необхідні документи для його поїздки до Канади.

25 грудня 2023 року Хієн отримав депозит у розмірі 12 мільйонів донгів. 4 січня 2024 року Хієн отримав ще 150 мільйонів донгів від пана Ліня. Хієн стверджував, що всі документи пана Ліня були передані Нгуєн Тат Дику (який працює в туристичній галузі) для обробки, але Дик заперечував, що знає щось про документи, пов'язані з паном Лінем. Дик також стверджував, що ніколи не зустрічався з паном Лінем. Згодом пан Лінь не зміг виїхати з країни, оскільки компанія Хієна неодноразово затримувала процес з різних причин, але Хієн все ще наполягав на тому, що пану Ліню було надано дозвіл на поїздку до Канади, і відмовився повертати гроші.

Слідче агентство підтвердило у Департаменті імміграції (A08) Міністерства громадської безпеки , що пан Лінь не виїжджав з країни з 4 січня 2024 року. Дії Фунг Тхі Хіена мають ознаки скоєння злочину шахрайства та привласнення майна, передбаченого пунктом 2 статті 174 Кримінального кодексу.

Раніше, 25 листопада та 25 грудня 2024 року, газета «Дай Доан Кет» опублікувала статті, в яких розглядалася справа багатьох громадян, які подали скарги до відповідних органів щодо ймовірних порушень закону пані Фунг Тхі Хієн, директоркою туристичної компанії «Том». Наприклад, пан Нгуєн В'єт Кхам (проживає в комуні До Донг, район Тхань Оай, Ханой) заявив, що приблизно на початку 2024 року через знайомого він дізнався про пані Фунг Тхі Хієн, директорку туристичної компанії «Том». Під час їхнього спілкування пан Кхам висловив бажання працювати в Австралії та отримав обіцянку допомоги. Пані Хієн пообіцяла оформити всі необхідні документи, візи та паспорти, щоб забезпечити в'їзд пана Кхама до Австралії як туриста. Пан Кхам мав сплатити компанії пані Хієн 284 мільйони донгів.

Згідно з розповіддю пана Кхама, після отримання депозиту пані Хієн неодноразово оголошувала про зміни в розкладі польотів для його відправлення до Австралії. Початковий маршрут передбачав переліт до Гонконгу (Китай), а потім поїздку до Австралії. Однак пані Хієн та компанія не дотримувалися угоди, натомість відвезли пана Кхама до Таїланду, а потім назад до Хошиміна. Після цього вони продовжили перевозити його через камбоджійський кордон наземним транспортом до Гонконгу (Китай). Щоб завоювати довіру з паном Кхамом, перед його від'їздом до Австралії пані Хієн підписала зобов'язання, яке гарантувало розклад польотів та в'їзд до Австралії до 30 вересня 2024 року. Якщо розклад не буде дотримано, компанія поверне 100% коштів, отриманих від пана Кхама. Однак пані Хієн неодноразово обіцяла час та розклад польотів, але постійно змінювала розклад польотів, незважаючи на свої зобов'язання. На сьогодні пан Кхам не зміг полетіти до Австралії, і пані Хієн не повернула отримані від нього кошти.

У зв'язку з цим, після скарг громадян, Департамент управління закордонною працею перевірив та встановив, що туристична компанія Tom не має ліцензії на надання послуг з відправлення в'єтнамських працівників за кордон за контрактом. Департамент управління закордонною працею переслав скарги громадян та звернувся до поліції з проханням розслідувати, перевірити та розглянути справу відповідно до закону.

Джерело: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-viec-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html