Вагомі аргументи, коли відповідачі Труонг Мі Лан та До Тхі Нян йшли навколо далека від реальності

11 березня під час допиту підсудних Чуонг Мі Лан, голови групи Van Thinh Phat; До Тхі Няна - колишнього директора Департаменту банківської інспекції та нагляду II (при Державному банку), були моменти, коли колегія суддів та представники Народної прокуратури наводили вагомі аргументи, тоді як підсудні ухилялися від відповідей.

Водій перевіз понад 108 000 мільярдів донгів та 14,7 мільйона доларів США з SCB до Ван Тхін Пхат.

На відміну від щирих зізнань підсудних у складі групи банківської інспекції чи колишніх керівників SCB Bank, під час допиту підсудний Чуонг Мі Лан заявив, що в обвинувальному акті не зазначено правильної поведінки, та заперечив факт володіння 91% акцій SCB Bank. Підсудний Чуонг Мі Лан висловив побажання, щоб колегія суддів не використовувала термін «поглинання банку».

Після участі представника Народної прокуратури в допиті деяких підсудних, які є колишніми керівниками банку SCB, підсудна Лан заявила, що вона та її родина володіють менше ніж 15% акцій, 30% є іноземними акціонерами, близько 30% належать друзям.

Підсудний Чуонг Мі Лан у суді. Фото: Нгуєн Хюе

Колегія посилалася на свідчення відповідачів, які володіли акціями банку SCB, і всі вони підтверджували, що більшість акцій були на ім'я пані Чуонг Мі Лан. Однак, підсудна Чуонг Мі Лан заявила, що під час розслідування її заяви іноді були правильними, іноді неправильними, і що вона сама ніколи не підтверджувала, що володіє 91% акцій банку SCB.

Під час подальшого допиту щодо незаконного зняття грошей з банку SCB та їх перевезення до її приватного будинку, були моменти, коли підсудна Труонг Мі Лан ухилялася від відповідей та не відповідала безпосередньо на запитання колегії суддів.

Згідно з обвинувальним висновком, протягом майже 7 місяців, з 26 лютого по 12 вересня 2022 року, водій Буй Ван Зунг перевіз понад 108 000 мільярдів донгів та майже 14,7 мільйона доларів США з банку SCB до Van Thinh Phat Group, приватного будинку пані Лан, та доставляв їх іншим особам під керівництвом пані Труонг Мі Лан.

Однак, коли суддя запитав про водія Буй Ван Зунга, який перевозив гроші додому на прохання відповідача, пані Труонг Мі Лан йшла навколо, не відповіла прямо на запитання та сказала: «Я дізналася про цей номер лише тоді, коли приїхала сюди».

Суддя продовжив розпитувати: «Чи приніс Дунг таку суму грошей до будинку відповідача?», на цей раз пані Лан підтвердила: «Так, але я не керувала цим».

Варто зазначити, що під час наступного розвитку подій, коли Народний суд викликав на очну ставку колишнього заступника генерального директора банку SCB Тран Тхі Мі Зунга, підсудна Зунг визнала, що водій Буй Ван Зунг перевозив гроші під керівництвом пані Труонг Мі Лан.

Пасивний, але отримав 5,2 мільйона доларів США 4 рази?

Під час судового засідання представник Народної прокуратури допитував підсудних Тран Тхі Мі Зунга, колишнього заступника генерального директора банку SCB; До Тхі Няна - колишнього директора Департаменту банківської інспекції та нагляду II.

Під час цього допиту були моменти, коли головний суддя висловлював вагомі аргументи підсудному До Тхі Няну.

Підсудна До Тхі Нян визнала скоєне та суму отриманих хабарів, як зазначено в обвинувальному акті, але сподівалася, що колегія суддів врахує контекст під час виконання своїх обов'язків.

На запитання, скільки разів вона обговорювала це питання з пані Труонг Мі Лан під час видачі висновку перевірки, відповідачка До Тхі Нян відповіла, що зустрічалася з нею двічі, проте пояснила, що «не було жодного обговорення питання про те, щоб не ставити SCB Bank під спеціальний контроль».

Підсудний До Тхі Нян визнав отримання грошей від Во Тан Хоанга Вана (колишнього генерального директора SCB Bank - PV), але заявив, що це було абсолютно пасивно.

«Зіткнувшись із вибором безпеки для себе та своєї родини шляхом тимчасового порушення закону, я прийняв гроші, щоб забезпечити безпеку своєї родини. Я просто залишив отримані гроші в кутку будинку. Я багато разів телефонував Вану, щоб повернути їх, але він не прийшов, щоб забрати їх», – заявив підсудний До Тхі Нян.

Однак колегія суддів одразу ж перебила представника Народної прокуратури та підсудного До Тхі Няна і запитала: «Скільки разів підсудний отримував гроші?»

Відповідаючи на це запитання, підсудна До Тхі Нян визнала, що її попередні свідчення показали отримання грошей 4 рази на загальну суму 5,2 мільйона доларів США.

«Як ви можете стверджувати, що це було пасивно, якщо ви отримували гроші 4 рази? Якби ви не мали наміру їх отримувати, ви б отримали гроші вперше, а потім повернули б їх, але все одно отримали б їх вдруге, втретє та вчетверте», – запитав суддя.

Продовжити допит підсудних

Після 5 днів судового розгляду справи підсудної Чуонг Мі Лан та її спільників, більшість підсудних, що належать до групи банківських інспекторів та колишніх керівників банку SCB, шляхом допитів висловили свою щирість та визнали свою провину.

12 березня, на шостий день судового розгляду, суд продовжив допитувати підсудних для з'ясування їхніх злочинів.

Джерело