Золотий магазин Тхань Хоа з доходом 5 мільярдів: розкриття «блискавичного» процесу збільшення капіталу

(Ден Трі) - За понад 3 роки компанія Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited збільшила свій капітал у 25 разів, з 2 мільярдів донгів до 50 мільярдів донгів. Поліція встановила, що дохід компанії за період 2020-2025 років досяг 5 мільярдів донгів.

Як повідомляв Dan Tri 9 грудня, Слідче управління поліції провінції Тхань Хоа оголосило про притягнення до відповідальності та тимчасове затримання Нгуєн Хю Бінь (1954 року народження, директор компанії Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Ле Тхі Тху Хьонг (1960 року народження, дружина Бінь) та Нгуєн Тху Нга (1990 року народження, племінниця Бінь) за ухилення від сплати податків.

Під час поліцейського розслідування було встановлено, що дохід компанії за 5 років (2020-2025) становив до 5 000 мільярдів донгів, але щомісяця вона сплачувала лише близько 10 мільйонів донгів податків. Крім того, Бінь та його дружина також керували створенням десятків особистих рахунків поза бухгалтерським обліком та не декларували їх податковим органам.

Згідно з Національним порталом реєстрації бізнесу, компанія Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited була заснована в листопаді 1995 року, її штаб-квартира знаходиться в районі Хак Тхань провінції Тханьхоа.

Пан Нгуєн Хю Бінь обіймає посаду голови ради директорів та юридичного представника. До листопада 2021 року статутний капітал підприємства становив 2 мільярди донгів, з яких пан Бінь вніс 680 мільйонів донгів (що еквівалентно 34% капіталу); пан Нгуєн Хю Фук та пан Нгуєн Тхе Хоа внесли по 660 мільйонів донгів кожен, що еквівалентно решті 66% капіталу.

До початку листопада 2021 року компанія збільшила свій капітал до 5 мільярдів донгів, при цьому коефіцієнт внеску капіталу залишався незначним, пан Бінь вніс 33,6% капіталу. У грудні 2023 року компанія ще більше збільшила свій капітал до 20 мільярдів донгів. Співвідношення акціонерів та коефіцієнти внеску капіталу залишилися незмінними.

Поліцейські обшукали помешкання Нгуєн Хю Бінь та його дружини (Фото: поліція Тхань Хоа).

У вересні цього року компанія Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited збільшила свій капітал до 50 мільярдів донгів. Співвідношення акціонерів та внески капіталу залишилися незмінними: пан Бінь вніс 16,7 мільярда донгів (що еквівалентно 33,4% капіталу); пан Нгуєн Хю Фук та пан Нгуєн Тхе Хоа внесли по 16,65 мільярда донгів кожен, що еквівалентно решті 66,6%. Згідно з податковою інформацією, у компанії працює лише 8 співробітників.

За даними слідчого відомства, з 2020 року по теперішній час Нгуєн Хю Бінь та його дружина Ле Тхі Тху Хьонг доручили співробітникам створити десятки особистих облікових записів для проведення операцій з торгівлі золотом з метою ухилення від сплати податків, не фіксуючи їх у бухгалтерських книгах компанії, що завдало значних збитків державі.

Лише на одному рахунку, відкритому співробітником Тран Тхі Хонгом у банку BIDV , у листопаді та грудні 2024 року було здійснено транзакції на загальну суму 163 мільярди донгів, що призвело до ухилення від сплати податків приблизно на 500 мільйонів донгів.

Слідче управління поліції провінційної поліції Тханьхоа продовжує розширювати розслідування, щоб вести розслідування щодо пов'язаних осіб та організацій відповідно до положень законодавства.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm