Шахрайство оточує людей.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ З МАЙБУТНІМИ ГРОШОВИМИ ПЕРЕКАЗАМИ

Нещодавно поліція провінції Тханьхоа заарештувала двох підозрюваних: Фам Ван Донга (26 років, проживає в районі Хоангдьєу, місто Тхайбінь , провінція Тхайбінь) та Тран Мінь Х'єу (26 років, проживає в комуні Донгхоа, місто Тхайбінь) для розслідування їхньої причетності до шахрайства та привласнення майна.

Раніше Донг та Х'єу їздили на мотоциклі до магазинів у районах Тріу Сон та Донг Сон ( провінція Тхань Хоа ). Купуючи товари, Донг та Х'єу просили власників магазинів обміняти гроші, отримані за банківським переказом, на готівку. Підозрювані використовували свої банківські рахунки для створення майбутніх грошових переказів (не негайних переказів). Після створення замовлення вони натискали кнопку переказу. Банківський додаток повідомив, що гроші успішно переказані, але наступного дня, оскільки на рахунку не було коштів, банк не зміг виконати переказ, і тому одержувач не отримав би гроші. Використовуючи цей метод, Донг та Х'єу скоїли численні шахрайські дії у двох вищезгаданих районах.

Lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền cho người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng — Поліцейські сили провінції Тханьхоа підвищують обізнаність громадськості про схеми онлайн-шахрайства.

ВАРТІСТЬ ТЕЛЕФОННОГО ДЗВІНКА… ПОНАД 200 МІЛЬЙОНІВ ДОНСЬКИХ ВОНГІВ

Інший тип шахрайства має абсолютно нову тактику, коли шахраї можуть легко обдурити людей, використовуючи лише телефон. Вдень 12 березня чоловік на ім'я пані ЛТІ, власниця магазину золота та срібла Тхіен Бао (у місті Єн Кат, район Нху Суан, провінція Тхань Хоа), назвався Зуєм і попросив купити 3 золоті злитки за 209 мільйонів донгів. Потім чоловік додав пані Й. до друзів на Zalo та попросив її доставити золото пані НТХ, власниці магазину золота та срібла Хоа Фі (також розташованого в місті Єн Кат).

Водночас пані НТХ зателефонував чоловік, який назвався Дуєм, і сказав, що йому потрібно продати пані Х. 3 золоті злитки за 203 мільйони донгів. Чоловік на ім'я Дуй сказав пані Х., що золото зберігається в будинку пані Й., і попросив її піти до будинку пані Й., щоб забрати його.

Новина виявилася правдивою, тому пані Х. пішла до будинку пані Й., щоб забрати золото, і пані Й. довірилася їй і передала золото. Після цього пані Х. переказала 203 мільйони донгів чоловікові на ім'я Дуй через банківський рахунок, який він надав.

Щодо пані Й., після того, як вона доставила товар, але довго не отримала грошей від чоловіка на ім'я Дуй, вона зателефонувала пані Г., щоб уточнити. Пані Г. сказала, що вже перерахувала повну суму за золото чоловікові на ім'я Дуй. У цей момент і пані Г., і пані Й. зрозуміли, що їх обдурили, і подали заяву до поліції.

Використовуючи аналогічну тактику, наприкінці березня шахраї обманом виманили директора компанії в окрузі Куангсионг (провінція Тханьхоа) на продаж сталі та втратили 494 мільйони донгів.

Мене обманули, бо я думав, що колега хоче позичити грошей.

Нещодавно шахрайство, пов'язане з крадіжкою грошей, було спрямоване проти чиновників у провінції Нінь Бінь . Інцидент стався вдень 9 квітня, коли облікові записи Zalo двох чиновників, які працюють у двох державних установах провінції Нінь Бінь, надсилали повідомлення майже всім у списку контактів їхніх телефонів з проханням про позику.

Згідно з попередньою статистикою поліції провінції Нінь Бінь, рахунок Zalo, що належить чиновнику, використовувався для надсилання повідомлень багатьом колегам у тому ж агентстві з проханням про позику. Один колега перерахував 90 мільйонів донгів; інший – 30 мільйонів донгів; а багато інших перерахували від 5 до 6 мільйонів донгів на рахунок Zalo, який, на їхню думку, належав колезі. Загальна сума, переказана чиновниками, становила майже 200 мільйонів донгів. На рахунок Zalo іншого чиновника також надійшло переказів від колег на загальну суму майже 180 мільйонів донгів.

Пізніше кредитори розпитували один одного, чому їхні колеги так часто просять позики, і були шоковані, дізнавшись, що облікові записи Zalo їхніх колег були зламані. Багатьох наштовхнуло на думку про шахрайство те, що банківський рахунок, який шахрай надав для отримання грошей, мав таке ж ім'я, як і чиновники, чиї рахунки Zalo були зламані. Тому багато хто вважав, що це реальний рахунок, і був обдурений. Наразі справу розслідує поліція провінції Нінь Бінь.

Майор Нгуєн Ван Нам, заступник начальника відділу кібербезпеки та запобігання злочинам у сфері високих технологій (поліція провінції Ніньбінь), заявив, що останнім часом ситуація зі злочинами та порушеннями закону в кіберпросторі провінції Ніньбінь стає дедалі складнішою, з дедалі витонченішими методами та тактикою, та завдає значної шкоди, що викликає занепокоєння громадськості.

«Зловмисники часто використовують вигляд співробітників фондових компаній, банків, телекомунікаційних компаній тощо, щоб вимагати від людей надання особистої інформації. Потім вони використовують надану особисту інформацію для проникнення в телефонні системи, доручаючи жертвам переказувати гроші зі своїх рахунків. Крім того, існують деякі високотехнологічні злочинні тактики, коли зловмисники використовують шкідливе програмне забезпечення для проникнення в телефонні системи, крадучи особисту інформацію людей, що призводить до витоку, крадіжки та втрати особистих даних, особливо інформації про банківські рахунки. Одночасно злочинці зламують, проникають, отримують контроль над обліковими записами та надсилають шахрайські повідомлення знайомим, друзям та родичам...», – заявив майор Нам.

Увага: 24 види шахрайства

Щоб запобігти онлайн-шахрайству та допомогти людям бути обізнаними та пильними, поліція провінції Нінь Бінь нещодавно опублікувала попередження про 24 види шахрайства, зокрема:

1. Видання себе за працівників поліції, прокуратури або суду.

2. Відеодзвінки з використанням технологій Deepfake та Deepvoice.

3/ Доступні туристичні пакети

4. Видання себе за страхову компанію.

5. Видаючи себе за медичний персонал, щоб повідомити родичів, що вони знаходяться у відділенні невідкладної допомоги.

6. Видання себе за фінансову компанію.

7. Видання себе за співробітників дорожнього руху.

8. Фальсифікація квитанцій про успішні грошові перекази.

9. Видання себе за керівників провінції, департаменту або агентства.

10. Шахрайство з онлайн-вербуванням співробітників.

11/ Купівля та продаж онлайн

12. Шахрайство з пошуком працівників для роботи з дому.